证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-036 湖南惠同新材料股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>》议案 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席刘月娥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年 第一季度报告》。 经监事会审核，认为公司编制并经董事会审核的公司《2024 年第一季度报 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：通讯会议 3. ...

3.会议召开方式：通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-035 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：通讯会议 5.会议主持人：董事长王雷 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了 《2024 年第一季度 报告》，董事会认为：《2024 年第 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 8,361,567.59, representing a 16.26% increase compared to CNY 7,191,861.05 in Q1 2023[11] - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 48,300,960.61, an 8.61% increase from CNY 44,469,943.58 in the same period last year[11] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥48,300,960.61, an increase from ¥44,469,943.58 in Q1 2023, representing a growth of approximately 6.1%[30] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥37,943,037.86, up from ¥36,013,712.93 in Q1 2023, indicating an increase of about 5.4%[30] - The total comprehensive income for the period was 8,361,567.59, compared to 7,191,861.05 in the previous year, indicating an increase of approximately 16.2%[32] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached CNY 418,808,943.14, a 0.70% increase from CNY 415,900,667.12 at the end of 2023[11] - The company's asset-liability ratio remained low at 10.20%, down from 11.59% at the end of 2023[11] - Total liabilities decreased to ¥42,731,367.24 from ¥48,184,658.81, showing a reduction of about 11.5%[29] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥376,077,575.90 from ¥367,716,008.31, marking a growth of approximately 2.4%[29] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 1,217,414.30, a 163.91% increase from a negative CNY 1,904,904.34 in Q1 2023[11] - Cash inflow from operating activities totaled 35,991,839.01, while cash outflow was 34,774,424.71, resulting in a net cash inflow of 1,217,414.30[32] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -1,457,531.83, compared to -1,036,157.63 in the previous year, indicating increased investment expenditures[34] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -10,058,256.93, compared to -1,100,091.65 in the previous year, reflecting higher debt repayments[34] Receivables and Financing - Accounts receivable financing increased by 427.95% to CNY 10,108,363.04 due to an increase in high-credit bank bills[12] - The company reported a significant increase in receivables financing from 1,914,643.09 to 10,108,363.04, indicating improved financing activities[27] - Accounts receivable increased from 46,689,439.12 to 51,920,993.90, reflecting a rise in credit sales[27] Expenses - Management expenses decreased by 33.90% to CNY 2,078,197.35, attributed to lower board fees and consulting costs compared to the previous year[13] - The company reported a significant reduction in financing costs, with financial expenses decreasing by 120.43% to -CNY 108,472.90 due to increased interest income[13] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥2,479,196.79, compared to ¥2,216,899.70 in Q1 2023, indicating an increase of about 11.8%[30] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 42,373,500 (48.83%) to 46,123,500 (53.15%) during the reporting period[18] - The total share capital remained at 86,780,000 shares, with 4,075 shareholders holding common stock[19] - The largest shareholder, Yiyang High-tech Industry Development Investment Group, holds 19,980,000 shares, representing 23.02% of total shares[20] Other Financial Information - The company has no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[23] - There were no changes in accounting policies or errors reported, ensuring consistency in financial reporting[17] - Basic and diluted earnings per share decreased to 0.10 from 0.11, reflecting a decline of about 9.1%[32] - Deferred tax assets stood at ¥5,559,176.82, up from ¥5,442,925.46, reflecting an increase of approximately 2.1%[28] - The total non-current assets amounted to ¥107,761,786.02, slightly down from ¥108,817,368.29, indicating a decrease of about 1.0%[28] - Cash and cash equivalents decreased from 155,319,392.93 to 145,117,549.25, indicating a decline in liquidity[27] - The ending balance of cash and cash equivalents was 144,376,224.43, down from 154,578,068.11 at the beginning of the period[34] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive 96,530.78, contrasting with a negative impact of -86,871.64 in the previous year[34]

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-036 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席刘月娥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>》议案 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年 第一季度报告》。 经监事会审核，认为公司编制并经董事会审核的公司《2024 年第一季度报 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：通讯会议 3.会议召开方式：通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以邮件方式发出 告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和北京证券交 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-035 2.会议召开地点：通讯会议 3.会议召开方式：通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王雷 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了 《2024 年第一季度 报告》，董事会认为：《2024 年第 ...

公告编号：2024-032 公告编号：2024-032 第一条 为规范湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"公司")2020年第 一期员工持股计划(以下简称员工持股计划)的实施，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》(以下简称《监管 指引》)、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称《指 导意见》)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《湖南惠同新材料股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《湖南惠同新材料股份有限公司第一 期员工持股计划》(草案)(以下简称《员工持股计划》)的规定，特制定本管理 办法。 (一)建立劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的 一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的 回报。 (二)立足于公司业务发展的关键时期，进一步健全公司长期、有效的激励约 束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，确保公司持续、稳定发展。 (三)深 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-033 公司按照北京证券交易所及《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规 定，于 2024 年 3 月 18 日召开第六届独立董事专门会议第二次会议、2024 年 3 月 19 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议、2024 年 4 月 9 日召开 2023 年年度股东大会会议，审议通过了《关于修改<第一期员工持股计 划（草稿）>的议案》及《关于修订<员工持股计划管理办法>的议案》，依法履行 了审议程序，不存在损害其他股东利益的情形。 特此公告。 湖南惠同新材料股份有限公司 湖南惠同新材料股份有限公司 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第五次会议、2020 年 11 月 21 日召开 2020 年第三次临时股东大 会会议，审议通过了《惠同新材第一期员工持股计划（草案）的议案》及《惠同 新材第一期员工持股计划管理办法的议案》等相关议案，并于 2020 年 11 月 6 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《惠 同新材： ...

公告编号：2024-031 湖南惠同新材料股份有限公司 第一期员工持股计划 (草案)（修订稿） 2024年04月 公告编号：2024-031 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公告编号：2024-031 特别提示 一、本员工持股计划的参加对象依据《公司法》《证券法》《非上市公众公 司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定而确定，公司不以摊派、强 行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 二、本员工持股计划的参与对象为已与公司签订劳动合同并领取薪酬的员工， 不含独立董事、外部董事和外部监事。 三、本计划通过持有人共同设立的有限合伙企业——益阳惠同企业管理合伙 企业(有限合伙)参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，本计划设立后 将由公司自行管理。 四、惠同有限合伙的合伙人数不超过42人(含42人)，合计持有份额不超过 229.6万份，每份份额的认购价格为人民币1元，本计划募集资金总额不超过 229.6万元。 五、本计划涉及的标的 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-030 湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票及其他方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事吴晓春先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事长王雷先生委托吴晓春董事主持本次会议，并征求其他董事意见，其他 董事均表示同意。本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券 法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 42,048,068 股，占公司有表决权股份总数的 48.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持 ...