证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-032 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | | | | 减持 | | | 减 | 当前持股 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 价格 | | | 持 | 数量（股） | | | | | 股 | | | | | 减 | | | 区间 | | | 计 | | | | | | 东 | 已减持数 | | 已减持 | | 持 | 减持 | | | 已减持总金 | | 划 | | | 当前持 | | | 名 | 量（股） | | 比例 | ...

中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 募投项目变更及延期的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 对公司募投项目变更及延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3169 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行股数为 3,838.70 万股，其中初始 发行规模 3,338.00 万股，行使超额配售选择权发行 500.70 万股，发行价为每股 人民币 4.5 元，募集资金总额（超额配售选择权行使后）为 17,274.15 万元，扣除 发行费用（不含税）1, ...

一、 审议及表决情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<中设工程咨询 （重庆）股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后已生效。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-029 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 控股子公司管理制度 第三条 本制度旨在规范公司对控股子公司的管理，建立健全公司长期、有 效的内部控制机制，明确公司与控股子公司的财产权益和经营管理责任。在实现 控股子公司高效、有序运作的同时，对公司的治理、资源、资产、投资等运作进 行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，最大程度保障股东利益。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，并可以结合公司其他内 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-021 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 公司综合考虑募投项目的实施情况，为更好地提高募集资金使用效率，本着 公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、整体投 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 资方向不变更的情况下，对"工程检测实验室平台改扩建项目"的名称、实施方 式、实施地点、实施内容、内部投资结构等进行变更并调整其达到预定可使用状 态的时间；对"中设智慧云平台建设项目"实施内容、内部投资结构进行变更并 调整其达到预定可使用状态的时间。 具体内 ...

（二）募集资金使用情况 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-024 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于募投项目变更及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于募投项目变更及延期的议案》，公司综合考虑募投项目的实施情况，为 更好地提高募集资金使用效率，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究 论证，在募投项目实施主体、整体投资方向不变更的情况下，对"工程检测实验 室平台改扩建项目"的名称、实施方式、实施地点、实施内容、内部投资结构等 进行变更并对调整其达到预定可使用状态的时间；对"中设智慧云平台建设项目" 实施内容、内部投资结构进行变更并调整其达到预定可使用状态的时间。本议案 尚需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程 ...

监事会关于募投项目变更并延期的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-023 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》《募集资 金管理制度》等有关规定，公司监事会在全面了解和认真审核了《关于募投项 目变更并延期的议案》等相关材料后，发表书面审核意见如下： 公司本次募投项目变更及延期，系基于公司募投项目实际开展的需要，募 集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金 需求，保障募投项目的顺利实施，有利于公司长远发展，相关事项符合公司及 全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合 中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此， 公司监事会同意此次关于募投项目变更并延期的事项。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 监事会 202 ...

根据《公司法》及证券法等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | - | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 | | | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。 | | | 公司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第二百一十九条 投资者关系工作的基 | 第二百二十条 投资者关系工作的基本 | | 本原则 | 原则 | | （一）充分披露信息原则。除强制的信 | （一）充分披露信息原则。除强制的信 | | 息披露以外，公司可主动披露投资者关 | 息披露以外，在不涉及经营秘密的基础 | | 心的其他相关信息。 | 上公司可主动披露投资者关心的其他 | | （二）合规披露信息原则。公司应遵守 | 相关信息。 | | 国家法律、法规及证券监管部门有关规 | （二）合规性原则。公司投资者关系管 | | 定，保证信息披露真实、准确、完整、 | 理应当在依法履行信息披露义务的基 | | 及时。在开展投资者关系工作时应注意 | 础上开展，符合法律、法规、规章及规 | | 尚未公布信息及其他内部信息的保密， | 范性文件、行业规范和自律规则、公司 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-020 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目变更及延期的议案》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程>的议案》 1. ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-030 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等 相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 30 日 15:00—2023 年 3 月 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-028 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事、监事、高 级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<中设工程咨询 （重庆）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本制度经董事会 审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 (一)本公司股票上市交易之日起一年内，董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份不得转让； (二)董事、监事和高级管理人员离职后 6 个月内不得转让； (三)董事、监事和高级管理人员自愿锁定股份期限内不得转让； 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 ...