第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-046 湖南惠同新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘月娥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年半年度公告》及《2024 年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 5 票； ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-052 湖南惠同新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 会议主持人：董事长王雷先生 （三）会议召开的合法性、合规性 股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、规 范性文件的规定。 （四）会议召开方式 公司股东应选择现场投票、网络投票或其他投票方式（通讯投票）的其中 一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 14:30-17:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 12 日 15:00—2024 年 8 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖南惠同新材料股份有限公司第一期员工持股计划 解除限售条件达成及第一期锁定期届满事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"惠同新材"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对惠同新材履行持 续督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规范性文件及《湖 南惠同新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称 "《员工持股计划管理办法》"）的有关规定，对惠同新材第一期员工持股计划（以 下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"）解除限售条件达成事项进行了核 查，并出具如下意见： 一、员工持股计划的基本情况 1、2020 年 11 月 6 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议《<惠同新 材第一期员工持股计划（草案）>的议案》《<惠同新材第一期员工持股计划管理 办法>的议案》《惠同新材第一期员工持股计划授予的参与对象名单的议案》及《关 于提请公司股东大会授权董事会 ...

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规及公司 《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》、《第一期员工持股计划管理办法（修 订稿）》及其相关资料进行了认真审查，监事会就公司本次员工持股计划相关事 项发表意见如下： 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-054 湖南惠同新材料股份有限公司 监事会关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满的 审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 的第六届监事会第六次会议审议了《关于公司第一期员工持股计划解除限售条件 达成及第一期锁定期届满的议案》。 公司本次关于第一期员工持股计划解除限售条件已经达成及第一期锁定期 届满事项，已履行必要的内部审批程序，符合《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— ...

锁定期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"惠同新材"）第一期 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的解除限售条件已达成。根据《 北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第3号——股权激励和员工持股计划》等规范性文件及《湖南惠同新材料股份 有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"《员工持股计 划管理办法》"）等有关规定，现将相关情况公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-053 湖南惠同新材料股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划解除限售条件达成及第一个 1、2020年11月6日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议《<惠同新材 第一期员工持股计划（草案）>的议案》《惠同新材第一期员工持股计划管理办法 的议案》《惠同新材第一期员工持股计划授予的参与对象名单的议案》及《关于 提请公司股东大会授权董事会全权办理第一期 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-054 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 的第六届监事会第六次会议审议了《关于公司第一期员工持股计划解除限售条件 达成及第一期锁定期届满的议案》。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规及公司 《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》、《第一期员工持股计划管理办法（修 订稿）》及其相关资料进行了认真审查，监事会就公司本次员工持股计划相关事 项发表意见如下： 公司本次关于第一期员工持股计划解除限售条件已经达成及第一期锁定期 届满事项，已履行必要的内部审批程序，符合《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和 员工持股计划》等规范性文件以及《公司章程》《公司第一期员工持股计划管理 办法（修订稿）》等的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形， 同意对达成解除限售条件的员工持股计划所持公司股票解除限售。 湖南惠同新材料股份有限公司 监 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖南惠同新材料股份有限公司第一期员工持股计划 解除限售条件达成及第一期锁定期届满事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"惠同新材"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对惠同新材履行持 续督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规范性文件及《湖 南惠同新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称 "《员工持股计划管理办法》"）的有关规定，对惠同新材第一期员工持股计划（以 下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"）解除限售条件达成事项进行了核 查，并出具如下意见： 一、员工持股计划的基本情况 1、2020 年 11 月 6 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议《<惠同新 材第一期员工持股计划（草案）>的议案》《<惠同新材第一期员工持股计划管理 办法>的议案》《惠同新材第一期员工持股计划授予的参与对象名单的议案》及《关 于提请公司股东大会授权董事会 ...

关于公司第一期员工持股计划解除限售条件达成及第一个 锁定期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"惠同新材"）第一期 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的解除限售条件已达成。根据《 北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第3号——股权激励和员工持股计划》等规范性文件及《湖南惠同新材料股份 有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"《员工持股计 划管理办法》"）等有关规定，现将相关情况公告如下： 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-053 湖南惠同新材料股份有限公司 一、员工持股计划的基本情况 1、2020年11月6日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议《<惠同新材 第一期员工持股计划（草案）>的议案》《惠同新材第一期员工持股计划管理办法 的议案》《惠同新材第一期员工持股计划授予的参与对象名单的议案》及《关于 提请公司股东大会授权董事会全权办理第一期 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-052 湖南惠同新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 会议主持人：董事长王雷先生 （三）会议召开的合法性、合规性 股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、规 范性文件的规定。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 12 日 15:00—2024 年 8 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"） ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-050 湖南惠同新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 17 日，湖南惠同新材料股份有限公司发行普通股 18,869,566 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 5.80 元/股，募集资 金总额为 109,443,482.80 元，实际募集资金净额为 94,077,607.42 元，到账时 间为 2023 年 7 月 7 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 14,954,723.83 元，到账时间为 2023 年 8 月 17 日。合计募集资金净额为 109,032,331.25 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 | | | 湖南惠 同新材 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 补充流动 | 料股份 | 26 ...