证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-098 三门三友科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 74,632,391 股，占公司有表决权股份总数的 72.70%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 29,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-097 三门三友科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年股权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》，并于 2024 年 8 月 20 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了公司《2023 年股权激励计划预留授 予激励对象名单》（公告编号：2024-092）。公司监事会结合公示情况对预留授予 的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施的情形； 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易 ...

经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、行政法 规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三门三友科技股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟认 定公司核心员工的议案》，拟提名王高设等共 6 人为公司核心员工，并于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《关于对拟认定核心员 工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-091）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 29 日通过北京证券交易所官网及公司内部信 ...

三友科技 834475 三门三友科技股份有限公司 Sanmen Sanyou Technology Inc 半年度报告 2024 1 公司半年度大事记 报告期内，公司获得发明专利 2 项，实用新型专利 2 项。公司已累计获得发明专利 27 项，实用 新型专利 44 项，外观专利 1 项，软件著作权 21 项。 2 | --- | --- | |--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4 | | 第二节 | 公司概况 ....................................................... ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-089 三门三友科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,430.00 万股新股，发行价格为 每股人民币 9.98 元，共计募集资金总额为人民币 14,271.40 万元，扣除发行费 用 1,937.55 万元，实际募集资金净额为人民币 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日止，上述募集资金已经到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募 集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验[2020]6463 号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位： ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-090 三门三友科技股份有限公司 关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格 及预留授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》，根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《持续监管指引第3号》"）、 《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规 定及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，鉴于公司已实施 2023 年年度权益分 派，对公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-087 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年半年度实际经营情况编制了《2024 年半 ...

三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注：1、本次新增核心员工王高设、陈顺保、杨普钢、余丹、童宁、章柳琴 6 人已经公司第四届董事会 第二次会议审议通过，尚需向公司全体员工公示后，由监事会对公示情况发表明确意见并提交公司股东大 会审议。其余 21 名核心员工已于 2023 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，并经 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 2、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 3、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 30%。本激 励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划 草案公告时公司股本总额的 1%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 4、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-091 三门三友科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 8 月 20 日，三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事 会拟提名王高设等共 6 人为公司核心员工，具体名单如下： 2024 年 8 月 20 日 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，现向公司全体员工 公示并征集意见，公示期为 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 29 日。公司员工对 上述核心员工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 二、备查文件目录 （一）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。 三门三友科技股份有限公司 董事会 | 序号 | 姓名 ...