东莞证券股份有限公司 关于四川优机实业股份有限公司 子公司对外投资暨关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 优机实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关规定，对公司子公司对外投资暨关联交易进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、对外投资概述 （一）基本情况 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"或"优机股份"）的全资子 公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精密"）根据公司发展规 划，拟进一步加强在相关航空航天零部件精密制造业务的深度挖掘，拟再次对成 都比扬精密机械有限公司（以下简称"比扬精密"）进行投资，优机精密以受让 股权和现金增资的方式投资比扬精密，本次投资取得比扬精密 25%的股权。 其中，比扬精密股东马白玉将其持有的比扬精密 12.1250%股权转让给优机 精密，股权转让价款为 1,539.8750 万元，该交易不构成关联交易。优机精密在 股权受让的同 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-056 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决 ...

四川优机实业股份有限公司 关于股东履行上市前减持相关承诺的减持结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的实施结果 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-055 □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 四川优机实业股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 14 日 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 □是 √否 | | | | | | | 减 | | 减 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 持 | | 持 | 数量 | | | 股 | | | | | | 价 | | 计 | （股） | | | | 已减持 | | | | | | 已减持 | | | | | 东 | | | 已减持 | ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-053 四川优机实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日 召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超 过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 334,908,702.39 元，母公司未分配利润为 264,834,196.84 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,304,275.60 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 101,521,378 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 ...

四川优机实业股份有限公司 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-040 2023 年年度权益分派预案公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 334,908,702.39 元，母公司未分配利润为 264,834,196.84 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,521,378 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 20,304,275.60 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （ ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-051 四川优机实业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度权益分派预案公告》，经 事后审核，因工作人员疏忽，该预案部分内容需要进行更正，具体情况如下： 更正后： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 334,908,702.39 元，母公司未分配利润为 264,834,196.84 元。 …… 以上更正内容不影响公司本次权益分派实施的具体数额。 后续公司及相关工作人员将加强学习，认真进行公司信息披露文件的编制与 审核，持续提高公司信息披露质量。 我们对上述更正给投资者带来 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-052 四川优机实业股份有限公司 关于部分募集资金专项账户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川优机实业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1082 号）同意，公司以公 开发行人民币普通股股票 1,295.3368 万股（超额配售选择权行使后）。 本次每股发行价格为 7.00 元，募集资金总额 90,673,576.00 元，募集资金净 额为 74,687,257.42 元。公司实际收到的募集资金 82,313,765.57 元（含部分未 划转发行费用）已由东莞证券股份有限公司于 2022 年 6 月 16 日、2022 年 7 月 25 日存入公司开立的中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（银行账号 39870180805227505）。 上述募集资金的到位情况，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-050 四川优机实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 74,748,375 股，占公司有表决权股份总数的 73.6282%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 260 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事崔彦军因工 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 关于四川优机实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：四川优机实业股份有限公司 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于2024年5月8日13时00分在公司会议室召开，北京中伦（成 都）律师事务所（以下称"本所"）接受公司委托，指派律师出席本次会议，并 出具本法律意见书。 本所律师在会议 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-048 四川优机实业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-042），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情 况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：罗辑先生； 五、 联系方式 联系人：米霞女士 公司董事会秘书：米霞女士； 四、 投资者参加方式 ...