| | 2023-12-05 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 驰诚股份(834407) 连续竞价 7298673 | 成交数量 （股） | | 成交金额（万 元） | 9011.37 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 长江证券股份有限公司长江证券上海分公司 | | | 3930719.43 | 0 | | 买2 | 国金证券股份有限公司东莞东莞大道证券营业部 | | | 3465615.66 | 0 | | 买3 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1933360.21 | 1597484.45 | | 买4 | 上海证券有限责任公司温州瑞安罗阳大道证券营业部 | | | 1622749.66 | 0 | | 买5 | 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | | | 1489239 | 6963672.24 | | 卖1 | 财信证券股份有限 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 871753 | 天纺标 | 15342980.0 | 18661.43 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到49.31% | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | | 835892 | 中科美菱 | 11062155.0 | 12661.36 | | | 05 | | | | | 达到43.09% | | 2023-12- | 835892 | 中科美菱 | 7261250 | 8903.62 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 05 | | | | | | | 2023-12- | | | | 12184.3 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 05 | 871753 | 天纺标 | 9220570 | | | | 2023-12- | | | | | | | 05 | 831526 | 凯华材料 | 16503257.0 | 46 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-080 河南驰诚电气股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简简称 （公公司） 董事及高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》以下简简称公《公司法》） 等有关法律、法规、规范性文件和《河 南驰诚电气股份有限公司章程》以下简简称公《公司章程》） 的规定，依照董事会 决议，公司董事会特设立董事会提名委员会以下简简称公提名委员会） ，并制定 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会简设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核 ...

（一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 29 日收到独立董事张复生先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2023 年 11 月 29 日收到董事郑秀华女士递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 636,000 股，占公 司股本的 0.97%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司市场部经理职务。 （二）辞职原因 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-083 河南驰诚电气股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，张复生 先生根据其工作的实际情况进行了调整，故不再担任公司第三届董事会独立董事及董事 会专门委员会相关职务；郑秀华女士亦因工作调整原因， ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-066 河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议 案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-081 河南驰诚电气股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司") 董 事(指非独立董事，下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、 规 范性文件以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有 关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")，并制定本工作 细则。 认定的其他管理人员，不包括独立董事。 第二章 人员组成 第四条 委员会至少由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 委员会委员 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-085 （四）北交所规定的其他条件。 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（韩新宽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人韩新宽，已充分了解并同意由提名人河南驰诚电气股份有限公司董事 会提名为河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南驰诚电 气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-082 河南驰诚电气股份有限公司印章管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 公司印章是公司行使权力和承担责任的象征，为保证河南驰诚电气 股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻制、保管和使用的合法性、严肃性、 权威性及安全性，为维护公司的合法权益，杜绝违法违规行为的发生，规范公司 印章的刻制、保管、使用等行为。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际情况， ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-086 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（韩新宽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南驰诚电气股份有限公司董事会，现提名韩新宽为河南驰诚电气 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与河南驰诚电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-069 河南驰诚电气股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 股东大会选举产生。 公司设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总 计不得超过公司董事总数的二分之一。 河南驰诚电气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《河南驰 诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况制 定本规则。 第二条 董事会是公司常设的经营管理机构，是股东大会决议的执行机构， ...