证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-118 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 25 日 15:00—2024 年 11 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-116 三门三友科技股份有限公司 2、针对《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》的核查意见 鉴于公司 2023 年股权激励计划中首次授予的 1 名激励对象因成为监事不再 纳入激励对象范围，2 名激励对象因个人原因辞职不再具备激励对象资格，根据 《激励计划》的相关规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 34,800 股限制性股票进行回购注销。 监事会认为，公司本次回购注销首次授予部分限制性股票的方案符合《管理 办法》《激励计划》及《监管指引第 3 号》等的相关规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。我们一致同意公司本次回购注销该部分限制性股票的相关事 项。 三门三友科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性 股票方案的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上市公 ...

公司简称：三友科技 证券代码：834475 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | | | （二）本独立财务顾问仅就本激励计划解除限售事项对三友科技股东是否公平、 合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对三友科技的任何 投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财 务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾 问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关于 本激励计划的相关信息。 | 一、释 义 | 3 | | --- | --- | | 二、声 明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | （一）第一个解除限售期解除限售条件成就的情况说明 | 9 | | （二） 本次解除限售的具体情况 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-114 三门三友科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分 2023 年 10 月 17 日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况， 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《三门三友科技股份有限公司关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号： 2023-068）。 4、2023 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予 权益的议案》。公司监事会对 2023 年股权激励计划首次授予事项进行了核查并发 表了同意的意见。公司独立董事专门会议对此议案审议同意。 5、2024 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》《关 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-112 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴用、张弛、龚力、王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 1 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-115 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票方案的议案》，拟对 2023 年股权激励计划首次授予中 不再具备激励对象资格的 3 人已获授但尚未解除限售的 34,800 股限制性股票进 行回购注销，本议案尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议。公司监事会、 独立董事发表了同意的意见。北京天元（杭州）律师事务所就本次回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的合法合规性出具了法律意见。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： （一）根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 中"第十四章 公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生 变化 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-117 三门三友科技股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告 （十四）向股东大会提请聘请或更 换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇 报并检查总经理的工作； （十六）依法披露定期报告和临时 报告； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为 10,293 万 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 | | 元人民币。 | 10,289.52 万元人民币。 | | 公司因增加或者减少注册资本而 | 公司因增加或者减少注册资本而 | | 导致需要修改公司章程的，可以在股东 | 导致需要修改公司章程的，可以在股东 | | 大会通过同意增加或减少注册资本决 | 大会通过同意增加或减少 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-113 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-111 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 三门三友科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 30 日 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度实际经营情况编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-110 三门三友科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度实际经营情况编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 ...