证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-038 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王雷 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 告》。 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经独立董事专门会议第三次会议事前审议通过，并同意提交董事 会审议。 中国国际金融股份有限公司对公司发表了核查意见。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会 ...

本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-040 湖南惠同新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 会议主持人：董事长王雷先生 （三）会议召开的合法性、合规性 股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、规 范性文件的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票或其他投票方式（通讯投票）的其中 一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 14:30-17:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 26 日 15:00—2024 年 6 月 ...

一、交易概述 （一）基本情况 根据公司业务发展及现有用地面积偏小，为更好地满足未来发展需求，湖 南惠同新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）拟购买土地使用权用于募集 资金投资项目之"年产 350 吨金属纤维项目"建设。公司拟以"招拍挂"方 式，用自有资金竞拍位于益阳高新区东部产业园银城大道以东、川潭路以南地 块的国有建设用地使用权。建设用地面积约 36666.67 平方米（最终面积以土地 管理部门实测为准），总金额预计 1,000 万元，最终金额以公司与政府相关部门 签订的土地出让合同为准。 （二）是否构成重大资产重组 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-041 湖南惠同新材料股份有限公司 拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第五次会议，会议审议并通过 《关于以自有资金购买土地使用权的议案》，该议案表决情况为：同意 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖南惠同新材料股份有限公司 变更募投项目实施地点及实施方式的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"） 作为湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"惠同新材"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对 惠同新材履行持续督导义务，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对惠同新 材变更募投项目实施地点及实施方式的相关事项进行了认真、审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 6 月 12 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意湖南惠同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1275 号），同意公司向不特定合格投资者公开 发行股票的注册申请。2023 年 7 月 17 日， ...

湖南惠同新材料股份有限公司 关于变更募投项目实施地点及实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 公司于 2023 年 6 月 12 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意湖南惠同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1275 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。2023 年 7 月 17 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次公开发 行股票 21,700,000 股（超额配售选择权行使后），每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 5.80 元，募集资金总额为人民币 125,860,000.00 元，扣除本次发行费 用人民币 16,827,668.75 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 109,032,331.25 元。募集资金已分别于 2023 年 7 月 7 日、2023 年 8 月 17 日划至公司指定账户。 上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普 ...

变更募投项目实施地点及实施方式的核查意见 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"） 作为湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"惠同新材"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对 惠同新材履行持续督导义务，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对惠同新 材变更募投项目实施地点及实施方式的相关事项进行了认真、审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 6 月 12 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意湖南惠同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1275 号），同意公司向不特定合格投资者公开 发行股票的注册申请。2023 年 7 月 17 日，公司股票在北京证券交易所上 市。 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-038 5.会议主持人：董事长王雷 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更"年产 350 吨金属纤维项目"实施地点及实施方式 的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-040 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 会议主持人：董事长王雷先生 （三）会议召开的合法性、合规性 湖南惠同新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、规 范性文件的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票或其他投票方式（通讯投票）的其中 一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 14:30-17:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 26 日 15:00—2024 年 6 月 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-039 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘月娥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更"年产 350 吨金属纤维项目"实施地点及实施方式》 议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse. ...

关于变更募投项目实施地点及实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-042 湖南惠同新材料股份有限公司 一、 募集资金基本情况 公司于 2023 年 6 月 12 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意湖南惠同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1275 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。2023 年 7 月 17 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次公开发 行股票 21,700,000 股（超额配售选择权行使后），每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 5.80 元，募集资金总额为人民币 125,860,000.00 元，扣除本次发行费 用人民币 16,827,668.75 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 109,032,331.25 元。募集资金已分别于 2023 年 7 月 7 日、2023 年 8 月 17 日 ...