证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-059 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以电 话及电子邮件方式发出 5.会议主持人：王剑 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 详细内容请见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-058 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以电 话及电子邮件方式发出 5.会议主持人：王榕 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》 1.议案内容： 为了适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，加强内 控管理体系建设，健全公司决策程序，根据相关法律法规、规范性 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-061 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二、 修订原因 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司董事会拟对《公司章程》的部分内容进行修订。 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十三条 董事会拟定董事会 | 第一百一十三条 董事会拟定董事会 | | 议事规则，以确保董事会落实股东大会 | 议事规则，以确保董事会落实股东大会 | | 决议，提高工作效率，保证科学决策。 | 决议，提高工作效率，保证科学决策。 | | 董事会议事规则作为本章程的附件，由 | 董事会议事规则作为本章程的附件，由 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-060 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 公司设立董事会审计委员会的基本情况 为了适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，健全公 司决策程序，加强内控管理体系建设，根据相关法律法规、规范性文 件的规定，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二次会议， 决定在董事会下设立审计委员会。 二、 选举董事会审计委员会委员的情况 公司董事会审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事 2 名， 不在公司担任高级管理人员的非独立董事 1 名，审计委员会的主任委 员（召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会成员如下： 主任委员（召集人）：赵强先生 委员：万勇先生、张海安先生 审计委员会委员任期自公司第四届董事会第二次会议审议通过 之日起至第四届董事会任期届满日止，期间如有委员不再担任公司董 事职务，则自动失去委员资格，并由董 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-064 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议，审 议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十月 第一章 总 则 第一条 为保证北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独 立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-062 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 章 程 二○二三年十月 - 1 - 第一章 总则 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 5 - | | 第三章 | 股 | 份 | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 5 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 6 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 8 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 9 - | | 第一节 | | 股东 | - | 9 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 12 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 16 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | - | 17 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 19 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | - | 22 - | | 第五 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-066 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议，审 议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步规范北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法 规、规范性文件以及《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当强化回报股 东的意识，充分维护股东依法享有的资产收益等权利，不 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-068 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议，审 议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，本议案无 需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事成员2名。 二○二三年十月 第一章 总则 第一条 为强化北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会决策功能，提升 内部控制能力，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-070 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或中国结 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-065 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二三年十月 第一章 总则 第一条 为规范北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议，审 议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规的要求及《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"的相关规定，结合公司实际情况 ...