证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-107 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司战略发展与 经营需要，结合目前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施情况， 公司拟增加公司全资子公司云南滇中立康实业开发有限公司（以下简称"滇中立 康"）作为募投项目"昆明生产基地建设费用项目"的实施主体。 本次增加募投项目实施主体，有利于公司募投项目更好的实施，符合公司长 期发展战略，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对公司正常的生产经营 和业务发展产生不利影响。该事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 15 日，公司公开发行普通股 7,00 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-110 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第七次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 28 日 15:00—2023 年 6 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-103 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于全资子公司回购控股子公司股权暨完成工商变更登记的公告 二、交易进展 近日，根据《产权交易合同》的相关约定，昆明康乐已完成滇中立康股权转 让价款的支付，滇中立康已偿还所欠银行借款及利息、滇中恒昇对滇中立康的债 权。2023 年 6 月 6 日，滇中立康完成工商变更登记手续，并取得由昆明市市场 监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下： 名称：云南滇中立康实业开发有限公司 统一社会信用代码：91530100MA6PW3H60F 类型：有限责任公司 注册资本：5,000 万元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、交易概述 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 全资子公司回购控股子公司股权的议案》，同意公司全资子公司康乐卫士（昆明） 生物技术有限公司（以下简称"昆明康乐"）参与竞拍云南滇中恒昇投资发展有 限公司（以下简称"滇中恒昇" ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-101 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于全资子公司回购控股子公司股权进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、交易概述 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 全资子公司回购控股子公司股权的议案》，同意公司全资子公司康乐卫士（昆明） 生物技术有限公司（以下简称"昆明康乐"）参与竞拍云南滇中恒昇投资发展有 限公司（以下简称"滇中恒昇"）在昆明联合产权交易有限公司挂牌转让的云南 滇中立康实业开发有限公司（以下简称"滇中立康"）99%股权。昆明康乐承债回 购滇中立康公司 99%股权，股权转移条件为滇中立康需偿还所欠银行借款及利息、 滇中恒昇对滇中立康的债权（滇中恒昇借款本金、利息及滇中立康应付未付滇中 恒昇的工程管理费用）。公司根据本次实际交易方案，预计本次回购滇中立康公 司 99%股权的股权交易费为 6,258.76 万元（含手续费、保证金等股权交割中间 费用），滇中立康偿 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第一季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第一季度权益分派方案已获 2023 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日母公司资本公积为 2,094,276,309.15 元（其中股票发行 溢价形成的资本公积为 1,934,291,852.86 元，其他资本公积为 159,984,456.29 元）。 本次权益分派共计转增 140,600,000 股。 1、本公司 2023 年第一季度权益分派方案为： 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-102 以公司现有总股本 140,600,000 股为基数，向参与分配的股东每 10 股转增 10 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 10 股，不需要纳税； 以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。分红前本公司总股本为 140,600,0 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议 的议案内容以及议案所表述事实或数据的真实性及准确性发表意见。 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 观意字〔2023〕第 003420 号 致：北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京康乐卫士生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所律师出席公司2023年第六次临时 股东大会（以下简称" ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-099 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：北京市亦庄经济开发区荣华南路 15 号中航技广场 D 座 1402-1403 室会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郝春利先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,429,299 股，占公司有表决权股份总数的 3.86%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-097 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 103,812 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郝春利先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022年年度股东大会 法律意见书 观意字〔2023〕第 002919 号 致：北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京康乐卫士生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所律师出席公司2022年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及公司现行有效的《公司 章程》的有 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-095 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于重新签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意北京康乐卫士 生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕159 号），同意北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 7,000,000 股（不含超 额配售选择权），发行价格为人民币 42 元/股；募集资金总额为人民币 294,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 266,636,736.11 元，募集资金到账前，公司以自有资金支付了部分发行费用， 2023 年 3 月 8 日募集资金划至公司指定账户，到账金额 280,770,000.00 元。安 ...