北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 1911 号 致：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京颖泰嘉和生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

西南证券股份有限公司 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为北京 颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"颖泰生物"、"公司"或"发行人"） 向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行 持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要 求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 公司中文名称 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 公司英文名称 Nutrichem Company Limited 证券简称 颖泰生物 证券代码 833819 注册资本 1,225,800,000.00 元 注册地址 北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 A 区 4 层 主要办公地址 北京市昌平区生命园路 27 号 法定代表人 王榕 控股股东 华邦生命健康股份有限公司 实际控制人 张松山 董事会秘书 刘晓亮 联 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-024 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）发布了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-012），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩 的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报 告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度 报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长： 王榕 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年度年报审计报告 川华信审（2024）第 0026 号 目录： 3、合并及母公司利润表 6、财务报表附注 1、审计报告 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 5、合并及母公司所有者权益变动表 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0026 号 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"颖泰生物"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-018 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 24 日召开的董事会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公 司的未分配利润为 1,387,777,297.87 元，母公司未分配利润为 178,050,381.56 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 1,225,800,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 本次权益分派共预计派发现金红利 122,580,000 元。 公司将以权益分派实施时股权 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-007 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 （一） 出席董事会和股东大会的情况 本人出席了 2023 年召开的全部董事会和股东大会，在召开董事 会会议前，对提交的议案内容进行认真审议，根据自身的专业知识和 工作经验对提交审议的议案进行判断，保护公司和全体股东的权益。 本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 报告期内，本人对公司董事会各项议案没有提出异议，均投同意票， 没有反对、弃权的情形。本年度本人出席会议的具体情况如下： 独立董事述职报告（万勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人万勇，作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范 性文件的 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-021 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙） 服务及收费情况：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）已为公司提供 13 年审计服务，上期审计收费 180 万元，本期审 计收费 180 万元。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙） 成立日期：1988 年 6 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号 首席合伙人：李武 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人赵强，作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范 性文件的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，行使公司所 赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。履职过程中，公司积 极支持和配合本人完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。 现将 2023 年度本人履行职责情况报告如下： 一、 会议出席情况 2023 年度，本人参加了公司召开的董事会、股东大会以及独立董 事专门会议，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，2023 年度本人 履职情况如下： 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-008 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事述职报告（赵强） （一） 出席董事会和 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-023 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要 相关部门批准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-020 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，董事会审计委员 会对公司 2023 年度审计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"四川华信会计师事务所"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： （一）会计师事务所的基本情况 四川华信会计师事务所成立于 1988 年 6 月 1 日，注册地址为泸 州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号，首席合伙人为李武林。截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信会计师事务所合伙人数量为 51 人，注册会 计师 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 108 人。2023 年度收入总额（经审计）16,386.49 万元，审计业务 ...