证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-033 恒拓开源信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作规 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作 规则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《恒拓开源信息科技股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会（下称"审计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-013 恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人袁力作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发 展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 并对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会 和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，对提高公司董事 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-010 恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，对公司 2023 年度的经营 情况及监事会的日常工作情况进行了回顾和分析。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-034 恒拓开源信息科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为进一步完善恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《恒拓开源信息科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制定本工作细 则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 公司总经理及 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-014 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一○八条 董事会由 8 名董事组 | 第一○八条 董事会由 7 名董事组 | | 成，其中独立董事的人数应当符合中国 | 成，其中独立董事的人数应当符合中国 | | 证监会相关规定。董事会设董事长 1 人， | 证监会相关规定。董事会设董事长 1 人， | | 设副董事长 1 人。 | 设副董事长 1 人。 | | 第一○九条 董事会行使下列职 | 第一○九条 董事会行使下列职 | | 权： | 权： | | ………………. | ……………… ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-028 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人北京盈辉互联科技有限公司，现提名关积珍为恒拓开源信息科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任恒拓开源信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与恒拓开 源信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-037 恒拓开源信息科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会换届时，下一届董事会董事候选人名单由上一届董事会按照《公司章 程》 的规定以提案方式提交股东大会决议。 第三条 董事行事规则 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范恒拓开源信息科技股份有限公司（下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等相关规定及《恒拓开源信息科技股份 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-042 恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、法规和北京证券交易所（以下简称"北交所"）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等的相关规范性 文件以及《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-032 恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》）等法律、法规、规范性文件以及《恒拓开 ...