独立董事述职报告（李钟华） 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-006 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人李钟华，作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范 性文件的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，行使公司赋 予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。履职过程中，公司积极 支持和配合本人完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。现 将 2023 年度本人履行职责情况报告如下： 一、 会议出席情况 2023 年度，本人参加了公司召开的董事会、股东大会以及独立董 事专门会议，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，2023 年度本人 履职情况如下： （一） 出席董事会 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-005 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话 及电子邮件方式发出 5.会议主持人：王榕 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张海安、于俊田、周曙光因公务以通讯方式出席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》 1.议 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-015 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和北京证券交易 所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，按 照北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定的 《募集资金管理制度》相关要求，公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 2 月 13 日召开第二届董事会第十次会议、2020 年 2 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申 请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的方案的议 案》。 2020 年 6 月 12 日，北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下 简称"公司" ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-018 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 24 日召开的董事会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公 司的未分配利润为 1,387,777,297.87 元，母公司未分配利润为 178,050,381.56 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 1,225,800,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 本次权益分派共预计派发现金红利 122,580,000 元。 公司将以权益分派实施时股权 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人赵强，作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范 性文件的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，行使公司所 赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。履职过程中，公司积 极支持和配合本人完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。 现将 2023 年度本人履行职责情况报告如下： 一、 会议出席情况 2023 年度，本人参加了公司召开的董事会、股东大会以及独立董 事专门会议，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，2023 年度本人 履职情况如下： 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-008 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事述职报告（赵强） （一） 出席董事会和 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 北京颖泰嘉和牛物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2024) 第 0412 号 目录: 1. 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴 证报告 2. 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一收管亚台（+- 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 川华信专(2024)第 0412 号 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司全体股东: 我们接 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-010 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关 规定和要求，在 2023 年度内勤勉尽责，积极开展工作。现将本年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，分别为赵强、万勇、张海安，其中赵强、万勇为公司独立董事， 张海安为公司董事，由具有会计专业资格的独立董事赵强担任审计委 员会召集人（主任）。 （1）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构四 川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，就 公司 2023 年年报审计工作计划听取了项目负责人的汇报，监督外部 审计机构按照计划开展年报审计工作。 （二）协调治理层、内部审计部门与外部审 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-019 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四 川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信 会计师事务所"）作为公司的 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董 事会对四川华信会计师事务所 2023 年审计工作的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙） 成立日期：1988 年 6 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末合伙人（股东）数量：51 人 2023 年度末注册会计师人数：141 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 108 人 2023 年收入总额（经审计）：16,386.49 万元 2023 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-021 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙） 服务及收费情况：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）已为公司提供 13 年审计服务，上期审计收费 180 万元，本期审 计收费 180 万元。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙） 成立日期：1988 年 6 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号 首席合伙人：李武 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-020 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，董事会审计委员 会对公司 2023 年度审计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"四川华信会计师事务所"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： （一）会计师事务所的基本情况 四川华信会计师事务所成立于 1988 年 6 月 1 日，注册地址为泸 州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号，首席合伙人为李武林。截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信会计师事务所合伙人数量为 51 人，注册会 计师 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 108 人。2023 年度收入总额（经审计）16,386.49 万元，审计业务 ...