证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-037 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和北京证券交易所 颁布的《北京交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，按照北京 颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定的《募集 资金管理制度》相关要求，公司董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日 募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 资金净额为人民币 511,992,868.50 元，本次实际募集资金净额考 虑 可 抵 扣 增 值 税 人 民 币 1,868,328.20 元后为人民币 513,861,196.70 元。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不 特定合格投资者公开发行股票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥2.88 billion, a decrease of 2.57% compared to ¥2.95 billion in the same period last year[14]. - The gross profit margin dropped to 12.46%, down from 19.63% in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥79.38 million, a decline of 152.88% compared to a profit of ¥150.13 million in the same period last year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of approximately ¥89.12 million, down 157.93% from a profit of ¥153.84 million last year[14]. - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was -1.39%, compared to 2.50% in the previous year[14]. - The basic earnings per share decreased to -0.06, a drop of 150.00% from 0.12 in the same period last year[14]. - Total assets increased by 0.73% to ¥12,734,196,624.68 compared to the previous year[15]. - Total liabilities rose by 4.82% to ¥7,183,918,627.08, resulting in a debt-to-asset ratio of 56.41%[15]. - Net profit decreased by 156.38% to -¥79,384,075.67, compared to a profit of ¥150,131,634.59 in the same period last year[23]. - Revenue declined by 2.57% to ¥2,878,968,888.16, down from ¥2,954,829,186.08 year-on-year[23]. - The company reported non-recurring gains of ¥9,738,845.55 after tax, with total non-recurring gains amounting to ¥11,163,721.00[18]. - The company reported a total of 1,100,000,000.00 CNY in external guarantees, with a balance of 760,483,000.00 CNY[63]. - The company reported sales of products and services to related parties amounting to 601,100,000.00 CNY, with actual sales at 112,065,102.56 CNY[64]. Market and Operational Strategies - The company plans to focus on expanding the market, serving customers, controlling costs, and enhancing operational efficiency in response to industry challenges[3]. - The company plans to enhance market strategies and optimize customer structure to improve sales channels and market share in 2024[23]. - The company aims to leverage existing resources and extend business opportunities to ensure stable operations[23]. - The company is committed to fulfilling its social responsibilities, enhancing its engagement with stakeholders including investors, employees, and the community[42]. - The company is focusing on market expansion and new product development to drive future growth[91]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 9.46% to CNY 85,066,760.84, compared to CNY 93,956,787.89 in the same period last year[30]. - The company is committed to increasing R&D investment and improving management levels to meet the standards for high-tech enterprise re-certification[57]. Environmental and Social Responsibility - The company continues to support rural revitalization efforts, contributing to local infrastructure and charitable initiatives[41]. - The company aims to achieve a balance between sustainable development and ecological protection, actively working towards carbon neutrality goals[43]. - The company actively engages in environmental protection, optimizing processes to reduce energy consumption and pollutant emissions[43]. - The company has established a talent development system, providing various training courses to enhance employee skills and competencies[43]. - The company has implemented a rigorous air pollution control system, including RTO technology for exhaust gas treatment[50]. Financial Position and Assets - The total current assets increased to ¥4,981,959,802.47 from ¥4,842,717,364.14, showing an increase of approximately 2.9%[81]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥5,553,421,047.45 from ¥5,785,267,304.60, a decline of about 4.00%[84]. - The company has restricted assets totaling 1,328,911,355.35, accounting for 10.44% of total assets, primarily used as collateral for daily operational loans[68]. - The total number of ordinary shares is 1,225,800,000, with 25,303 shareholders[69]. - The company has a total of 59.62 million in foreign currency deposits, which decreased from 68.04 million at the beginning of the year[196]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, while the supervisory board has 3 members, ensuring a balanced governance structure[75]. - The company appointed Liu Xiaoliang as the new General Manager, effective from July 10, 2024, to oversee daily operations[80]. - The company has no changes in the positions of the chairman, general manager, or independent directors during the reporting period[77]. Compliance and Risk Management - The company strictly adheres to relevant laws and regulations, ensuring accurate and timely information disclosure to protect investor interests[43]. - The company has established an emergency response system for environmental incidents, with regular drills and risk assessment reports completed and filed with local environmental authorities[52]. - The company has implemented a self-monitoring scheme for environmental compliance, with monitoring results meeting relevant discharge standards and publicly disclosed on national platforms[53]. - The company has established a risk-oriented internal management system to address the increasing environmental protection requirements imposed by the government[58]. Shareholder and Equity Information - The largest shareholder, Huabang Life Health Co., Ltd., holds 569,438,458 shares, representing 46.45% of total shares[70]. - A total of 500,000,000 shares held by Huabang Life Health Co., Ltd. are pledged, while 46,968,250 shares held by Zhejiang Xin'an Chemical Group Co., Ltd. are judicially frozen[72]. - The company has provided guarantees to related parties, with a total guarantee amount of 3,197,500,000.00 CNY[65]. Taxation and Financial Regulations - The applicable corporate income tax rate for the company and its subsidiaries is 15%, as they are recognized as high-tech enterprises, which may be affected by changes in tax policies[57]. - The company expects certain subsidiaries to qualify for small and micro enterprise tax reductions, which will affect the income tax expenses for the fiscal year 2024[194]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company uses the accrual basis of accounting, ensuring that financial information accurately reflects its financial position and performance[128]. - The company recognizes deferred tax assets and liabilities based on the difference between the tax base and the carrying amount of assets and liabilities, confirming deferred tax liabilities for taxable temporary differences[182]. - The company has not changed its accounting policies or estimates compared to the previous year's financial statements[111].

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-038 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于新增 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司 2023 年 12 月 11 日在北 京证券交易所信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易 的公告》（公告编号：2023-077）。该议案已经公司 2023 年第三次临时股东 大会审议通过。 因业务开展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计 | 累计已 | 新增预 | 调整后预 | 上年实 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-033 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 第四届董事会第六次会议决议公告 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以电话 及电子邮件的方式发出 5.会议主持人：王榕 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张海安、周曙光、于俊田因公务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 详细内容请见公司于 2024 年 8 月 19 日在北京证券交 ...

一、公司组织架构调整的情况 为了完善公司经营管理，明确职责划分，提高公司整体运营和管 理效率，根据法律法规及《公司章程》有关规定，结合战略发展规划 及实际经营发展情况，公司对组织架构调整如下， 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-030 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于组织 架构调整的议案》，具体如下： 三 、备查文件目录 《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决 议》 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 11 日 调整后的组织架构图： 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构的调整结合了公司实际发展情况，明晰并强化了各 部门的职责工作，有利于进一步提高组织运营效率。公司的经营主体、 经营业务以及人员未发生重大实质变化，不会影响 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-031 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于设立投资及重大事项决策委员会的公告 上述重大事项在正式提交董事会或股东大会审议前，均应履行投 资及重大事项决策委员会审批程序，取得委员会讨论通过后方可提审。 特此公告！ 备查文件目录 《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决 议》 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为了进一步规范公司投资行为，加强对公司重大事项的决策管理， 维护股东权益，控制经营风险，提高投资效益和决策的科学性，根据 法律法规及《公司章程》的有关规定，北京颖泰嘉和生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第四届董事会 第五次会议，审议通过在公司设立投资及重大事项决策委员会。 投资及重大事项决策委员会由 5 名成员组成，包括董事长、总经 理、公司董事及高级管理人员，成员分别为王榕、陈伯阳、张海安、 刘晓亮、杨玉松，其中董事长王榕 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-032 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于任命执行总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于任命 执行总经理的议案》，具体如下： 根据公司经营管理工作需要，公司任命现任董事、董事会秘书、 副总经理刘晓亮先生为执行总经理，全面负责公司生产经营日常事务， 经营相关重要事项与总经理、董事长协商后确定。任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满日止。刘晓亮先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 公司独立董事召开第四届董事会第四次独立董事专门会议审查 通过刘晓亮先生的任职资格并发表了同意的审查意见。 刘晓亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责 任主体 ...

1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-029 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 4 日以电话 及电子邮件方式发出 5.会议主持人：王榕 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张海安、周曙光、于俊田因公务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于组织架构调整的议案》 1.议案内容： 详细内容请见公司于 2024 年 7 月 11 日在北京证券交易所指定 ...

一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 1,225,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案 距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,387,777,297.87 元，母公司未分配利润为 178,050,381.56 元。本 次权益分派共计派发现金红利 122,580,000.00 元。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个 人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-026 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王榕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要 相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 名，持有表决权的股 份总数 751,904,011 股，占公司有表决权股份总数的 61.3399%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 名，持有表决权 的股份总数 1,107,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0904%。 （三）公司董事、监事、高级 ...