证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-057 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 三门三友科技股份有限公司 二零二三年九月 -1- 特 别 提 示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件以及《三门三友科技股份有限公司章程》的相关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为三门三友科技股 份有限公司（以下简称"三友科技"、"本公司"或"公司"）从二级市场回购 的本公司 A 股普通股股票。 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-054 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 9 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司（含全资子公司，下同）的董事、高级管理人员、核心员工的积极性， 有效地将股东利益 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管 指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，对公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激 励计划（草案）》"）进行了核查并发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》《上市规则》《监管指引第 3 号》等相关法律、行 政法规规定的实施股权激励计划的主体资格。 2、本激励计划的拟激励对象为公告本激励计划时在公司（含全资子公司， 下同）任职的董事、高级管理人员、核心员工。上述激励对象中除包括董事、总 经理、实际控制人之一 ...

三门三友科技股份有限公司 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 监事减持股份进展公告 | | | | | | | | 减 持 | | 当前持 股数量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 已减持 | 已减 | | | | | | 已减持 | | 当前 | | 股东名 | 数量 | 持 | 减持 | | 减持 | | 价 | 总金额 | （股） | 持股 | | 称 | | | 方式 | | 期间 | | 格 | | | | | | （股） | 比例 | | | | | 区 | （元） | | 比例 | | | | | | | | | 间 | | | | | 何巧芝 | 0 | | 集中 | 2023 | 年 6 | 月 | | | | | | | | 0.00% | 竞价 | 19 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-051 三门三友科技股份有限公司 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五 千万元人民币； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州九友智能 科技有限公司（以下简称"杭州九友"）因战略发展规划和经营的需要，拟对数 峦云（杭州）科技有限公司（以下简称"数峦云"）投资 200 万元人民币，投资 后取得数峦云 10%的股权，数峦云投后估值 2,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重 ...

2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-048 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年半年度实际经营情况编制了《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券 ...

三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面、通讯方式发 出 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-050 三门三友科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 了第三届董事会第十六次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们作 为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于 独立判断的立场，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独 立意见： 一、对于《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》的独立意见 独立董事：王绪强、张彦周、马可一 经仔细审阅《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 ...

三门三友科技股份有限公司 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-049 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,430.00 万股新股，发行价格为 每股人民币 9.98 元，共计募集资金总额为人民币 14,271.40 万元，扣除发行费 用 1,937.55 万元，实际募集资金净额为人民币 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日止，上述募集资金已经到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募 集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验[2020]6463 号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥215,967,693.54, representing a 43.69% increase compared to ¥150,301,687.39 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥24,075,607.66, a growth of 34.94% from ¥17,841,267.03 year-on-year[22]. - The gross profit margin improved to 21.67%, up from 19.37% in the previous year[22]. - The company achieved operating revenue of ¥215,967,693.54, a year-on-year increase of 43.69%[34]. - Net profit reached ¥24,232,956.13, representing a year-on-year growth of 35.74%[34]. - The company's total profit for the reporting period was CNY 26,982,738.81, a 35.05% increase year-on-year, driven by higher operating revenue[53]. - The company's other business income increased by 93.33% to CNY 11,200,400.68, reflecting growth in spare parts sales[55]. - The company's total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥215,967,693.54, a 43.7% increase from ¥150,301,687.39 in the same period of 2022[131]. - The company reported a total profit of ¥26,982,738.81 for the first half of 2023, up from ¥19,980,445.88 in the previous year, marking a 35.1% increase[132]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥570,973,699.45, a decrease of 1.87% from ¥581,867,604.17 at the end of the previous year[23]. - The total liabilities decreased by 9.36% to ¥219,474,787.28 from ¥242,144,761.76 year-on-year[23]. - As of the reporting period, accounts receivable increased by 70.66% to CNY 88,512,517.25, primarily due to increased operating revenue[46]. - Inventory decreased by 33.87% to CNY 109,987,785.34, attributed to the completion and shipment of orders from the previous year[46]. - The net value of accounts receivable at the end of the reporting period was 88.51 million yuan, accounting for 15.50% of total assets, indicating a potential increase as sales scale expands[71]. - Total assets decreased from CNY 581.87 billion to CNY 570.97 billion, a decline of approximately 1.55%[124]. - Total liabilities decreased from CNY 242.14 billion to CNY 219.47 billion, a decline of about 9.36%[125]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥7,106,308.57, down 76.42% from ¥30,132,985.57 in the same period last year[24]. - The net cash flow from investment activities was -¥10,974,840.60, a significant decline of 2,780.83% year-on-year, mainly due to the previous year's inflow from matured fundraising deposits[61]. - The net cash flow from financing activities was -¥27,003,756.96, a decrease of 26.80% compared to the previous year[61]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥188,538,277.40, a decrease of 5.6% compared to ¥199,798,434.16 in the previous period[139]. - Cash outflow from operating activities was ¥181,431,968.83, an increase of 6.9% from ¥169,665,448.59 year-over-year[139]. - The ending cash and cash equivalents balance was ¥35,041,765.50, compared to ¥22,831,283.43 at the end of the previous period[140]. Research and Development - R&D investment was ¥11,635,780.86, up 71.55% compared to the previous year[34]. - Research and development expenses rose to CNY 11,635,780.86, a significant increase of 71.55% compared to the previous year, driven by the expansion of product service areas and increased R&D projects[51]. Shareholder Information - The company repurchased a total of 1,900,000 shares, representing 1.85% of the total share capital, at a maximum price of 6.71 CNY per share[86]. - The total amount paid for the repurchased shares was 12,361,166.55 CNY, accounting for 59.14% of the estimated maximum repurchase fund[86]. - The company has committed to a profit distribution policy, ensuring that shareholders receive a fair return on their investments[9]. - The company distributed profits amounting to CNY 12,127,200.00 to shareholders during the current period, compared to CNY 18,532,800.00 in the previous period, showing a decrease of approximately 34.1%[152]. Operational Insights - The main product, stainless steel cathode plates, accounted for 76.85% of total revenue[35]. - The company has an annual production capacity of 160,000 sets of cathode plates[37]. - The company focuses on a "design + production + sales" operational model, ensuring production aligns with customer orders[31]. - The metallurgical equipment manufacturing industry is driven by downstream demand, closely linked to national macro policies and fixed asset investments[37]. - The company is one of the main producers of stainless steel cathode plates in China, with a focus on clean production and energy-saving technologies in the copper refining industry[38]. Compliance and Governance - The company has made a commitment to ensure that its public offering documents contain no false records or misleading statements, reinforcing its commitment to transparency[11]. - The company has established measures to address any failure to fulfill commitments, ensuring accountability and trust with investors[4]. - The company has not reported any significant related party transactions during the period[84]. - The company has not introduced any new commitments or promises during the reporting period[87]. Market Position and Strategy - The company has received multiple recognitions, including being a national high-tech enterprise and a provincial innovation model SME[32][33]. - The company has implemented a "Zhejiang Manufacturing" group standard for stainless steel cathode plates, enhancing its competitive position in the market[39]. - The company is focusing on high-efficiency, automated, and intelligent production processes to improve production efficiency and reduce costs[39]. - The company is committed to green manufacturing, aligning with national regulations aimed at promoting energy-saving and environmentally friendly practices[40].