证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-057 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，北京颖泰嘉和生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 10 日审议并通过： 提名张松山先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日 止，本次提名尚需提交股东大会审议，自公司 2024 年第一次临时股东大会 决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 提名潘永昕先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满 之日止，本次提名尚需提交股东大会审议，自公司 2024 年第一次临时股东 大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象。 免去于俊田先生的董事职务，本次任免尚需提交股东大会审议，自 202 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-060 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（潘永昕） （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人潘永昕，已充分了解并同意由提名人北京颖泰嘉和生物科技 股份有限公司董事会提名为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 11 | 833819 | 颖泰生物 | 5.81 | 193300 | 限公司成都北二环路 | 限公司成都北二环路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 11 | 833819 | 颖泰生物 | 3.13 | 100000 | 限公司成都北二环路 | 限公司成都北二环路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | | | | 浙商证券股份有限公 | 兴业证券股份有限公 | | 11 | 835438 | 戈碧迦 | 13.88 | 72100 | 司北京西四环北路证 | 司上海锦康路证券营 | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2024-12- | | | ...

| 日期 | | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | | | | | | 国信证券股份有限公 | 东海证券股份有限公 | | 09 | | 833819 | 颖泰生物 | 3.22 | 178888 | 司烟台南大街证券营 | 司威海东海路证券营 | | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2024-12- | | 835438 | 戈碧迦 | 15.88 | 63000 | 浙商证券股份有限公 司北京西四环北路证 | 兴业证券股份有限公 司上海锦康路证券营 | | 09 | | | | | | | | | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2024-12- | 872190 | | 雷神科技 | 18.24 | 90000 | 长江证券股份有限公 司青岛香港东路证券 | 中信证券（山东）有 限责任公司青岛秦岭 | | 09 | | | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 路营业部 | ...

| 日期 | | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- 06 | 830974 | | 凯大催化 | 6.61 | 100600 | 广发证券股份有限公 司珠海九洲大道营业 | 方正证券股份有限公 司浙江分公司 | | | | | | | | 部 | | | 2024-12- | 833819 | | 颖泰生物 | 5.55 | 168888 | 东海证券股份有限公 司威海东海路证券营 | 国信证券股份有限公 司烟台南大街证券营 | | 06 | | | | | | | | | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2024-12- | 835640 | | 富士达 | 20.38 | 60251 | 开源证券股份有限公 | 开源证券股份有限公 司西安锦业一路证券 | | 06 | | | | | | 司西安锦业一路证券 | | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- 05 | 830974 | 凯大催化 | 6.57 | 104600 | 广发证券股份有限公 司珠海九洲大道营业 | 方正证券股份有限公 司浙江分公司 | | | | | | | 部 | | | 2024-12- 05 | 832978 | 开特股份 | 11.77 | 140000 | 中国银河证券股份有 限公司武汉澳门路证 | 中国银河证券股份有 限公司枣阳证券营业 | | | | | | | 券营业部 | 部 | | 2024-12- 05 | 833819 | 颖泰生物 | 2.96 | 154444 | 国信证券股份有限公 司烟台南大街证券营 | 联储证券股份有限公 司烟台分公司 | | | | | | | 业部 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 长江证券股份有限公 | | 04 | 430418 | 苏轴股份 | 22 | 70000 | 司重庆余溪路证券营 | 司重庆聚贤岩证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2024-12- 04 | 833819 | 颖泰生物 | 5.7 | 144444 | 联储证券股份有限公 司烟台分公司 | 国信证券股份有限公 司烟台南大街证券营 | | | | | | | | 业部 | ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-049 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 11 月 29 日收到独立董事李钟华女士递交的辞 职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后 不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 李钟华女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事 会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，导致董事会或者其 专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 二、上述人员的辞职对 ...

Investment Rating - No rating provided for the company [4] Core Views - The company experienced a significant loss in Q3 2024, with revenue of 1,448.57 million yuan, a year-on-year increase of 0.57%, but a net profit attributable to the parent company of -118.79 million yuan, a year-on-year decrease of 3,624.60% [1] - The company's gross margin for the first three quarters of 2024 was 11.44%, a year-on-year decrease of 6.41 percentage points, and the net profit margin attributable to the parent company was -4.70%, a year-on-year decrease of 8.03 percentage points [1] - The company's operating cash flow for the first three quarters of 2024 was -46.06 million yuan, a year-on-year increase of 28.24% [5] Financial Performance - Revenue for 2023 was 5,868.31 million yuan, a year-on-year decrease of 28.09% [4] - Net profit attributable to the parent company for 2023 was 95.68 million yuan, a year-on-year decrease of 90.95% [4] - Gross margin for 2023 was 17.12%, a significant decrease from 26.04% in 2022 [4] - ROE for 2023 was 1.64%, a sharp decline from 19.66% in 2022 [4] Company Overview - The company is a provider of agrochemical products, focusing on pesticide intermediates, active ingredients, and formulations, with a business model that integrates R&D, production, and sales [2] - The company has a comprehensive product portfolio, including herbicides, fungicides, and insecticides, with 424 domestic pesticide registrations and 1,269 international registrations as of December 31, 2023 [2] - The company serves major international and domestic agrochemical companies such as ADAMA, CORTEVA, SYNGENTA, NUFARM, and LANXESS [2] Market Data - As of November 22, 2024, the company's market capitalization was 5.124 billion yuan [2] - The company's closing price on November 22, 2024, was 4.18 yuan per share [2] - Total equity was 1,225.80 million shares, with 1,208.07 million shares in circulation [2] - Net assets were 5,402.66 million yuan, and total assets were 12,393.73 million yuan [2]

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-047 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以电 话及电子邮件的方式发出 5.会议主持人：全体董事推选陈伯阳先生主持会议 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陈伯阳先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 详细内容请见公司于 2024 年 11 月 18 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（ht ...