证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-046 山东一诺威聚氨酯股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况：大信会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 14 年审 计服务，上期审计收费 80 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年度 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-053 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 三、必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司业务发展及生产经营所需，通过银行授信的融资 方式为公司经营发展补充流动资金，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支 持， 符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。 四、备查文件目录 （一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 关于公司及子公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业 务发展的资金需要，2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 85,900 万元 的综合授信额度。最终的综合授信额度和授信期限尚需相关银行审批，授信额度 不等于公司的融资额度，公司实际融资额度、融资方式、融资利率、担保方式及 融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限于流 动资金贷款、项目融资贷款、银 ...

Company Listing and Recognition - The company was listed on the Beijing Stock Exchange on April 3, 2023, after receiving approval from the exchange on March 29, 2023[5]. - The company was awarded the title of "Top 100 Enterprises in Zibo" and ranked 21st overall and 13th in manufacturing on November 7, 2023[6]. - The company’s subsidiary, Inov New Materials, was recognized as a "National Intellectual Property Demonstration Enterprise" on November 29, 2023[6]. - The company received multiple honors throughout 2023, including "Quality Benchmark Enterprise" and "All-Staff Innovation Enterprise" from local authorities[6]. - The company’s subsidiary, Dongda Polyurethane, was recognized as a "Specialized and Innovative Small and Medium-sized Enterprise" in August 2023[5]. - The company has been recognized as a "National High-tech Enterprise" and has received multiple industry certifications[44]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥6.30 billion, a slight decrease of 0.20% compared to ¥6.31 billion in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 33.36% to ¥127.28 million from ¥191.00 million in the previous year[27]. - The gross profit margin for 2023 was 6.81%, down from 7.47% in 2022[27]. - Total assets increased by 7.02% to approximately ¥2.31 billion, compared to ¥2.16 billion at the end of 2022[28]. - Total liabilities decreased by 8.09% to approximately ¥874.68 million from ¥951.71 million in 2022[28]. - The net asset attributable to shareholders increased by 18.89% to approximately ¥1.44 billion, compared to ¥1.21 billion in 2022[28]. - The basic earnings per share decreased by 37.95% to ¥0.45 from ¥0.73 in the previous year[27]. - The interest coverage ratio improved to 48.58 from 32.23 in 2022, indicating better ability to meet interest obligations[28]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately ¥171.84 million, a decrease of 21.87% from ¥219.95 million in 2022[28]. - Non-recurring gains and losses totaled approximately ¥16.15 million in 2023, compared to ¥7.16 million in 2022[36]. Research and Development - The company obtained 82 invention patents during the reporting period, bringing the total to 498[45]. - R&D expenditure amounted to ¥273,509,639.20, representing 4.34% of operating revenue[94]. - The total number of R&D personnel rose to 147, accounting for 12.58% of total employees[96]. - The company has completed several R&D projects aimed at enhancing product performance and market competitiveness[98]. - The company has initiated the development of bio-based TPU products, targeting a bio-based content of over 35%[99]. - The company has completed the development of high-performance TPU polyester polyol products, enhancing product competitiveness and increasing market share[100]. - The company has developed a series of reactive flame-retardant polyether polyols, which exhibit low viscosity and excellent flame-retardant performance[105]. Market Presence and Strategy - The company has expanded its international market presence, with products exported to Southeast Asia, the Middle East, Europe, and the United States[40]. - The company aims to enhance market share and product profitability while focusing on high-quality development and safety in 2024[122]. - The company is focusing on developing high-end polyolefins, engineering plastics, fluorosilicone materials, and high-performance synthetic rubber as part of its advanced chemical materials strategy[12]. - The company is committed to increasing the supply quality of green products, aiming for a significant rise in the proportion of green products in various sectors such as fertilizers, tires, and coatings[10]. - The company is actively promoting the development of strategic emerging industries, including new energy, biotechnology, and high-end equipment, to support sustainable growth[5]. Employee and Management Information - The total number of employees at the end of the period increased to 1,200, with 195 management personnel, 625 production personnel, 233 sales personnel, and 147 R&D personnel[180]. - The company implemented a new remuneration adjustment plan for 2023, which was reviewed by the compensation and assessment committee[179]. - The total number of shares held by directors, supervisors, and senior management at the end of the period is 158,278,498, representing 54.37% of the total shares[174]. - The company emphasizes competitive salary guarantees and a comprehensive training system for employee development[182]. - The company has implemented various measures to enhance employee welfare and promote a sense of belonging[182]. Risks and Challenges - The company faces risks from upstream raw material price fluctuations, which can impact profitability; it has measures in place to mitigate these risks, including annual procurement contracts with leading suppliers[125]. - The company is exposed to exchange rate fluctuations, particularly with the appreciation of the RMB affecting its international pricing; it actively manages this risk through strategic currency settlements[125]. - The company is facing competition from foreign enterprises with advanced manufacturing technologies, which may pressure domestic market dynamics[196]. - The domestic polyurethane market is facing pressure from global competition, with foreign companies having advantages in manufacturing technology and product applications[119]. Shareholder and Financial Activities - The company has engaged in share buyback activities as part of its financial strategy[130]. - The company has repurchased a total of 5,519,666 shares, accounting for 1.90% of the total share capital, with a total payment of approximately 44.17 million yuan[141]. - The company distributed a cash dividend of RMB 115,794,724.00, amounting to RMB 4.00 per 10 shares, based on a total of 289,486,810 shares eligible for distribution[167]. - The company has a total of RMB 10,000,000.00 in outstanding short-term loans at the end of the reporting period[166]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan despite having positive undistributed profits during the reporting period[171].

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-054 三、部分募投项目延期的具体情况及原因 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延 期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山 东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发 行价格为人民币 10.81 元/股 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对一诺威使用闲置 募集资金购买理财产品的事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司发行普通股 29,932,748 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.81 元/股，募集资 金总额为 323,573,005.88 元，募集资金净额为 287,390,679.20 元，到账时间为 2023 年 3 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-056 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山 东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发行价格为 人民币 10.81 元/股，募集资金总额为人民币 323,573,005.88 元，扣除承销费用后 的募集资金 300,678,689.43 元已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指定账户，并由大 信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《山东一诺威聚氨酯股 份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 3-00001 号） ...

根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对公司 2023 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-044 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，注册地址北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信合伙人数量为 160 人，注册会计师 971 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过 500 人。2022 年度，大信审计业务收入（经 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-043 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》 和《董事会审计委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分 别为独立董事朱德胜先生、独立董事齐萌先生、非独立董事徐冯逸如女士，其 中召集人由具有会计专业资格的独立董事朱德胜先生担任。审计委员会的全部 成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及 《公司章程》等相关文件的规定。 | 会议届次 | | | 召开时间 | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-049 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张义福作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、 独立董事基本情况 张义福先生，男，1982 年 4 月生，山东大学法学硕士。先后任职于山东众 成仁和律师事务所、兴业银行投资银行部风险科长 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 3-00091 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00091 号 山东一诺威聚氨酯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...