证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-062 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 章 程 二○二三年十月 - 1 - 第一章 总则 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 5 - | | 第三章 | 股 | 份 | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 5 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 6 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 8 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 9 - | | 第一节 | | 股东 | - | 9 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 12 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 16 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | - | 17 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 19 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | - | 22 - | | 第五 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-066 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议，审 议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步规范北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法 规、规范性文件以及《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当强化回报股 东的意识，充分维护股东依法享有的资产收益等权利，不 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-070 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或中国结 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-068 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议，审 议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，本议案无 需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事成员2名。 二○二三年十月 第一章 总则 第一条 为强化北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会决策功能，提升 内部控制能力，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-065 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二三年十月 第一章 总则 第一条 为规范北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议，审 议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规的要求及《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"的相关规定，结合公司实际情况 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-063 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议，审 议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十月 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 司章程》"），结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-067 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 承诺管理制度 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议，审 议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 承诺管理制度 二○二三年十月 第一条 为了加强北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规以及《北京颖泰嘉和生物科技股份 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 （四）履行承诺声明和违反承诺的责任； （五）中国证监会、北京证券交易所要求的其他内容。 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 4,395,196,061.07, a decrease of 30.69% from CNY 6,341,279,914.26 in the same period of 2022[10] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 153,501,845.12, down 83.32% from CNY 920,126,712.44 in the previous year[10] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.13, a decline of 82.67% compared to CNY 0.75 in the same period last year[10] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 4,395,196,061.07, a decrease of 30.7% compared to CNY 6,341,279,914.26 in the same period of 2022[45] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 146,099,771.33, a decline of 84.2% compared to CNY 922,731,432.90 in 2022[46] - The company reported a total comprehensive income of CNY 205,995,719.47 for the first nine months of 2023, down from CNY 1,095,638,779.43 in 2022[47] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was negative CNY 64,208,298.91, a decrease of 104.87% from CNY 1,317,190,376.09 in the previous year[10] - Cash inflow from operating activities decreased to 4,156,720,102.99 from 6,264,814,719.37, a decline of approximately 33.5%[54] - The company’s cash flow from operating activities was negative, indicating potential liquidity challenges moving forward[54] - Cash inflow from investment activities was 484,208,833.32, up from 112,106,153.36, indicating a significant increase[54] - Cash inflow from financing activities increased to 3,965,761,552.79 from 3,490,048,417.37, reflecting a growth of approximately 13.6%[55] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 12,705,778,025.62, an increase of 1.27% compared to CNY 12,546,601,755.66 at the end of 2022[10] - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) increased to 53.58% from 52.72% at the end of 2022[10] - Long-term borrowings increased by 262.17% to CNY 688,510,036.12 due to additional bank financing for project construction[13] - Total liabilities rose to ¥6,808,280,830.05 from ¥6,614,545,392.17, marking an increase of about 2.93%[37] - The company's total liabilities increased to CNY 3,089,751,787.82 in 2023 from CNY 2,859,299,096.25 in 2022, reflecting a growth of 8.0%[43] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 1,225,800,000, with 98.55% being unrestricted shares[19] - The largest shareholder, Huabang Life Health Co., Ltd., holds 46.45% of the shares, increasing from 46.28%[21] - The number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a total holding of 71.11%[22] Investment and Expenses - Investment income dropped by 98.33% to CNY 6,599,904.69, significantly impacted by the poor performance of major joint ventures[14] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 140,297,646.87, a decrease of 15.7% compared to CNY 166,463,104.14 in 2022[45] - The company reported a significant increase in financial expenses by 1,669.86% to CNY 87,837,820.98, primarily due to exchange rate fluctuations[14] - The company’s financial expenses for the first nine months of 2023 were CNY 87,837,820.98, compared to a financial income of CNY 5,595,252.62 in 2022[45] Other Financial Information - Government subsidies recognized in the current period amounted to 11,274,064.00, closely related to normal business operations[16] - The company reported a loss of 4,997,722.77 from fair value changes in financial assets and liabilities[16] - The total value of restricted assets is 1,345,454,926.00, accounting for 10.60% of total assets[30] - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the period[27] - The company has complied with all disclosed commitments and obligations during the reporting period[29]

本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,576,578,742.41 元，母公司未分配利润为 197,418,641.83 元。本 次权益分派共计派发现金红利 122,580,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-057 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派方 案已获 2023 年 9 月 12 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 三、权益分派对象 按公司未来实施本次分配方案时股权登记日的应分配股数 1,225,800,000 股为基数，拟向参与分配的股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 ...

| 2023-09- 13 | 833819 | 颖泰生物 | 3.06 | 100086 | 招商证券股份有限公 | 国信证券股份有限公 司深圳泰然九路证券 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 司深圳建安路证券营 | | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 业部 | 卖出营业部 营业部 | ...