证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-018 洛阳科创新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]744 号"文《关于同意洛阳 科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，洛阳 科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开方式向不 特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每股 4.6 元。 截至 2022 年 6 月 13 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 6,075,471.70 元，以及其他发行费用 2,444,142.21 元后，实际募集资金净额为人民币 97,280,386.09 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 大信专审字[2025]第 2-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " タイ星 WUYIGE Certified Public Accou Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beljing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00010 号 洛阳科创新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告")进行了 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《洛阳科创新材料股 份有限公司公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2024 年度审计 机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）履行 了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-014 洛阳科创新材料股份有限公司 三、总体评价 公司审计委员会严格遵守中国证监会、北京证券交易所及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师 事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行 了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00171 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 % 1 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 WUYIGE Certified Public Accountants L Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad.Haidian Dist. Beijing, China, 100083 86 (10) 82320558 86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-029 洛阳科创新材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 制定<舆情管理制度>、<重大信息内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: （一）报刊、电视、网络等媒 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-023 洛阳科创新材料股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合洛阳科创新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日止（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-031 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于制定 <董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本议案所有董事均为关联 董事，全部回避表决。本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关法律、法规和规范 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-003 洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 5%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"或 "公司"）于 2025 年 3 月 17 日收到持股 5%以上股东程鹏出具的《程鹏股份减持告知函》，程 鹏于 2025 年 3 月 14 日通过集中竞价减持公司股份 580,000 股，持有公司股份比 例从 5.6744%减少至 5.0000%，权益变动触及 5%的情形。现将其有关权益变动情 况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 信息披露义务人 名称 持股变动时间 程鹏 2025 年 3 月 14 日 股票简称 科创新材 股票代码 833580 变动类型 增加□ 减少√ 是否存在一致行 动人 是□ 否√ 是否为公司第一大股东、实际控制人或 股东、实际控制人或其一致行动人 是□ 否√ 2、本次权益变动情况 股东名称 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-004 洛阳科创新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：洛阳科创新材料股份有限公司 注册地址：河南省洛阳市新安县磁涧镇经济技术开发区三川路 2 号 股票简称：科创新材 股票代码：833580 信息披露义务人：程鹏 住所和通讯地址：河南省郑州市金水区****** 权益变动性质：股份减少 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交 易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购 公司董事会报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露 ...

（二）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-005 洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"或 "公司"）于 2025 年 3 月 17 日收到持股 5%以上股东徐韦楠出具的《徐韦楠股份减持告知函》， 徐韦楠于 2025 年 3 月 14 日通过集中竞价减持公司股份 455,000 股，持有公司股 份比例从 8.3890%减少至 7.8599%，权益变动触及 1%的情形。现将其有关权益变 动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 信息披露义务人 名称 持股变动时间 徐韦楠 2025 年 3 月 14 日 股票简称 科创新材 股票代码 833580 变动类型 增加□ 减少√ 是否存在一致行 动人 是□ 否√ 是否为公司第一大股东、实际控制人或 ...