证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-067 （一）针对《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》的独立意见 经审阅，我们认为《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损 害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案。 （四）对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立 意见 独立董事关于第四届董事会第十八次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十八次会议，作为公司的独立董事，根据《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查 本次董事会资料的基础上，发表如下独立意见： （二）针对《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》的独 立意见 经审阅，我们认为《关于公司 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-066 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长郝春利先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，董 事会对 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-068 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 作为北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 李晓静女士、乔友林先生在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办 的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李晓静，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于 1972 年 8 月，博士研 究生学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1997 年 7 月至今任北 京科技大学教师职位；2021 年 11 月至今任公司独立董事。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。2022 年度公司共召开了 4 次审计委员 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-069 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监 事会对 2022 年度工作进行总结，编制了《20 ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司自新三板挂牌以来共计完成四次募集资金计划，具 体情况如下： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京康乐卫士生 物技术股份有限公司（以下简称"康乐卫士"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对公司 2022 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： （一）募集资金数额及资金到账时间 截至 2022 年 12 月 31 日，公司自新三板挂牌以来共计完成四次募集资金计划，具 体情况如下： 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 1、第一次募集资金： 公司于 2019 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第十九次会议以及 2019 年 3 月 22 日 召开的 2019 年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于公司 2019 年第一次股票发行 方案的议案》，拟发行股份数额不超过 8,000,000 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 已审财务报表 2022年度 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 目 录 审计报告 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 7 - | 8 | | 合并利润表 | 9 | | | 合并股东权益变动表 | 10 - | 11 | | 合并现金流量表 | 12 - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 - | 15 | | 公司利润表 | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 - | 18 | | 公司现金流量表 | 19 - | 20 | | 财务报表附注 | 21 - | 88 | | 补充资料 | | | | 1. 非经常性损益明细表 | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股亏损 | 1 | | 安永华明（2023）审字第61732699_A01号 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京康乐卫士生物技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京康乐卫士生物技术股份有限公司的财务报表，包括2022年12月31 日的合并及公司资产负债表， ...

一、情况概述 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日， 公司未分配利润余额为-1,028,934,588.22 元，未弥补亏损 1,028,934,588.22 元，已达到实收股本总额 133,600,000.00 元的三分之一。根据《公司法》及《公 司章程》等相关规定，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交至 2022 年年度股 东大会审议。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-073 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》 3、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八 次会议审议事项的独立意见》 特此公告。 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-072 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额及资金到账时间 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司自新三板挂牌以来共计完成四次募集资金 计划，具体情况如下： 1、第一次募集资金： 公司于 2019 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第十九次会议以及 2019 年 3 月 22 日召开的 2019 年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于公司 2019 年 第一次股票发行方案的议案》，拟发行股份数额不超过 8,000,000 股（含 8,000,000 股），发行价格为人民币 9.22 元/股，预计募集资金不超过人民币 73,760,000.00 元（含人民币 73,760,000.00 元）。公司于 2019 年 6 月 3 日取得 《关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（ ...

一、基本情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟变更注册资本、公司 类型及修订<公司章程>的议案》，因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司对《公司章程（草 案）》相应条款进行修改，该草案名称相应变更为《公司章程》，并办理工商变更 登记事宜。公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请公司股东大会 授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，股东大会 授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本 次发行上市有关的事宜，具体包括：（7）在本次发行完成后，在中国证券登记结 算有限责任公司办理股权登记结算等相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>公告》。 二、工商变更登记情况 截至本公告披露日，公司已完成工商变更登记及 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2022年12月31日 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 目录 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2 二、北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 18 页 次 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2023）专字第61732699_A02号 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的北京康乐卫士生物技术股份有限公司2022年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是北京康乐卫士生物技术 股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项 报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅 ...