湖南惠同新材料股份有限公司 第一期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议决议公告 （更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正原因 湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 19 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《惠同新材:第一期员工 持股计划 2024 年第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-045）。经事后 审核发现公告部分内容有误，公司现予以更正。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-055 …… 更正后： （二）审议通过了《关于公司第一期员工持股计划解除限售条件达成及第一个锁 定期届满的议案》 1、议案内容：根据公司《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》、《第一 期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，第一期员工持股计划限售期解除 限售条件于 2024 年 7 月 17 日达成，本期解除限售股票数量：56 万股。此外， 根据解锁期安排及程序要求，第一期锁定期对应 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖南惠同新材料股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"惠同新材"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对惠同新材履行持 续督导义务，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规 章及业务规则的要求，对惠同新材使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 注 1：上表金额包括募集资金专户利息收入； 2023 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南惠同新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1275 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-046 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘月娥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年半年度公 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-056 湖南惠同新材料股份有限公司 第一期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议决议公告 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、议案内容：为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据公司《第 一期员工持股计划（草案）（修订稿）》《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》 等相关规定，公司第一期员工持股计划设立持股计划工作组，作为员工持股计划 的日常管理与监督机构，代表全体持有人行使股东权利。持股计划工作组由 3 名组员组成，设组长 1 名，任期与公司第一期员工持股计划的存续期一致。本 议案采用累计投票制。 2、议案表决结果： （1）魏少锋得票数 540,000 股，得票数占出席会议有效表决权的 110.20%， 当选。 一、 会议召开情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）2024 年第一次持有人会议于 2024 年 7 月 17 日在 公司以现场 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-051 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以邮件方式发出 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露 的《2024 年半年度公告》及《2024 年半年度报告摘要》。 5.会议主持人：董事长王雷 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-049 湖南惠同新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 6 月 12 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意湖南惠同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1275 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。2023 年 7 月 17 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次公开 发行股票 21,700,000 股（超额配售选择权行使后），每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为 5.80 元，募集资金总额为人民币 125,860,000.00 元，扣除本 次发行费用人民币 16,827,668.75 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 109,032,331.25 元。募集资金已分别于 2023 年 7 月 7 日、2023 年 8 月 17 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具了天职业字[2023]40560 号及天职业字[2023]44361 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-045 湖南惠同新材料股份有限公司 第一期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）2024 年第一次持有人会议于 2024 年 7 月 17 日在 公司以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由魏少锋召集并主持。本次会议应 出席持有人 42 人，实际出席持有人 39 人，代表公司第一期员工持股计划份额 490,000 股，占本次员工持股计划总份额的 87.50%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司第一期员工持股 计划的相关规定。 二、 议案审议及表决情况 （一）审议通过了《关于设立持股计划工作组并选举工作组组员的议案》 （2）龙艳芬得票数 450,000 股，得票数占出席会议有效表决权的 91.84%， 当选。 （3）伍海燕得票数 480,000 股 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-045 湖南惠同新材料股份有限公司 第一期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）2024 年第一次持有人会议于 2024 年 7 月 17 日在 公司以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由魏少锋召集并主持。本次会议应 出席持有人 42 人，实际出席持有人 39 人，代表公司第一期员工持股计划份额 490,000 股，占本次员工持股计划总份额的 87.50%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司第一期员工持股 计划的相关规定。 二、 议案审议及表决情况 （一）审议通过了《关于设立持股计划工作组并选举工作组组员的议案》 1、议案内容：为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据公司《第 一期员工持股计划（草案）（修订稿）》《第一期员工持股计划管理办 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-044 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票及其他方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事吴晓春先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事长王雷先生委托吴晓春董事主持本次会议，并征求其他董事意见，其 他董事均表示同意。本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证 券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 42,886,632.00 股，占公司有表决权股份总数的 49.4199%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的 ...

致:湖南惠同新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受湖南惠同新材料股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2024年第一次临时股 东大会〈以下简称"本次股东大会"）,对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证,并发表本法律意见。 湖南启元律师事务所 关于 湖南惠同新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南惠同新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出 具本法律意见书。 本所律师声明如下: (一)本所律师根据本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, ...