北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0570 号 致：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京颖泰嘉和生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-050 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王榕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股 份总数 745,256,549 股，占公司有表决权股份总数的 60.7976%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权 的股份总数 1,229,091 股，占公司有表决权股份总数的 0.1003%。 （三）公司董事、监事 ...

经审阅《关于聘任陈伯阳先生为公司总经理的议案》，全体独立 董事认为，公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合规范， 符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情 形。 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-053 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，我们在第四 届董事会第一次独立董事专门会议上认真审阅了公司第四届董事会 第一次会议相关文件，并就本次会议审议的相关事项，秉承客观公正 的原则，基于独立判断的立场出具如下意见： 一、关于聘任陈伯阳先生为公司总经理的独立意见 经资格审查，刘晓亮先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-052 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以电话 及口头通知方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王榕先生主持会议 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《董事会议事规则》第十八条规定："董事会召开临时 董事会会议原则上以书面形式通过专人送达、传真、电子邮件或者其 他方式通知，通知时限为 2 日；如情况紧急，需要尽快召开董事会临 时会议的，可以随时通过电话、传真、电子邮件或者其他口头方式发 出会议通知，随时召开董事会，但召集人应当在会议上做出说明。" 因 2023 年 9 月 12 日公司 2023 年 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-055 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 会议时间：2023 年 9 月 12 日 会议地点：公司会议室 会议主持人：工会主席董鑫 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室召开，出席 本次会议的职工代表应到 30 人，实到 30 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 会议内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障公司监 事会正常运行，公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会成员 为 3 名，其中：非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期三年。 其中，职工代表监事由职工代表大会选举产生。 经与会职工代表审议，本次会议以无记名投票的方式对公司工会 委员会的提名的职工代表监事的候选人进行表决，汪春华先生以 25 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-056 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事长、监事会主 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会 议于 2023 年 9 月 12 日审议并通过： 选举王榕先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起 生效。上述选举人员持有公司股份 23,639,000 股，占公司股本的 1.93%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会 议于 2023 年 9 月 12 日审议并通过： 选举王剑先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是 失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 席、高级管理人员及职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《公司 ...

3.会议召开方式：通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以电话 及口头通知方式发出 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-054 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：全体监事共同推举监事王剑先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《监事会议事规则》第十条规定："召开监事会定期会 议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和二日将盖有监事会 印章的书面会议通知，通过专人送达、传真或者其他方式，提交全体 监事。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。如情 况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话、传真、 电子邮件或者其他口头方式发出会议通知，随时召开监事会，但召集 人应当在会议上做出说 ...

证券代码:833819 证券简称:颖泰生物 公告编号:2023-049 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他(请文字说明其他活动内容) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 本次 2023 年半年度报告业绩说明会于 2023 年 9 月 5 日(星期 二)15:00-17:00 通过网络方式召开,投资者通过登录全景网"投资 者关系互动平台"(https://ir.p5w.net/)参与了本次 2023 年半年 度报告业绩说明会。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长:王榕先生 公司董事会秘书:刘晓亮先生 公司财务负责人:杨玉松先生 公司保荐代表人:孔辉焕先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过半年度报告解读、播放视频宣传片等形式对 公司情 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-048 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、 说明会类型 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布了《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-038），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年半年 度报告业绩说明会。 本次半年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半 年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长： 王榕先生 公司董事会秘书： 刘晓亮先生 公司财务负责人： 杨玉松先生 公司保荐代表人： 孔辉焕先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was approximately ¥2.95 billion, a decrease of 30.93% compared to ¥4.28 billion in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥150.13 million, down 78.46% from ¥697.10 million in the previous year[25]. - The gross profit margin decreased to 19.63% from 26.22% year-on-year[25]. - The basic earnings per share fell to ¥0.12, a decline of 78.95% compared to ¥0.57 in the same period last year[25]. - Total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2,954,829,186.08, a decrease of 30.9% compared to CNY 4,278,108,332.05 in the same period of 2022[184]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 146,539,635.29, a decline of 79.1% compared to CNY 700,648,718.35 in the first half of 2022[185]. - The company's investment income decreased by 99.49% to ¥1.77 million, primarily due to the decline in profitability of its joint venture, ALBAUGH[67]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately ¥289.42 million, a significant decrease of 163.20% compared to a net inflow of ¥457.93 million in the previous year[73]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.78% to ¥12,769,980,330.88 compared to the previous year[27]. - Total liabilities rose by 1.62% to ¥6,722,012,780.18 year-over-year[27]. - Net assets attributable to shareholders increased by 2.02% to ¥6,038,712,428.72[27]. - The company's inventory increased by 17.78% to ¥2.13 billion, compared to ¥1.81 billion at the end of the previous year[57]. - Current assets totaled ¥5,556,019,134.03 as of June 30, 2023, down from ¥5,718,413,896.66 at the end of 2022, a decrease of about 2.84%[174]. - Total liabilities increased slightly from ¥6,614,545,392.17 to ¥6,722,012,780.18, an increase of about 1.63%[176]. - Total assets rose from ¥12,546,601,755.66 to ¥12,769,980,330.88, an increase of approximately 1.77%[176]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D system, participating in multiple national key research projects[43]. - Research and development expenses decreased by 12.23% to ¥93.96 million, compared to ¥107.05 million in the previous year[61]. - The company plans to increase R&D investment and optimize personnel structure to maintain its high-tech enterprise status[1]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 93,956,787.89, a decrease of 12.1% compared to CNY 107,052,534.42 in the first half of 2022[184]. Market Presence and Strategy - The company maintains a strong market presence with 1,247 overseas registration certificates, including 195 self-registered[45]. - The company has established a stable customer base through long-term cooperation with globally recognized large agrochemical companies, enhancing its core competitiveness[48]. - The company is focusing on cost control and order delivery while integrating production management, supply chain operations, and market sales to respond to customer needs effectively[51]. - The company plans to enhance its market presence through strategic acquisitions and new product developments in the upcoming fiscal year[93]. Environmental Commitment - The company completed the environmental protection acceptance for its NC106 project, which has an annual production capacity of 1,000 tons, and is currently in trial production[3]. - The company continues to prioritize environmental protection, adhering to pollution control regulations and optimizing processes to reduce energy consumption and emissions[89]. - The company is committed to green and low-toxicity product development, aligning with industry trends towards sustainable and clean production[53]. - The company has implemented a new RTO device, which has shown a reduction in sulfur dioxide emissions to 2.02 g/m³[94]. Governance and Risk Management - Company faced risks related to improper control by major shareholders, holding 47.52% of the shares, and plans to enhance governance structures to mitigate this risk[118]. - The company has established a risk-oriented internal management system to address environmental protection requirements and potential penalties[1]. - The company is committed to improving internal control systems to adapt to its expanding scale and mitigate governance risks[118]. - The company has engaged third-party monitoring agencies to conduct regular assessments of environmental impact factors[113]. Shareholder Information - The largest shareholder, Huabang Life Health Co., Ltd., holds 567,308,354 shares, representing 46.28% of total shares[150]. - A total of 500,000,000 shares are pledged by Huabang Life Health Co., Ltd., with no shares under judicial freeze[154]. - The company has a total of 872,005,405 shares held by the top ten shareholders, which is 71.13% of total shares[151]. - The company has a total of 26,720 shareholders[146].