东莞证券股份有限公司 关于四川优机实业股份有限公司提供担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 优机实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对公司向 子公司提供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次担保的具体情况 1、公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精密"） 因生产经营需要拟向招商银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 500 万 元综合授信额度，期限为 1 年。公司在优机精密申请的综合授信额度范围内提供 连带责任保证担保。 2、公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司（以下简称"恒瑞机械"）因 生产经营需要拟向招行银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 1,000 万 元综合授信额度，期限为 1 年。公司在恒瑞机械申请的综合授信额度范围内提供 连带责任保证担保。 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》，本次担保事项无需提交股 东大会审议。 三、保荐机构核查意见 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-047 四川优机实业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日接待 了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 4 日 调研形式：现场调研 调研机构：第一创业证券 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：2023 年公司的经营规划和经营策略？以及管理团队、产品、技 术、客户等各方面的最新变化情况。 回答：目前公司销售产品以机械零部件为主，广泛应用于石油天然气、工 程和矿山机械、电力、交通运输、航空航天等重大装备制造领域。公司独特的 商业模式使得公司可以通过市场拓展、技术及工艺创新、柔性制造及供应链管 理平台的高效配合，更快速地向客户提出工程解决方案，开发出满足客户需求 的新产品，更迅速地进入新市场。 ...

关于接待机构投资者调研情况的公告 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-047 四川优机实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日接待 了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 4 日 调研形式：现场调研 调研机构：第一创业证券 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 二、 调研的主要问题及公司回复概要 回答：该项目由公司自有资金投资建设，位于公司总部地块，建设内容主 要为机械零部件定制生产研发车间、厂房、研发中心及附属设施。目前已取得 施工许可证。该项目计划竣工时间为 2025 年 7 月。 问题 4：公司海外业务占比较高，今年是否会继续受益于人民币贬值？ 回答：公司海外业务占比较高，公司的出口货物结算币种以美元和欧元为 主，受汇率波动影响，公司汇兑收益有所增加，并将有利于公司经营业绩的提 升。 问题 5： ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-048 四川优机实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4、公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的 议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年七月 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：四川优机实业股份有限公司 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于2023年7月5日14时30分在公司会议室召开，北京 中伦（成都）律师事务所（以下称"本所"）接受公司委托，指派律师出席本次 会议，并出具本法律意见书 ...

四川优机实业股份有限公司 章程 2023 年 7 月 四川优机实业股份有限公司 章程 | . | र | 2 | | --- | --- | --- | | œ | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 独立董事 | 33 | | 第三节 | 董事会 | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-046 四川优机实业股份有限公司股票解除限售公告 四、其它情况 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 售登记股票 | 限售股数 | 售的股票数 | | 号 | 或名称 | | 管理人员 | 售原 | | 占公司总 | | | | | 人或其一 | | | 数量 | 股本比例 | 量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | | | | 1 | 唐明利 | 否 | 董事、副 | A | 3,409,087 | 3.36% | 10,227,263 | | | | | 总经理 | | | | | | 2 | 顾立东 | 否 | 董事、副 | A | 2,462,118 | 2.43% | 7,386,357 | | | | | 总经理 | | | | | | 3 | 庄倩 | 否 | 董事、副 | ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-045 统一社会信用代码：91320485MACNR18C9D 四川优机实业股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况： 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"） 基于深入参与液压产品 上游供应链的业务布局，加快实施转型升级、提升产品附加值的发展规划，于 2023 年 3 月 9 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资设立 控股子公司的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在北京证券交易所 指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公 告编号：2023-012）。 该控股子公司已于 2023 年 6 月 25 日在江苏常州经济开发区管理委员会完 成工商注册登记并取得营业执照。 二、 工商注册登记情况： 公司名称：优机液压科技（常州）有限公司 类型：有限责任公司 住所：江苏省常州市经 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-044 一、 《关于公司部分募投项目延期的议案》的独立意见 经审阅《关于公司部分募投项目延期的议案》等相关资料，我们认为：本次 部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投 项目实质性变更及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。本次部分募投项目延期事项 履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。因 此，我们一致同意该议案。 四川优机实业股份有限公司 独立董事：崔彦军、唐英凯、彭刚 2023 年 6 月 20 日 独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川优机实业股份有限公司于 2023 年 6 月 20 日召开第五届董事会第三十 次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《 ...

东莞证券股份有限公司 关于四川优机实业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 优机实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 注：上述募投项目中航空零部件智能制造基地建设项目原预计达到预定可使用状态日期 为 2022 年 7 月，经公司第五届董事会第十九次会议决议、第五届监事会第十二次会议决议、 独立董事的独立意见同意，该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 7 月。 三、募投项目延期的具体情况 公司募投项目"研发中心升级建设项目"目前处于开工实施准备阶段，该项 目现有投入主要为购买相关软硬件设备。经公司审慎评估并结合该项目目前实际 情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将 ...