浙江华洋赛车股份有限公司承诺管理制度 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-104 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人及公司有关主体承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件和《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司及其股东、实际控制人、关联方、董事、监事、高级管理人 员、收购人、资产交易对方、破产重组投资人等（以下简称"承诺人"）在 首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中做出 的解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项公开承诺应当 具体、明确、无歧义 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及北京证券交易所股票上市规则（试行）及（《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-092 浙江华洋赛车股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江华洋赛车股份有限 | 第一条 为维护浙江华洋赛车股份 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民 | （以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | 人民共和国证券法》（以下简称" ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-103 浙江华洋赛车股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露 义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7号—信息披露业务办理》等法律法 规、部门规章和其他规范性文件，以及《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司及其他信息披 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-093 浙江华洋赛车股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号——独立董事》（以下简称"《指引》"《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）等国家有关法律、法规和《浙江华洋赛车股份有限 公司章程》（ ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-102 浙江华洋赛车股份有限公司累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 累积投票制度 第一条 为了进一步建立健全浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"） 管理制度，完善公司治理制度，规范公司董事、监事的选举，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规 则适用指引 1 号》《上市公司独立董事管理办法》等及其他有关法律、法规、规 范性文件和《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 下列情况应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的上市 公司选举两 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-094 浙江华洋赛车股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《浙江华洋赛车 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会由八名董事组成，其中包含三名独立董事。 公司设董事长一人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生和罢免。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并 ...

浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-106 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称" ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-100 浙江华洋赛车股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《浙 江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照相关法 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-097 浙江华洋赛车股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江华洋赛车股份有限公司董事会议事规 则》《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事 会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-105 浙江华洋赛车股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江华洋赛车股份有限公司(以下简称"公司")的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所（以下简称"北交所"） 业务规则及其他法律、法规及规范性文件和《浙江华洋赛车股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： (一) 控制公司风险； (二) 提高公司经营的效果与效率； (三) 增强公司信息披露的可靠性； 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会 ...