证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-106 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 4 日 15:00—2023 年 9 月 5 日 15:00。 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 10:00-11:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-111 山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开第四届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于修订董事会议事规则的 议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交公司 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规 范性文件及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之 规定，制订本规则。 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-104 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：202 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-105 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席荣璋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于选举董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。公司第 四届董事会各专门委员会组成成员如下： 审计委员会成员:朱德胜、齐萌、徐冯逸如3名董事，其中朱德胜、齐萌为独立董 事，召集人为朱德胜。 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-112 上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产 经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事 ...

| 工，塑胶跑道工程、保温防水工程、建 | 生物基材料技术研发；生物基材料制 | | --- | --- | | 筑工程、市政工程、运动地板工程、环 | 造；生物基材料销售；工程塑料及合成 | | 氧地坪工程、丙烯酸场地工程、人造草 | 树脂制造；工程塑料及合成树脂销售； | | 坪工程施工；体育器械的租赁、销售、 | 涂料制造（不含危险化学品）；涂料销 | | 安装、维修；货物进出口（依法须经批 | 售（不含危险化学品）；密封用填料制 | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展 | 造；密封用填料销售；新材料技术推广 | | 经营活动）。 | 服务；工程和技术研究和试验发展；体 | | | 育场地设施工程施工；体育用品及器材 | | | 零售；货物进出口；进出口代理；国内 | | | 贸易代理；互联网销售（除销售需要许 | | | 可的商品）；技术服务、技术开发、技 | | | 术咨询、技术交流、技术转让、技术推 | | | 广。（除依法须经批准的项目外，凭营 | | | 业执照依法自主开展经营活动） | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-109 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山 东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发行价格 为人民币 10.81 元/股，募集资金总额为人民币 323,573,005.88 元，扣除承销费 用后的募集资金 300,678,689.43 元已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指定账户， 并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《山东一诺威聚 氨酯股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 3-00001 号） ...

Awards and Recognitions - The company received the "High-Value Patent" award for its patent on "High Bond Strength Polyurethane Hot Melt Adhesive and Its Preparation Method" in January 2023[6]. - The company was recognized as one of the "Top 50 New Material Leading Enterprises in Shandong Province" in May 2023[10]. - The company’s subsidiary was awarded the title of "Specialized and Innovative Small and Medium-sized Enterprises in Shandong Province" in May 2023[11]. - The company was honored as a "2023 All-Staff Innovation Enterprise" in June 2023[12]. - The company has been recognized as one of the "Top 50 New Material Leading Enterprises in Shandong Province" in 2023[43]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥3,011,866,932.90, a decrease of 6.06% compared to the same period last year[32]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥58,114,683.76, reflecting a significant decline of 49.12% year-on-year[32]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders decreased to 4.25% from 10.12% year-on-year[32]. - Operating profit fell by 46.59% to ¥69,210,359.54, while net profit decreased by 49.12% to ¥58,114,683.76, impacted by intensified competition and weak downstream demand[56]. - Main business revenue declined by 5.52% to ¥2,266,692,331.21, with main business costs decreasing by 5.25%[58]. Assets and Liabilities - The total assets increased by 12.67% to ¥2,436,968,302.92 compared to the end of the previous year[33]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) improved to 36.69%, down from 44.00% at the end of the previous year[33]. - Net assets amounted to 1.543 billion yuan, reflecting a growth of 27.39% from the start of the period[44]. - Total liabilities decreased to CNY 894,080,214.90 from CNY 951,713,544.53, a reduction of about 6.1%[116]. - The company’s total liabilities and equity at the end of the current period amounted to CNY 1,542,888,088.02, reflecting overall financial stability[135]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 68.72% to ¥50,878,783.91 compared to the same period last year[34]. - Cash flow from operating activities dropped by 68.72% to ¥50,878,783.91, mainly due to an increase in accounts receivable[64]. - Total cash inflow from financing activities increased significantly to ¥301,918,870.60 in the first half of 2023, compared to ¥40,000,000.00 in the same period of 2022[130]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥322,254,344.74, compared to a decrease of ¥12,169,938.05 in the previous year[131]. Share Capital and Equity - The registered capital increased from RMB 261,200,000 to RMB 291,132,748 during the reporting period[27]. - The company has a total share capital of 291,132,748 shares, with no preferred shares[26]. - The total number of shareholders increased to 13,481 after the public offering[90]. - The largest shareholder, Xu Jun, holds 39.45% of the shares, totaling 114,842,592 shares[94]. - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 1,542,888,088.02 from CNY 1,211,142,016.19, reflecting a growth of about 27.3%[116]. Research and Development - The company has authorized 46 domestic invention patents in the first half of 2023, indicating a strong focus on R&D innovation[43]. - R&D expenses decreased by 20.08% to ¥19,761,893.66, accounting for 0.66% of total revenue[54]. - The company is committed to developing new high-value-added products to enhance profitability and reduce reliance on energy[73]. - The company is actively pursuing technological innovation and collaboration with universities to enhance its R&D capabilities[79]. Market Expansion and Operations - The company established overseas offices in Dubai and Vietnam, expanding its international market presence[39]. - The company operates under a 15% corporate income tax rate due to its status as a high-tech enterprise, which may change to 25% if it fails to renew its high-tech status after three years[79]. - The company emphasizes the importance of safety and environmental protection, implementing strict safety standards and investing in green initiatives[72]. - The company is focusing on expanding its polyurethane product line, which aligns with industry trends towards high-performance and sustainable materials[46]. Risk Management - The company faces risks related to raw material price fluctuations, particularly for TDI, MDI, EO, PO, and AA, which may impact profitability[73]. - To mitigate raw material price risks, the company plans to sign annual procurement contracts with leading suppliers and optimize product structure[73]. - The company is monitoring exchange rate fluctuations to manage potential risks associated with its international sales, particularly in USD[75]. - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period[75]. Corporate Governance - The actual controller of the company is Xu Jun, with no concerted actors[26]. - The company has a total of 8 board members and 3 supervisory board members[100]. - The independent directors hold no shares in the company, indicating a separation from ownership interests[104]. - The company has not reported any changes in the scope of consolidation for its financial statements during the reporting period[70]. Compliance and Certifications - The company achieved ISO 9001, ISO 45001, and ISO 14001 certifications in April 2023, indicating compliance with quality, occupational health, and environmental management standards[9]. - The company plans to enhance its safety and environmental standards in compliance with national regulations, which is expected to improve its competitive position in the market[46]. - The company has implemented comprehensive safety management measures to mitigate risks associated with hazardous materials and ensure operational safety[78].

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-103 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十五会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发 表了同意的独立意见。公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长 行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关 事宜。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公 告编号：2023-059）。 2、披露标准 根据《北京证券 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-103 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 公司本次以闲置募集资金购买理财产品金额为人民币 10,000.00 万元，截至 目前，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为 10,000.00 万元，占 公司 2022 年度经审计净资产的 8.26%。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 名称 | 产品类型 | 产品名 称 | 产品金 额（万 | 预计年化收 益率（%） | 产品期 限 | | 收益类 型 | | 投资方 向 | 资金来 源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | | | | | | | | | | 中国建 | 银行理 | 中国建 | 10,000 | 1.5% ...