ZHONG LUN ICS 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦(成都)律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 四川优机实业股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东大 会(以下简称"本次会议")于2025年3月10日13时00分在公司会议室召开,北 京中伦(成都)律师事务所(以下称"本所")接受公司委托,指派律师出席本 次会议,并出具本法律意见书。 二〇二五年三月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 浴杉矶 ・ 旧会山 ・ 阿拉木图 Beijing ・Slangbia ・Slenzhor・Wahan・Clongdine・Nichar ・Ringzhu・Niming ・Halikou・Takyo・ I IIN 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 25-26/F, South Tower of Tianfu International F ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-021 四川优机实业股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况： 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》， 同意公司设立全资子公司四川优机国际贸易有限公司，注册资本 200 万元，公司 拟以现金认缴出资，持股比例为 100%。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025- 019）。 四川优机国际贸易有限公司于近日在成都高新技术产业开发区市场监督管 理局完成登记注册并取得营业执照。 二、 工商注册登记情况： 公司名称：四川优机国际贸易有限公司 统一社会信用代码：91510100MAEC151M9A 三、备查文件 法定代 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥968,412,915.44, an increase of 8.44% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥75,726,288.37, reflecting a growth of 1.48% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-operating gains was ¥71,915,316.76, up by 4.52% from the previous year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.75, a rise of 1.35% compared to the same period last year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached ¥1,324,029,174.30, marking a 32.82% increase from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥607,329,408.18, which is a 9.19% increase from the start of the period[4] - The increase in total assets was primarily due to stable main business operations and the acquisition of a 25% stake in a subsidiary, making it a controlled subsidiary[6] Future Plans - The company plans to continue enhancing product competitiveness through increased market development and R&D efforts[5] Other Considerations - Other income decreased compared to the previous year, which impacted the net profit growth rate[5] - Investors are advised to note that the financial data presented is preliminary and unaudited, with potential discrepancies in the final report[7]

（住所：成都市高新区（西区）天虹路 3 号） 2025 年度向特定对象发行 可转换公司债券 募集说明书 （草案） 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-007 四川优机实业股份有限公司 四川优机实业股份有限公司 募集说明书（草案） 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向 发行可转债募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债 募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 四川优机实业股份有限公司 募集说明书（草案） 特别提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书（草案）相关章节。 1、本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项 ...

关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案） 的提示性公告 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-004 四川优机实业股份有限公司 募集说明书草案的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实 质性判断、确认或批准，公司向特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效 和完成尚待公司股东大会审议及北京证券交易所审核并经中国证券监督管理委 员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四川优机实业股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召 开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了 关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 《四川优机实业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募 集说明书（草案）》（以下简称"募集说明书草案"）《四川优机实业股份有限公 司 202 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-013 四川优机实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规 则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司 "）向特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）之债券持有人会议的组织和行为， 界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注 册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》等有 关法律、法规、规章及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制订本规 则。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-012 四川优机实业股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的 风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有 发生重大变化。 重要风险提示： 关于四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报测算，是以分 析主要财务指标在本次发行前后的变动为主要目的，是基于特定假设前提的测算， 不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利预测或承诺。公 司经营业绩及财务数据以相应定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资 ...

四川优机实业股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-008 四川优机实业股份有限公司 （住所：成都市高新区（西区）天虹路 3 号） 2025 年度向特定对象发行可转换公司 债券募集资金运用可行性分析报告 二〇二五年二月 四川优机实业股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 12,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 拟将募集资金全部用于以下项目： 如本次向特定对象发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金，公 司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集 资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公 司以自筹资金方式解决。在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据 项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集到位之后按照相关法规规定 的程序予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目实施必 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-015 四川优机实业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所） 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，不断提高公司治理水平和完善公司法人治理 结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律、法规的要求，公司对 最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自 查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责任 公司、北京证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-019 本次交易不构成关联交易。 四川优机实业股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略布局和业务发展需要，公司拟设立全资子公司四川优机国际 贸易有限公司（公司名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本 200 万元，公司拟以现金认缴出资，持股比例为 100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次对外投资系新 设子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 （四）决策与审议程序 公司于 2025 年 2 月 21 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于 对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案不涉及关联交易、无需回避表决；本次投资在董事会审批权限 内，无需提交公司股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审 ...