证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-031 三门三友科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参 照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪 酬方案，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与 绩效考核领取薪酬，不再额外领取监事职务津贴；未在公司担任管理职务的监事， 不在公司领取薪酬或津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核办法领取薪酬。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。 ...

国融证券股份有限公司 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为三门 三友科技股份有限公司（以下简称"三友科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对三友科技 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 1,430 万股新股，发行价格为 9.98 元/股，募集 资金总额为 14,271.40 万元，扣除各项发行费用 1,937.55 万元，实际募集资金净 额为 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日，上述募集资金已到账。中汇会计 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-042 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 13:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...

Company Recognition and Achievements - The company was recognized as a "Little Giant" enterprise in the second batch of specialized and innovative enterprises by the Ministry of Industry and Information Technology of China[7]. - The company's new energy automatic driving material transport vehicle was listed as the first set of equipment in Zhejiang Province for 2023[7]. - During the reporting period, the company obtained 5 invention patents, 4 utility model patents, and 3 software copyrights, bringing the total to 25 invention patents, 42 utility model patents, and 21 software copyrights[8]. - The company has received multiple certifications, including "High-tech Enterprise" and "Invisible Champion Enterprise" in Zhejiang Province[47]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 399.32 million, representing a 15.52% increase compared to CNY 345.67 million in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 27.57% to CNY 34.49 million from CNY 47.62 million in 2022[28]. - The gross profit margin improved to 21.36% in 2023 from 19.95% in 2022[28]. - Total assets increased by 3.54% to CNY 602.44 million, up from CNY 581.87 million in 2022[29]. - The total liabilities decreased by 0.91% to CNY 239.94 million from CNY 242.14 million in 2022[29]. - The net assets attributable to shareholders rose by 6.64% to CNY 362.25 million compared to CNY 339.69 million in 2022[29]. - The cash flow from operating activities decreased by 28.32% to CNY 31.45 million from CNY 43.88 million in 2022[29]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 9.88% in 2023, down from 14.22% in 2022[28]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.34, a decrease of 26.09% from CNY 0.46 in 2022[28]. Share Capital and Stock Incentives - The company’s total share capital is 102,960,000 shares[21]. - The company plans to repurchase and cancel 30,000 restricted shares due to the departure of one incentive object, reducing the total share capital from 10,296 million shares to 10,293 million shares[24]. - The company implemented a stock incentive plan in 2023, granting a total of 1,630,800 restricted shares to eligible employees[148]. - The stock incentive plan is expected to incur a total expense of approximately ¥366.93 million, with ¥53.02 million allocated for 2023[154]. - The company has not terminated any stock incentive plans during the reporting period, and there are no additional conditions for the authorized benefits under the stock incentive plan[159]. Research and Development - R&D investment reached ¥23,424,159.04, representing a year-on-year growth of 23.90%[49]. - The number of R&D personnel increased from 35 to 48, with the proportion of R&D staff to total employees rising from 13.46% to 17.91%[106]. - New R&D projects include enhancing the quality of electrolytic copper and improving the efficiency of anode systems, which are currently in various stages of development[108][109]. - The company is focusing on expanding its product line and enhancing its technological capabilities through ongoing R&D efforts[109]. Market Position and Sales - The main product, stainless steel cathode plates, accounted for 73.82% of total operating revenue[50]. - The company is a leading domestic producer of stainless steel cathode plates, with increasing applications in copper refining due to environmental and energy-saving requirements[55]. - The company has established strong partnerships with major domestic smelting enterprises, enhancing its market position[44]. - Domestic sales reached 398,612,790.06 CNY, with a gross profit margin of 21.23%, while international sales were only 705,620.14 CNY, representing a gross profit margin of 91.90%[81]. Asset Management and Financial Stability - The company's cash and cash equivalents amounted to 147,227,407.91 yuan, representing 24.44% of total assets, a slight increase from 24.32% in the previous year[64]. - Accounts receivable increased by 37.75%, reaching 71,444,898.90 yuan, compared to 51,866,147.09 yuan in 2022[64]. - The company has seen a 34.93% decrease in inventory, from 166,314,994.03 yuan in 2022 to 108,228,134.15 yuan in 2023[64]. - The company has established a dedicated after-sales service department to improve accounts receivable management and reduce collection risks[6]. Risk Management and Compliance - The company has not faced any delisting risks as of the reporting period[14]. - The company received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants[12]. - The audit report confirmed that the company maintained compliance with auditing standards, ensuring the integrity of financial reporting[118]. - The company recognizes potential risks related to macroeconomic fluctuations and their impact on downstream industry demand, which could affect its performance[129]. Future Plans and Strategic Goals - The company aims to enhance production efficiency and reduce costs through automation and intelligent production processes[58]. - The company plans to enhance its R&D capabilities by collaborating with universities and research institutions, focusing on automation and digitalization in its product offerings[127]. - The company has set a development goal for 2024 to evolve into a mid-sized technology company in the non-ferrous metal electrolysis field, emphasizing dual-market development strategies[125]. - The company intends to expand its international market presence by establishing overseas design and service bases, particularly focusing on the sales of copper-clad steel cathode plates[125].

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-026 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场及通讯方式 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面通知方式发 出 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：董事长吴用 二、议案审议情况 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 此议 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-030 三门三友科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,430.00 万股新股，发行价格为 每股人民币 9.98 元，共计募集资金总额为人民币 14,271.40 万元，扣除发行费 用 1,937.55 万元，实际募集资金净额为人民币 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日止，上述募集资金已经到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募 集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验[2020]6463 号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公 ...

三门三友科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、三门三友科技股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-7 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhc ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-038 三门三友科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会 2023 年年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会。董事会审计委员会由陈顺保（董事）、张彦周（独立董事）、马可一（独 立董事）三名委员组成，主任委员由会计专业人士独立董事马可一担任。 公司董事会审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知 ...

关于三门三友科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 日 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于三门三 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-027 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面通知方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一 ...