证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-070 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向汇丰银行（中国）有限公司申请授信额度的议案》 1.议案内容： 公司拟向汇丰银行（中国）有限公司申请人民 ...

2023 年 9 月 18 日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》,本次担保事项无需提交股 东大会审议。 三、保荐机构核查意见 东莞证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司 提供担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 优机实业股份有限公司(以下简称"优机股份"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《北京证券交易所股票上市规则(试 行 >》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定,对公司向 子公司提供担保事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、本次担保的具体情况 公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司(以下简称"恒瑞机械")因生 产经营需要拟向洪雅县农村信用合作联社申请不超过人民币 1.000 万元综合授 信额度,期限为3年。公司在恒瑞机械申请的综合授信额度范围内提供连带责任 保证担保。 实际担保金额确定以子公司实际发生的融资业务为依据,不超过本次审议的 担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 二、本次担保履行的审批程序 (本页无正文,为《东莞证券 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司 关于子公司收到行政处罚决定书的公告 一、基本情况 相关文书的全称：行政处罚决定书 收到日期：2023 年 9 月 13 日 生效日期：2023 年 9 月 13 日 作出主体：其他眉山市卫生健康委员会 措施类别：行政处罚 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 四川恒瑞机械制造有限 | 上市公司或其子公司 | 上市公司全资子公司 | | 公司 | | | 涉嫌违法违规事项类别： 违反了：《中华人民共和国职业病防治法》第三十五条第二款的规定、第 二十六条第二款的规定、第三十三条第一款的规定。 二、主要内容 三、对公司的影响 （一）对公司经营方面产生的影响： 目前公司的生产经营正常进行，本次行政处罚事项未对公司的生产经营产 生重大影响。 （二）对公司财务方面产生的影响： 本 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-069 四川优机实业股份有限公司 关于子公司收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：行政处罚决定书 违反了：《中华人民共和国职业病防治法》第三十五条第二款的规定、第 二十六条第二款的规定、第三十三条第一款的规定。 收到日期：2023 年 9 月 13 日 生效日期：2023 年 9 月 13 日 作出主体：其他眉山市卫生健康委员会 措施类别：行政处罚 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 四川恒瑞机械制造有限 | 上市公司或其子公司 | 上市公司全资子公司 | | 公司 | | | 涉嫌违法违规事项类别： 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 1、安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害作业；安 排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌作业； 2、未按规定开展职业病危害现状评价； ...

证券代码:833943 证券简称:优机股份 公告编号:2023-068 四川优机实业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 6 日接待 了 7 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 9 月 6 日 调研形式:现场调研 调研机构:申万宏源、安信证券、东北证券、东海证券、华鑫证券、万和证 券、中山证券 上市公司接待人员:董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1:能否介绍下公司 23 年上半年的业绩情况及下半年各业务展望? 回答:2023 年上半年,公司实现营业收入 41,734.52 万元,同比增长 12.17%,实现归属于上市公司股东的净利润 3,800.56 万元,同比增长 77.43%。 下半年公司将围绕既定的发展战略和方向,持续加大新产品和新工艺的研发, 积极开拓市场,不断提高市场占有率,力 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-068 四川优机实业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 6 日 调研形式：现场调研 调研机构：申万宏源、安信证券、东北证券、东海证券、华鑫证券、万和证 券、中山证券 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：能否介绍下公司 23 年上半年的业绩情况及下半年各业务展望？ 回答：2023 年上半年，公司实现营业收入 41,734.52 万元，同比增长 12.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,800.56 万元，同比增长 77.43%。 下半年公司将围绕既定的发展战略和方向，持续加大新产品和新工艺的研发， 积极开拓市场，不断提高市场占有率，力争实现收入和利润的双增长。 问题 2：能否介绍下公司的在手订单情况？上半年工矿领域收入增速较 快，预期全年业务板块增速较快的板块 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-068 四川优机实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日接待 了 7 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 6 日 调研形式：现场调研 调研机构：申万宏源、安信证券、东北证券、东海证券、华鑫证券、万和证 券、中山证券 关于接待机构投资者调研情况的公告 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：能否介绍下公司 23 年上半年的业绩情况及下半年各业务展望？ 回答：2023 年上半年，公司实现营业收入 41,734.52 万元，同比增长 12.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,800.56 万元，同比增长 77.43%。 下半年公司将围绕既定的发展战略和方向，持续加大新产品和新工艺的研发， 积极开拓市场，不断提高市场占有率，力 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-067 四川优机实业股份有限公司 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《对全资孙公司增资的公告》（公告编号：2023-066）。 二、 工商变更登记情况： 该全资孙公司已经完成工商变更登记及《公司章程》备案工作，并取得成都 高新技术产业开发区市场监督管理局换发的营业执照。本次工商变更完成后，楷 航科技注册资本由 500 万元增加至 1,200 万元,除上述事项外，楷航科技营业执 照记载的其他事项未发生变化。 关于全资孙公司完成工商变更及章程备案并取得营业执照的公告 三、 备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 《成都楷航科技有限公司营业执照》 一、 基本情况： 四川优机实业股份有限公司 为支持全资孙公司成都楷航科技有限公司（以下简称"楷航科技"）日常经 营的需求，四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）由全资子公司四川 优机精密机械制造有限公司对楷航科技进行增资，楷航科技的注 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-067 三、 备查文件 《成都楷航科技有限公司营业执照》 一、 基本情况： 为支持全资孙公司成都楷航科技有限公司（以下简称"楷航科技"）日常经 营的需求，四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）由全资子公司四川 优机精密机械制造有限公司对楷航科技进行增资，楷航科技的注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 1,200 万元。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《对全资孙公司增资的公告》（公告编号：2023-066）。 二、 工商变更登记情况： 该全资孙公司已经完成工商变更登记及《公司章程》备案工作，并取得成都 高新技术产业开发区市场监督管理局换发的营业执照。本次工商变更完成后，楷 航科技注册资本由 500 万元增加至 1,200 万元,除上述事项外，楷航科技营业执 照记载的其他事项未发生变化。 四川优机实业股份有限公司 关于全资孙公司完成工商变更及章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-067 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《对全资孙公司增资的公告》（公告编号：2023-066）。 二、 工商变更登记情况： 该全资孙公司已经完成工商变更登记及《公司章程》备案工作，并取得成都 高新技术产业开发区市场监督管理局换发的营业执照。本次工商变更完成后，楷 航科技注册资本由 500 万元增加至 1,200 万元,除上述事项外，楷航科技营业执 照记载的其他事项未发生变化。 三、 备查文件 四川优机实业股份有限公司 关于全资孙公司完成工商变更及章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况： 为支持全资孙公司成都楷航科技有限公司（以下简称"楷航科技"）日常经 营的需求，四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）由全资子公司四川 优机精密机械制造有限公司对楷航科技进行增资，楷航科技的注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 1,200 万元。 ...