证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-078 三门三友科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围---------------------------------------------------------------------------------------- | 3 | | 第三章 | 股份 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 4 | | 第一节 | | 股份发行---------------------------------------------------- ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 458 号 公司第三届董事会于 2024 年 7 月 12 日召开第二十六次会议做出决议召集本 次股东大会，并于 2024 年 7 月 12 日通过北京证券交易所发出了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》。该《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知 公告》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议 对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2024 年 7 月 29 日 14:00 在公司会议室召开，由董事长吴用主持，完成了全 部会议议程。本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人 大会网络投票系统进行，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票 系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 28 日 15:00 至 2024 年 7 月 29 日 15:00。 致：三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-077 三门三友科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 75,017,804 股，占公司有表决权股份总数的 73.07%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 46,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-080 三门三友科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 55 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司拟进行董事会换届选举。公司职工代表大会拟选举龚力先生为第四届 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以书面通知方式 发出 5.会议主持人：何巧芝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-084 三门三友科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 委员：张彦周、楼爱飞 上述董事会审计委员会委员马可一、楼爱飞的任期自公司第四届董事会第一 次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，张彦周自 2020 年 4 月 16 日至今担任公司独立董事，根据相关法律法规的规定，张彦周的任期自公司 第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 2026 年 4 月 15 日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治 理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会及 2024 年第 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-083 选举龚力先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 29 日起 生效。上述选举人员持有公司股份 47,618 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联 合惩戒对象。 选举何巧芝女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,250 股，占公司股本的 0.02%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）董事长换届的基本情况 三门三友科技股份有限公司 职工代表董事、职工代表监事、董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）职工代表董事、职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会 于 2024 年 7 月 29 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 29 日审议并通过： ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-082 三门三友科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《三门三友科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第四次临时股东大会和公司 2024 年第二次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定， 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-072 三门三友科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王绪强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人三门三友科技股份有限公司董事会，现提名王绪强为三门三友科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任三门三友科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与三门三友科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-074 三门三友科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（马可一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人三门三友科技股份有限公司董事会，现提名马可一为三门三友科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任三门三友科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与三门三友科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-068 三门三友科技股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议 于 2024 年 7 月 12 日审议并通过： 提名吴用先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 份 35,873,836 股，占公司股本的 34.85%，不是失信联合惩戒对象。 提名吴俊义先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审 议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 司股份 23,553,000 股，占公司股本的 22.88%，不是失信联合惩戒对象。 提名梁建明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审 议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。 ...