证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-035 四川优机实业股份有限公司 公司董事长：罗辑先生； 公司总经理：欧毅先生； 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情 况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事会秘书：米霞女士； 公司财务负责人：刘平先生； 公司 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-032 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（ww ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-033 四川优机实业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-034） 2.议案表决结果：同意 3 票； ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 reached CNY 192,047,141.04, representing a year-on-year increase of 23.75%[10] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 14,342,468.22, a significant increase of 277.50% compared to the same period last year[10] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 665.67% to CNY 211.25 million due to increased government subsidies[12] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥192,047,141.04, a 23.7% increase from ¥155,185,951.90 in Q1 2022[42] - Net profit for Q1 2023 was ¥15,353,899.54, representing a significant increase of 226.5% compared to ¥4,698,787.63 in Q1 2022[44] - Other income for Q1 2023 was ¥2,429,858.28, significantly higher than ¥317,349.54 in Q1 2022, showing improved financial performance[43] - The total comprehensive income for Q1 2023 was ¥16,206,280.79, compared to ¥5,894,328.75 in Q1 2022, marking an increase of 174.5%[44] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 10,464,625.60, which is a 48.90% improvement from the previous year's outflow[10] - Cash inflows from operating activities were ¥199,144,798.07, slightly up from ¥195,368,686.83 year-over-year[49] - The net cash flow from operating activities was -¥10,464,625.60, an improvement from -¥20,476,956.61 in the same period last year[51] - Cash outflows for investing activities totaled ¥31,144,451.11, compared to ¥10,171,306.23 in the previous year, resulting in a net cash flow of -¥30,410,301.11[51] - Cash inflows from financing activities increased to ¥38,000,000.00 from ¥21,821,839.14 year-over-year[51] - The net cash flow from financing activities was -¥1,739,721.85, an improvement from -¥2,513,160.56 in the previous year[51] - The company reported a net cash outflow of ¥43,917,611.48 for the period, compared to -¥33,033,349.64 in the previous year[51] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 889,293,920.43, a decrease of 0.70% compared to the end of 2022[10] - The asset-liability ratio for the consolidated entity decreased to 37.19% from 39.46% at the end of 2022[10] - The total current assets decreased to ¥576,555,330.44 from ¥620,102,072.73, representing a decline of about 7.03%[34] - Total liabilities decreased to ¥330,752,277.57 from ¥353,385,692.27, a reduction of about 6.39%[36] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥518,947,464.63 from ¥503,861,401.55, showing an increase of approximately 2.15%[36] - Total liabilities decreased to ¥158,355,154.46 in Q1 2023 from ¥191,413,581.86 in Q1 2022, a reduction of approximately 17.3%[40] - Total equity increased to ¥458,612,573.77 in Q1 2023 from ¥448,260,825.71 in Q1 2022, reflecting a growth of about 2.9%[40] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,818[17] - The top five shareholders hold a combined 81.34% of the company's shares, with the largest shareholder, Luo Ji, owning 20.89%[20] - The company’s major shareholders have no inter-relationships apart from being partners in the investment firm Youji Innovation[20] Commitments and Guarantees - The company provided guarantees for its wholly-owned and controlling subsidiaries during the reporting period, as detailed in announcements 2023-011 and 2023-016[24] - The company has no outstanding commitments that have not been fulfilled during the reporting period[27] - The company has not engaged in any external borrowing or significant related party transactions during the reporting period[23] Legal and Compliance - The company has not faced any investigations or penalties during the reporting period[23] - The company’s controlling shareholders, Luo Ji and Ou Yi, have committed not to engage in any competing business activities[25] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥6,164,436.77, up from ¥5,518,570.37 in Q1 2022, indicating a focus on innovation[43]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-021 四川优机实业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会 2022 年度认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，严格 执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行， 结合公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工 作报告》。 2.议案表 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-020 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-030 四川优机实业股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （三）新任董监高人员履历 李志远，男，1983 年出生，助理工程师。中国国籍，无境外永久居留权。毕业于 重庆大学机械工程及自动化专业，本科学历。2004 年 8 月至 2007 年 6 月，任四川航 天特种动力研究所制造车间装调工艺员、总装班组长；2007 年 7 月至 2008 年 4 月， 任四川优机实业有限责任公司通用机械产品二部项目工程师；2008 年 4 月至今历任 四川优机实业股份有限公司通用机械产品二部项目工程师、石家庄办事处主任、通用 机械产品二部技术主管、副经理、通用机械产品三部副经理、部门经理、通用机械产 品部部门经理、通用机械产品事业部总经理、总经理助理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定 ...

四川优机实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情 况审核报告 大信专审字[2023]第 14-00121 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zc.cn/_注册平台 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zcc 报告编码：京236fF3622f WUYIGE Certified Public Accountants LLP 路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Belling China 100083 四川优机实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")《2022年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专项报告" 进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-028 四川优机实业股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计），截 至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 289,751,593.12 元，母公司未分配利润为 233,240,269.17 元。母公司资本公积为 98,981,608.88 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 95,268,802.32 元，其他资本 公积为 3,712,806.56 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 78,093,368 股，以未分配利润 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股 转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以 其他资本公积每 10 股转增 0 股， ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-026 四川优机实业股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定, 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2023 年度 董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,并于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董 事会第二十八次会议审议通过了《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案 的议案》、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度公司监事薪酬 方案的议案》,现将相关情况公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： 1、董事薪酬方案 公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。 3、 ...