山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-076 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 9 日 15:00—2024 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-079 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发行价格 为人民币 10.81 元/股，募集资金总额为人民币 323,573,005.88 元，扣除承销费 用后的募集资金 300,678,689.43 元已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指定账户， 并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《山东一诺威聚 氨酯股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 3-00001 号）。 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额 项目 金额（元） 公开发行募集资金总额 323,573,005.88 减：发行费用 36,182,326.68 （其中：置换前期已支付发行费用金额） 13,288,010.23 募集资金净额 287,390,679.20 | ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-083 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关于选举公司独立董事并调整公司专门委员会委员的公告 战略委员会成员：徐军（主任委员）、李健、齐萌。 上述专门委员会委员任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起至公司第四届董事会任期期满为止。 三、 备查文件目录 一、 调整公司董事会专门委员会委员的情况 因公司独立董事张义福先生连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独 立董事职务，不再担任公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定，公司 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任一位独立董 事。公司于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于提 名刘春玉女士为公司第四届董事会独立董事并调 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-080 山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法 规的要求，公司第四届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 21 日审议并通过，同意提名刘 春玉女士为公司第四届董事会独立董事。 提名刘春玉女士为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事张义福先生连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事 职务，为完善公司治理结构、促进公司规范运作、更好地维护中小股东利益，根据《公 司法》及《公司章程》 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-075 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席荣璋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要> 的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-077）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-078）。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-074 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李健、陈海良、牛富刚、徐冯逸如、武恒光、张义福因工作原因以通讯 方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要> 的议 案》 1.议案内容： ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-081 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名刘春玉女士为山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任山东一诺威聚氨酯股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东一诺威聚氨酯股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 ...

（一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 7 月 26 日收到独立董事张义福先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续 任职时间不得超过六年，公司独立董事张义福先生连续担任公司独立董事即将届满六 年，因此申请辞去第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-073 山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 张义福先生辞去公司独立董事职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。张 义福先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行各项独立董事职责，为 公司健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对张 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-073 山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 张义福先生辞去公司独立董事职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。张 义福先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行各项独立董事职责，为 公司健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对张义福先生在任职期间所做的贡献表 示由衷的感谢！ 公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-07- 25 | 834261 | 一诺威 | 4.62 | 290000 | 中泰证券股份有限公 司淄博中润大道证券 | 东吴证券股份有限公 司济南明湖东路二部 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-07- 25 | 872925 | 锦好医疗 | 10.5 | 100000 | 国信证券股份有限公 司湛江人民大道中证 | 广发证券股份有限公 司惠州下埔路营业部 | | | | | | | 券营业部 | | ...