证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-020 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-030 四川优机实业股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （三）新任董监高人员履历 李志远，男，1983 年出生，助理工程师。中国国籍，无境外永久居留权。毕业于 重庆大学机械工程及自动化专业，本科学历。2004 年 8 月至 2007 年 6 月，任四川航 天特种动力研究所制造车间装调工艺员、总装班组长；2007 年 7 月至 2008 年 4 月， 任四川优机实业有限责任公司通用机械产品二部项目工程师；2008 年 4 月至今历任 四川优机实业股份有限公司通用机械产品二部项目工程师、石家庄办事处主任、通用 机械产品二部技术主管、副经理、通用机械产品三部副经理、部门经理、通用机械产 品部部门经理、通用机械产品事业部总经理、总经理助理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定 ...

四川优机实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情 况审核报告 大信专审字[2023]第 14-00121 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zc.cn/_注册平台 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zcc 报告编码：京236fF3622f WUYIGE Certified Public Accountants LLP 路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Belling China 100083 四川优机实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")《2022年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专项报告" 进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-028 四川优机实业股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计），截 至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 289,751,593.12 元，母公司未分配利润为 233,240,269.17 元。母公司资本公积为 98,981,608.88 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 95,268,802.32 元，其他资本 公积为 3,712,806.56 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 78,093,368 股，以未分配利润 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股 转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以 其他资本公积每 10 股转增 0 股， ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-026 四川优机实业股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定, 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2023 年度 董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,并于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董 事会第二十八次会议审议通过了《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案 的议案》、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度公司监事薪酬 方案的议案》,现将相关情况公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： 1、董事薪酬方案 公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。 3、 ...

Company Overview - Sichuan Y&J Industries Co., Ltd. was listed on the Beijing Stock Exchange on June 24, 2022[4]. - The company has two subsidiaries in Australia and one in Hong Kong, facing international operational risks[12]. - The company acquired 100% of Hengrui Machinery in 2012, with ongoing issues regarding property ownership certificates[12]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 810,829,240.05, representing a year-over-year increase of 14.85% compared to CNY 706,002,003.27 in 2021[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 63,409,527.68, which is a 54.05% increase from CNY 41,160,341.99 in 2021[27]. - The gross profit margin improved to 23.32% in 2022, up from 21.82% in 2021[27]. - Total assets increased by 23.38% to CNY 895,570,998.76 at the end of 2022, compared to CNY 725,845,157.09 at the end of 2021[28]. - The company's total liabilities rose by 13.43% to CNY 353,385,692.27 at the end of 2022, up from CNY 311,545,853.97 at the end of 2021[28]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit attributable to shareholders was 14.20% in 2022, compared to 11.30% in 2021[27]. - The net cash flow from operating activities decreased by 18.69% to CNY 29,768,205.94 in 2022, down from CNY 36,612,918.47 in 2021[30]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.89 for 2022, an increase of 41.27% from CNY 0.63 in 2021[27]. - The asset-liability ratio (consolidated) improved to 39.46% at the end of 2022, down from 42.92% at the end of 2021[28]. - The company’s revenue growth rate for 2022 was 14.85%, compared to 24.57% in 2021[31]. Dividends and Shareholder Information - The company distributed a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, totaling 15,618,673.60 RMB, based on a total share capital of 78,093,368 shares[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 per 10 shares (including tax) for the fiscal year[178]. - The largest shareholder, Luo Ji, holds 16,317,000 shares, representing 20.89% of the total shares[158]. - The second largest shareholder, Ou Yi, holds 16,316,000 shares, also representing 20.89% of the total shares[158]. - The company has a total of 78,093,368 shares outstanding after the initial public offering and the exercise of the over-allotment option[155]. Innovation and R&D - The company received recognition for its technological achievement in "new sealing and dust-proof structure series hydraulic cylinders," deemed "internationally advanced" by the Sichuan Provincial Department of Science and Technology[6]. - The company obtained three invention patents and multiple utility model patents during the reporting period[6]. - The company has developed over 10,000 mechanical component product models, establishing a product technology database stored in the ERP system[44]. - R&D expenses increased by CNY 11.74 million, a growth of 59.35%, reflecting the company's commitment to new product development[66]. - The number of patents owned by the company increased from 85 to 100, with the number of invention patents rising from 6 to 9[100]. - The total number of R&D personnel rose from 88 to 93, with R&D staff now accounting for 16.03% of the total workforce, up from 14.51%[99]. Market Expansion - The company successfully entered new markets including Portugal, Greece, and Africa, expanding its business scope[51]. - The company operates in five major business systems, covering over 10,000 specifications and models of products, serving clients in more than 40 countries and regions globally[40]. - Revenue from general fluid control components grew by 38.94% year-on-year, driven by recovering customer demand and successful market entry into Africa[72]. Risk Management - The company faces risks related to performance decline due to potential economic downturns or industry-wide recessions[12]. - The company is exposed to supply chain management risks, which could affect product quality and delivery[12]. - The company continues to focus on risk management, particularly regarding international currency exchange rates and commercial credit insurance[54]. - The company is addressing supplier management risks by implementing strict evaluations and integrating supply chain processes to ensure product quality and timely delivery[125]. - The company is exposed to exchange rate fluctuations, particularly with USD and EUR, and plans to implement measures to minimize foreign exchange losses[126]. Corporate Governance - The company has established a reasonable corporate governance structure and effective internal control management system, ensuring compliance with relevant laws and regulations[195]. - The company is committed to protecting the rights of all shareholders, particularly minority shareholders, by continuously improving its internal control systems and governance mechanisms[197]. - The company has not encountered any legal violations or significant deficiencies in governance during the reporting period, fulfilling its responsibilities and obligations[196]. - The company has implemented a management system for foreign exchange trading, which was approved by the board during the reporting period[200]. Employee and Training - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2022 amounted to 7.1939 million yuan[186]. - The total number of employees increased from 549 to 641, with a net addition of 92 employees during the reporting period[187]. - The company conducted a total of 223 hours of training for employees, including 196.57 hours of offline training and 26.04 hours of online courses[188]. Legal and Compliance - The company reported a total of 1,700,268.00 CNY in litigation costs, accounting for 0.34% of its net assets[135]. - The company has provided guarantees totaling 25,000,000.00 CNY, with a balance of 25,000,000.00 CNY[141]. - The company has faced a lawsuit where it is the plaintiff, seeking 1,490,000.00 CNY in contract payments and penalties[136].

一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-027 四川优机实业股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，四川优机实业股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为罗辑、欧毅，实际控制人能够实际支配 的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 44.67%。 公司存在控股股东，控股股东为罗辑、欧毅，控股股东持有公司有表决权股份总数 占公司有表决权股份总数的比例为 44.67%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情 况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-025 四川优机实业股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2022 年12 月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、董事会关于内部控制评价报告的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-031 四川优机实业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出 现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 22 日 15:00—2023 年 5 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

一、 会议出席情况 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-023 四川优机实业股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在 2022 年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立 意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年年度履行职责 的情况报告如下： 2022 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事崔彦军、 唐英凯、彭刚出席会议情况如下： 作为独立董事，我们认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作 ...