证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-062 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 ...

四川优机实业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着谨慎原则及独立判断 的立场，对公司第五届董事会第三十三次会议相关事项发表如下独立意见： 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-064 一、 《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司 独立董事：崔彦军、唐英凯、彭刚 2023 年 8 月 24 日 经审查《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等 相关资料，对 2023 年半年度募集资金存放情况及实际使用情况进行了询问，我 们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-056 四川优机实业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十二次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着谨慎原则及独立判断 的立场，对公司第五届董事会第三十二次会议相关事项发表如下事前认可意见： 在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们认 为：本次新增日常性关联交易预计是根据公司实际经营所需而做出的必要预计， 公司后续开展的关联交易属于公司正常经营行为，有利于公司业务发展，符合公 司发展规划和公司整体利益。上述关联交易遵循公平合理的原则，属于公司正常 经营行为，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公 司独立性产生影响。 综上，我们同意将上述事项提交公司董事会审 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-058 四川优机实业股份有限公司 关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 公司此前未对 2023 年公司日常性关联交易进行预计。 因新设立控股子公司及对外投资，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | 累计已 | | 调整后预 | 上年 | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计 | 发生金 | 新增预计 | 计发生金 | 实际 | 额与上年实际 | | | | 金额 | | 发生金额 | | 发生 | 发生金额差异 | | | | | 额 | | 额 | 金额 | 较大的原因 | | | | | | | | | 根据公司经营 | | | | | | | | | 计划、业务发 | | 购买原 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-059 公司类型：有限公司 四川优机实业股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 基本情况 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资源配置， 降低管理成本，提高运营效率，拟注销全资子公司"星晖国际（香港）有限公司" （以下简称"星晖国际"）。 二、 议案审议情况 公司第五届董事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 8 日审议通过了《关于拟 注销全资子公司星晖国际（香港）有限公司的议案》。根据《公司章程》，该议案 无需提交股东大会审议。 三、 拟注销全资子公司的情况 公司名称：星晖国际（香港）有限公司（XF INTERNATIONAL(HONGKONG)LIMITED） 登记证号码：70183000-000-12-18-A 成立时间：2018 年 12 月 12 日 注册资本：10 万元（港元） 注册地址： UNIT 212,2/F MIRROR TOWER 61 M ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-057 四川优机实业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着谨慎原则及独立判断 的立场，对公司第五届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》的独立意见 经审查《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》等相关资料，我 们认为：公司根据实际经营情况对 2023 年预计新增的日常性关联交易进行了合 理的新增预计，有利于公司业务发展和经营业绩提升，符合公司发展规划和整体 利益，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。 综上，我们一致同 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-055 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟注销全资子公司星晖国际（香港）有限公司的议案》 1.议案内容： 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《 ...

东莞证券股份有限公司 关于四川优机实业股份有限公司 新增预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川优机 实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等相关规定，对公司新增预计 2023 年度日常性关联交易进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）预计情况 公司此前未对 2023 年公司日常性关联交易进行预计。因公司新设立控股子 公司及对外投资，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 1 单位：万元 关联交易类别 主要交易内容 原预计 金额 累计已 发生金 额 新增预计 发生金额 调整后预计 发生金额 上年实际 发生金额 调整后预计金额与上 年实际发生金额差异 较大的原因（如有） 购买原材料、燃料和 动力、接受劳务 采购油缸、活 塞杆等 - - 1,200.00 1,200.00 - 根据公司经营计划、 业务发展所需以及因 公司新增对外投资 ...

四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-055 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-058 四川优机实业股份有限公司 关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 公司此前未对 2023 年公司日常性关联交易进行预计。 因新设立控股子公司及对外投资，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | 累计已 | | 调整后预 | 上年 | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计 | 发生金 | 新增预计 | 计发生金 | 实际 | 额与上年实际 | | | | 金额 | | 发生金额 | | 发生 | 发生金额差异 | | | | | 额 | | 额 | 金额 | 较大的原因 | | | | | | | | | 根据公司经营 | | | | | | | | | 计划、业务发 | | 购买原材料、燃料 | 采 ...