证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-116 恒拓开源信息科技股份有限公司董事长换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的 比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 本次董事长换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司 章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-115 恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：牟轶 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届董事会成员经 2024 年第二次临时股东大会审议通过，根据 《公司法》、《公司章程》的规定，选举牟轶先生为公司第五届董事会董事长，任 期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为 止。 具体内 ...

* [10] M. C. Gonzalez-Garcia, M. C. Gonzalez-Garcia, M. 北京市重光律师事务所 http://www.chongguanglawfirm.com 中国·北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 7 层 邮编：100033 电话：（010）85630600 传真：（010）85632586 重光律師事務所 CHONGGUANG LAW FIRM 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 律 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 致：恒拓开源信息科技股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受恒拓开源信息科技股份有 限公司（以下简称"恒拓开源"或"公司"）的委托，指派唐琼律师和刘伟东律 师（以下简称"本所律师"）出席 2024 年第二次临时股东大会会议，并依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》" ...

恒拓开源信息科技股份有限公司董事长换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 3 日审议并通过： 选举牟轶先生为公司董事长，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.1779%， 不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-116 本次董事长换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司 章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 4 日 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法 ...

（二）辞职原因 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-117 恒拓开源信息科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 12 月 3 日收到副总经理武洲先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,513,430 股，占公司股本的 1.0771%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司非董监高职务。 2024 年 12 月 4 日 武洲先生因个人原因辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 武洲先生辞去公司副总经理职务后仍在公司担任非董监高职务，不会对公司日常生 产、经营活动产生不利影响。武洲先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守， 公司对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-114 恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：武洲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务负责人出席会议。 二、议案审议情况 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 （1）审议通过《公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 65,961,265 股，占公司有表 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- 27 | 834415 | 恒拓开源 | 19.83 | 580000 | 恒泰证券股份有限公 司上海九江路证券营 | 申万宏源证券有限公 司北京安定路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2024-11- | 832522 | 纳科诺尔 | 51.64 | 100000 | 国泰君安证券股份有 限公司广东广州东风 | 粤开证券股份有限公 | | 27 | | | | | | 司广东分公司 | | | | | | | 中路营业部 | | ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-113 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（员工持股计划解除限售） 恒拓开源信息科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,753,250 股，占公司总股本 1.25%，可交易 时间为 2024 年 11 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-113 恒拓开源信息科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,753,250 股，占公司总股本 1.25%，可交易 时间为 2024 年 11 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名称 | 股股东、 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 限售登记 | 股数占 | 尚未解除 限售的股 | | 号 | | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | 票数量 | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 恒拓开源信息科 技股份有限公司 | 否 | ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-111 （一）委托理财目的 为提高自有资金使用效率，增加存储收益，实现股东利益最大化，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《恒 拓开源信息科技股份有限公司章程》的相关规定，在不影响公司正常运营的情况 下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，进一步提 高公司的整体收益。 （二）委托理财金额和资金来源 在不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品（包括但不限于银行定期存 单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等），在前述额度内，资金可以循 环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 1 亿元。 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、委托理财概述 （三）委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 二、决策与审议程序 此事项 ...