证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-056 四川优机实业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十二次会议 相关事项的事前认可意见 综上，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。 四川优机实业股份有限公司 独立董事：崔彦军、唐英凯、彭刚 2023 年 8 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着谨慎原则及独立判断 的立场，对公司第五届董事会第三十二次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》的事前认可意见 在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们认 为：本次新增日常性关联交易预计是根据公司实际经营所需而做出的必要预计， 公司后续开展的关联交易属于公司正常经营行为，有利于公司业务发展，符合公 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-057 四川优机实业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着谨慎原则及独立判断 的立场，对公司第五届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》的独立意见 经审查《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》等相关资料，我 们认为：公司根据实际经营情况对 2023 年预计新增的日常性关联交易进行了合 理的新增预计，有利于公司业务发展和经营业绩提升，符合公司发展规划和整体 利益，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。 综上，我们一致同 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-059 四川优机实业股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司类型：有限公司 一、 基本情况 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资源配置， 降低管理成本，提高运营效率，拟注销全资子公司"星晖国际（香港）有限公司" （以下简称"星晖国际"）。 二、 议案审议情况 公司第五届董事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 8 日审议通过了《关于拟 注销全资子公司星晖国际（香港）有限公司的议案》。根据《公司章程》，该议案 无需提交股东大会审议。 三、 拟注销全资子公司的情况 公司名称：星晖国际（香港）有限公司（XF INTERNATIONAL(HONGKONG)LIMITED） 登记证号码：70183000-000-12-18-A 成立时间：2018 年 12 月 12 日 注册资本：10 万元（港元） 注册地址： UNIT 212,2/F MIRROR TOWER 61 M ...

一、关联交易基本情况 （一）预计情况 公司此前未对 2023 年公司日常性关联交易进行预计。因公司新设立控股子 公司及对外投资，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 1 东莞证券股份有限公司 关于四川优机实业股份有限公司 新增预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川优机 实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等相关规定，对公司新增预计 2023 年度日常性关联交易进行了审慎核查， 具体情况如下： （二）关联方基本情况 因业务发展需要，公司预计 2023 年度将与关联方成都比扬精密机械有限公 司（以下简称"比扬精密"）及公司控股子公司优机液压科技（常州）有限公司 的少数股东彭伟控制的常州铱科液压科技有限公司（以下简称"常州铱科"）发 生日常关联交易行为，前述交易对方的基本情况如下： 1、比扬精密 （1）基本情况 | 名称 | 成都比扬精密机械有限公司 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-054 四川优机实业股份有限公司 关于境外控股子公司完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况： （泰国春武里府班崩县侬派缴镇 1 组 888/88 号。注册地址以泰文为准） 7、股权结构：四川优机实业股份有限公司持股 90%，四川恒瑞机械制造有 限公司持股 5%，四川优机精密机械制造有限公司持股 5%。 8、经营范围：公司拥有 24 项经营范围，主要为生产、进口、出口和销售液 压设备、气动设备以及该设备的零部件等。 1、公司名称：Y&J INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD 2、中文名称：优机实业（泰国）有限公司 3、注册号：0115566000354 4、注册资本：20,000,000.00 泰铢/贰千万泰铢整 5、成立日期：2023 年 7 月 19 日 6、注册地址：ส ำนักงำนแห่งใหญ่ ต้งัอยเู่ลขที่ 888/88 หมู่ที่ 1 ต ำบ ...

（二）业绩预告情况 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-053 四川优机实业股份有限公司 2023 年半年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经 会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年半年度报告中披露的数据为准，提 请投资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。 主要原因如下： 1、受益于近年来公司对高端油气化工阀门、海洋风电零部件市场的开发， 2023 年上半年，公司海洋风电零部件产品收入增长较快；同时，受人民币汇率 波动影响，公司部分海外销售产品的毛利有所提升。 2、国际海运费自 2022 年第四季度开始呈下降趋势，2023 年上半年较去年 同期，船运公司集装箱舱位紧张的情况有效缓解，相关费用逐渐趋至正常状态， 公司外销业务运费较上年同期大幅下降引起净利润增长。 三、风险提示 本次业绩 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-051 四川优机实业股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精 密"）拟向招商银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 500 万元（大写： 伍佰万元）综合授信额度，期限为 1 年。公司在优机精密申请的综合授信额度 范围内提供连带责任保证担保。 2、公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司（以下简称"恒瑞机械"） 拟向招行银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 1000 万元（大写：壹 仟万元）综合授信额度，期限为 1 年。公司在恒瑞机械申请的综合授信额度范 围内提供连带责任保证担保。 3、公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称"精控阀门"） 拟向招商银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 1500 万元（大写：壹 仟伍佰万元整）综合授信，期限为 1 年。公司在精控阀门申请的综合授信额 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-050 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 授信额度用于人民币流动资金贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资、国内信用 证、涉外非融资性保函、涉外融资性保函、商票保贴等业务，期限 1 年。其中 母公司"四川优机实业股份有限公司"向招行成都分行申请本金金额不超过人 民币 3000 万元（大写：叁仟万元）的综合授信；子公司"四川精控阀门制造 有限公司"（以下简称"精控阀门"）向招行成都分行申请本金金额不超过人民 币 1500 万元（大写：壹仟伍佰万元）的综合授 ...

四川优机实业股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况： 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"或"优机股份"）实施 2022 年年度权益分派方案后公司总股本发生变化，公司总股本由 78,093,368 股增至 101,521,378 股。公司分别于 2023 年 6 月 20 日召开第五届董事会第三十次会 议、2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更 注册资本及修订＜公司章程＞ 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本及公 司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-041）、《2023 年第一次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2023-048）。 二、 工商变更登记情况： 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-049 公司修改后的《公司章程》已在 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-052 元）的范围内提供保证担保。担保方式为连带责任保证担保，公司以专利号为 ZL202222276363.0 的实用新型专利作为质押提供反担保，具体以正式签署的担 保合同及反担保合同为准。具体担保要素以公司与农商行成华支行实际签订的合 同或协议为准。 二、 审批决策程序 2023 年 7 月 12 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于拟向招商银行股份有限公司成都分行申请不高于 6000 万元人民币授信额度的 议案》《关于拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不高于 2000 万元人民 币授信额度的议案》《关于拟向成都农村商业银行股份有限公司成华支行申请不 高于 2000 万元人民币授信额度的议案》《关于成都中小企业融资担保有限责任公 司为公司向农商行申请授信提供担保及公司提供反担保的议案》。详见公司于 2023 年 7 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《四 川优机实业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号： 2023-050）。上述议案无需提交公司股东大会审议。 ...