证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-066 四川优机实业股份有限公司 对全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为支持全资孙公司成都楷航科技有限公司（以下简称"楷航科技"）日常 经营的需求，四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）由全资子公司四 川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精密"）对楷航科技进行增资， 楷航科技的注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 1,200 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司本次向全资孙公 司增资情形不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-066 四川优机实业股份有限公司 对全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为支持全资孙公司成都楷航科技有限公司（以下简称"楷航科技"）日常 经营的需求，四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）由全资子公司四 川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精密"）对楷航科技进行增资， 楷航科技的注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 1,200 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司本次向全资孙公 司增资情形不构成重大资产重组。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资不需要政府相关部门审批，尚需要在楷航科技注册地市场监 督管理部门办理变更登记。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-063 四川优机实业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-060）、《2023 年半年度 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-065 四川优机实业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 5 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意四川优机实业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1082 号）的核准，公司已公开发行人民币普通股股票 1,295.3368 万股 （超额配售选择权行使后）。 本次每股发行价格为 7.00 元，募集资金总额 90,673,576.00 元，募集资 金净额为 74,687,257.42 元。公司实际收到的募集资金 82,313,765.57 元（含 部分未划转发行费用）已由东莞证券股份有限公司于 2022 年 6 月 16 日、2022 年 7 月 25 日存入公司开立的中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（银 行账号 3987018080 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 417,345,230.01, representing a 12.17% increase compared to CNY 372,053,545.29 in the same period last year [28]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 38,005,576.07, a significant increase of 77.43% from CNY 21,420,638.31 in the previous year [28]. - The gross profit margin improved to 26.62%, up from 21.00% in the same period last year [28]. - The basic earnings per share for the reporting period was CNY 0.37, up 12.12% from CNY 0.33 in the same period last year [28]. - Net profit growth rate reached 77.43%, up from 14.12% in the previous year [32]. - The company achieved operating revenue of CNY 417.35 million, a year-on-year increase of 12.17% [47]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 38.01 million, reflecting a significant growth of 77.43% compared to the previous year [47]. - Operating profit for the first half of 2023 was ¥48,746,859.55, up from ¥25,606,494.41 in the first half of 2022, representing an increase of 90.2% [122]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 31.54 million for the first half of 2023, compared to CNY 17.91 million in the same period of 2022 [126]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.78% to ¥930,928,973.30 compared to the previous year [30]. - The company's total liabilities rose by 4.82% to ¥371,794,830.39, while the net assets attributable to shareholders increased by 2.97% to ¥518,894,145.76 [30]. - Total current liabilities increased to ¥359,955,541.48 from ¥339,904,918.93, an increase of approximately 5.3% [117]. - Total liabilities rose to ¥371,794,830.39 from ¥354,693,752.63, indicating an increase of about 4.8% [117]. - Total equity attributable to shareholders increased to ¥518,894,145.76 from ¥503,932,571.78, a growth of approximately 3.0% [117]. Cash Flow - Net cash flow from operating activities improved significantly by 1,517.54% to ¥35,470,457.31 from a negative cash flow of ¥2,502,255.96 in the same period last year [31]. - Cash flow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 35.47 million, a significant improvement from a negative cash flow of CNY 2.50 million in the same period of 2022 [127]. - The net cash flow from investing activities was -51,658,580.50 CNY for the first half of 2023, compared to -18,724,126.64 CNY in the same period of 2022, indicating a significant increase in cash outflow [128]. - The cash inflow from financing activities totaled 58,513,750.00 CNY, while cash outflow was 66,516,128.23 CNY, resulting in a net cash flow of -8,002,378.23 CNY for the first half of 2023 [128]. Research and Development - The company’s R&D expenses increased by 25.23% to CNY 15.29 million, indicating a focus on innovation [54]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥15,294,044.39, up from ¥12,212,907.30 in the same period of 2022, reflecting a growth of 25.5% [122]. - The company has developed over 10,000 mechanical component product models, forming a comprehensive product technology database [42]. Market and Business Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and developing new technologies to enhance its product offerings [12]. - The company plans to expand its market presence through strategic investments and acquisitions, including a 30% stake in Chengdu Biyang Precision Machinery Co., Ltd. [66]. - The company is positioned to capitalize on growth opportunities in high-end customized products as global economic demands evolve [49]. - The company plans to expand its business into the aerospace sector, which is a key focus for future growth, leveraging its existing capabilities in high-precision component manufacturing [71]. Corporate Governance and Management - The company appointed Li Zhiyuan as the new deputy general manager, reflecting a change in management structure [108]. - The company has a total of 9 board members and 3 supervisors, with no changes in the board or supervisory committee during the reporting period [107]. - The total number of employees decreased from 641 to 633, with a net reduction of 8 employees during the reporting period [111]. Risk Management - The company is actively managing risks related to economic downturns and market fluctuations by diversifying its service across multiple industries to mitigate impacts from any single sector [79]. - The company is monitoring foreign exchange risks due to its export sales primarily denominated in USD and EUR, implementing strategies to mitigate potential losses [79]. - The company emphasizes strict quality control measures to ensure product standards, which are critical for maintaining its market position and financial health [79]. Compliance and Reporting - The financial report was approved by the board of directors on August 23, 2023 [150]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect the true financial condition as of June 30, 2023 [152]. - The company has not reported any changes in accounting policies or estimates compared to the previous year, ensuring consistency in financial reporting [145].

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-062 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 ...

四川优机实业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着谨慎原则及独立判断 的立场，对公司第五届董事会第三十三次会议相关事项发表如下独立意见： 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-064 一、 《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司 独立董事：崔彦军、唐英凯、彭刚 2023 年 8 月 24 日 经审查《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等 相关资料，对 2023 年半年度募集资金存放情况及实际使用情况进行了询问，我 们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-056 四川优机实业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十二次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着谨慎原则及独立判断 的立场，对公司第五届董事会第三十二次会议相关事项发表如下事前认可意见： 在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们认 为：本次新增日常性关联交易预计是根据公司实际经营所需而做出的必要预计， 公司后续开展的关联交易属于公司正常经营行为，有利于公司业务发展，符合公 司发展规划和公司整体利益。上述关联交易遵循公平合理的原则，属于公司正常 经营行为，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公 司独立性产生影响。 综上，我们同意将上述事项提交公司董事会审 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-058 四川优机实业股份有限公司 关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 公司此前未对 2023 年公司日常性关联交易进行预计。 因新设立控股子公司及对外投资，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | 累计已 | | 调整后预 | 上年 | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计 | 发生金 | 新增预计 | 计发生金 | 实际 | 额与上年实际 | | | | 金额 | | 发生金额 | | 发生 | 发生金额差异 | | | | | 额 | | 额 | 金额 | 较大的原因 | | | | | | | | | 根据公司经营 | | | | | | | | | 计划、业务发 | | 购买原 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-059 公司类型：有限公司 四川优机实业股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 基本情况 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资源配置， 降低管理成本，提高运营效率，拟注销全资子公司"星晖国际（香港）有限公司" （以下简称"星晖国际"）。 二、 议案审议情况 公司第五届董事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 8 日审议通过了《关于拟 注销全资子公司星晖国际（香港）有限公司的议案》。根据《公司章程》，该议案 无需提交股东大会审议。 三、 拟注销全资子公司的情况 公司名称：星晖国际（香港）有限公司（XF INTERNATIONAL(HONGKONG)LIMITED） 登记证号码：70183000-000-12-18-A 成立时间：2018 年 12 月 12 日 注册资本：10 万元（港元） 注册地址： UNIT 212,2/F MIRROR TOWER 61 M ...