证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-072 洛阳科创新材料股份有限公司 截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况具体如下： 单位：元 关于公司募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四 届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》，在募投项 目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投 项目的实施进度，拟对募投项目进行延期，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 14 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意洛阳科创新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕744 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开方式向不特定合格投资者发行 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-073 洛阳科创新材料股份有限公司 公司本次组织架构调整结合了公司实际发展情况，完善了公司治理结构，优 化了管理流程，有利于进一步提高公司管理水平和运营效率，促进公司持续健康 发展。 三、 备查文件 （一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 12 月 5 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 调整后的公司组织架构图如下： 二、 组织架构调整对公司的影响 2024 年 12 月 5 日 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-070 洛阳科创新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募集资金项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目建设质量、维护全体股东整体利益、降低募投资金使用风险， 公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排， ...

川财证券有限责任公司关于洛阳科创新材料股份有限公司募投项目延期的核查意见 川财证券有限责任公司 关于 洛阳科创新材料股份有限公司 募投项目延期的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐机构"）作为洛阳科创 新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等有关规定，经审慎核查，对科创新材募投项目延期事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]744 号"文《关于同意洛阳科 创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，洛阳科 创新材料股份有限公司采用公开方式向不特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每股 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-071 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席马军强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募集资金项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目建设质量、维护全体股东整体利益、降低募投资金使用风险， 公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目的建设周 ...

川财证券有限责任公司关于洛阳科创新材料股份有限公司募投项目延期的核查意见 川财证券有限责任公司 关于 洛阳科创新材料股份有限公司 募投项目延期的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐机构"）作为洛阳科创 新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等有关规定，经审慎核查，对科创新材募投项目延期事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 川财证券有限责任公司关于洛阳科创新材料股份有限公司募投项目延期的核查意见 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]744 号"文《关于同意洛阳科 创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，洛阳科 创新材料股份有限公司采用公开方式向不 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-070 洛阳科创新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募集资金项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目建设质量、维护全体股东整体利益、降低募投资金使用风险， 公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排， ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-073 洛阳科创新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 董事会 2024 年 12 月 5 日 调整后的公司组织架构图如下： 二、 组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整结合了公司实际发展情况，完善了公司治理结构，优 化了管理流程，有利于进一步提高公司管理水平和运营效率，促进公司持续健康 发展。 三、 备查文件 （一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 洛阳科创新材料股份有限公司 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 12 月 5 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 ...

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-071 洛阳科创新材料股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募集资金项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目建设质量、维护全体股东整体利益、降低募投资金使用风险， 公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目的建设周 期进行延长。具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息 披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于公司募集资金投资项目延期的公 告》（公告编号：2024-072）。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以电话方 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-072 洛阳科创新材料股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四 届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》，在募投项 目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投 项目的实施进度，拟对募投项目进行延期，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 14 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意洛阳科创新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕744 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开方式向不特定合格投资者发行人民币普通股(A 股)2300 万股， 发行价格为 4.6 元/股，截止 2022 ...