山东一诺威聚氨酯股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00413 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 品码:京25FNF 报告乡 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 移 1 号 Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 申话 Telephone: +86(10) 82330558 佳自 Fay. +86 (10) 82327668 til Internet · www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 3-00413 号 山东一诺威聚氨酯股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-038 公司拟在福建省泉州市设立全资子公司一诺威化学（泉州）有限公司（公司 名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 6000 万元，公司拟以现金 认缴出资，持股比例为 100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为更好实现山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的发展战 略，拓展公司产品应用领域，延伸产业链，公司于 2025 年 3 月 21 日与福建省泉 州市泉港石化工业园区管理委员会签订《EO、PO 和 AA 下游衍生物项目合作构 架协议》，公司拟在泉港石化工业园区投资设立全资子公司。 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》和《董 事会审计委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 选举董事会专门委员会成员的议案》。公司审计委员会成员由独立董事朱德胜先 生、独立董事齐萌先生、非独立董事徐冯逸如女士组成，其中召集人由具有会 计专业资格的独立董事朱德胜先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相 关文件的规定。 由于朱德胜先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-017 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘春玉作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 刘春玉，女，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学企业管理博士，山东 大学应用经济学博士后，美国康涅狄克大学访 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-026 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司发行普通股 29,932,748 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.81 元/股，募集 资金总额为 323,573,005.88 元，实际募集资金净额为 287,390,679.20 元，到账 时间为 2023 年 3 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投资总额（调整 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 二、募集资金使用情况 (一) 募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024年 12月 31日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如 下: 单位:元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 途 | 实施主体 | 投资总额(调 | 资金金额 | (3) = (2) / | | | 暴投项目 34 | | 整后)(1) | (2) | (1) | | | 万吨聚氨酯系 | 一诺威 | 287,390,679.20 121,509,076.50 | | | | | 列产品扩建项 | | | | 42.28% | | | 目 | | | | | | | | 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司(以下简称"一诺威"或"公司")股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-012 （一）董事会审议和表决情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 942,299,666.53 元，母公司未分配利润为 425,496,359.48 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 291,132,748 股，根据扣除 回购专户 8,444,192 股后的 282,688,556 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 84,806,566.80 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-018 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱德胜作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 朱德胜，男，1966 年 12 月生，管理学（会计学方向）博士，教授，中国资 深注册会计师。历任山东财经大学 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-029 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （1）在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的董事，按照其职务与岗位对应 的薪酬与考核方案执行，不再另行领取董事报酬。 （2）公司独立董事津贴为 10 万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案： 在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的监事，按照其职务与岗位对应的薪酬 与考核方案执行，不再另行领 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-006 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐冯逸如、牛富刚、齐萌、刘春玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《 ...