一、本次员工持股计划已履行的相关程序 （1）2023 年 8 月 29 日，公司召开 2023 年第一次职工代表大会，就公司拟实施 的员工持股计划征求公司职工代表意见，与会职工代表审议通过《关于<恒拓开源信 息科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<恒拓开 源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》等议案； （2）2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事 会第二十二次会议，审议通过《关于<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股 计划管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关 事宜的议案》，同日，独立董事对本次员工持股计划相关事宜发表了独立意见，监事 会出具了《监事会关于公司员工持股计划相关事项的核查意见》； 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-109 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于公司员工持股计划第一个锁定期解除限售条件达成及第一个 锁定期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-111 （一）委托理财目的 为提高自有资金使用效率，增加存储收益，实现股东利益最大化，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《恒 拓开源信息科技股份有限公司章程》的相关规定，在不影响公司正常运营的情况 下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，进一步提 高公司的整体收益。 （二）委托理财金额和资金来源 在不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品（包括但不限于银行定期存 单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等），在前述额度内，资金可以循 环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 1 亿元。 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、委托理财概述 （三）委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 二、决策与审议程序 此事项 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-108 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 进行现金管理的公告 ...

（一）提案程序 一、召开会议基本情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-112 恒拓开源信息科技股份有限公司定于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 11 月 12 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：（2024-105）。 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、增加临时提案的情况说明 议案内容：为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报， 公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行 现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-107 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司员工持股计划第一个锁定期解除限售条件达成 及第一个锁定期届满的公告》（公告编号：2024-109）。 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"恒拓开源"、"公司"）向不特 定对象公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对恒拓开源使用部分闲置募集资金进行现金 管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，公司采 用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方 式公开发行人民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股， 每股发行价格为人民币 7.03 元，共计 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-107 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：武洲 恒拓开源信息科技股份有限公司 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司员工持股计划第一个锁定期解除限售条件达成及第一 个锁定期届满的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-112 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 恒拓开源信息科技股份有限公司定于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 11 月 12 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：（2024-105）。 二、增加临时提案的情况说明 2024 年 11 月 20 日，公司董事会收到单独持有 21.2003%股份的股东西藏智航交通 科技有限公司书面提交的《关于提议恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年第二次临 时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2024 年 12 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会中增加临时提案。 （二）临时提案 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，公司采 用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方 式公开发行人民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股， 每股发行价格为人民币 7.03 元，共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、 保荐费（不含税）金额 21,686,144.00 元后的募集资金为 249,390,656.00 元，并由 主承销商中信建投于 2020 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户，扣除发行费 用（不含税）人民币 29,359,706.26 元后，募集资金净额为人民币 241,717,093.74 元。上述募集资金到账情况已经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）验证，并 出具验资报告（众环验字（2020）020024 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-108 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 进行现金管理的公告 ...