证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-032 三门三友科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇 在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人 2024 年收入总额（经审计）：101,434 万元 2024 年审计业务收入（经审计）：89,948 万元 2024 年证券业务收入（经审计）：45,625 万元 1、基本信息 会计师事务所名称 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 终止实施 2023 年股权激励计划 暨回购注销限制性股票事项 的法律意见 TASSUAS 北京天元（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区丹桂街 8 号汉嘉大厦 2902 室 邮编：310000 北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 终止实施 2023 年股权激励计划 暨回购注销限制性股票事项 的法律意见 京天股字（2023）第 519-6 号 致:三门三友科技股份有限公司 北京天元(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受三门三友科技股份有 限公司(以下简称"公司"、"三友科技"）的委托,作为其 2023 年股权激励计划相 关事项(以下简称"本次股权激励计划")的专项法律顾问,就本次终止实施2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票(以下简称"本次终止暨回购注销")相 关事项,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》〈以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-031 三门三友科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 2024 年 7 月，公司完成了董事会的换届选举工作。公司于 2024 年 7 月 29 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会 委员的议案》。公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为楼爱飞（董 事）、张彦周（独立董事）、马可一（独立董事），其中主任委员由会计专业人士 独立董事马可一担任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知 识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-027 三门三友科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王绪强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。作为公司的独 立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其 他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害 关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情 况。 二、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，7 次股东大会，本人均亲自以现场或 通讯方式出席全部会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人对 公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议及弃权。 三、参与董事会专门委 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 三门三友科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、三门三友科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-10 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa. ...

三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-022 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《2024 年监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同 ...

三友科技(834475)今日下跌27.61%，全天换手率6.91%，成交额4567.08万元，振幅35.79%。龙虎榜数据 显示，机构净买入283.97万元，营业部席位合计净卖出67.78万元。 北交所公开信息显示，当日该股因日涨跌幅达到-27.61%、日价格振幅达35.79%上榜，机构专用席位净 买入283.97万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1540.36万元，其中，买入成交额为 878.28万元，卖出成交额为662.09万元，合计净买入216.19万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，共有1家机构专用席位现身，即买一，买入金额306.38万元，卖出金 额22.40万元，合计净买入283.97万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均涨11.23%，上榜后5日平均涨7.94%。（数据宝） 三友科技4月7日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 机构专用 | 306.38 | 22.40 | | 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 is expected to be CNY 399,318,410.20, representing a year-on-year increase of 15.52%[5] - The net profit attributable to shareholders is expected to be CNY 33,872,323.86, a decrease of 28.87% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be CNY 30,845,733.55, an increase of 14.23% year-on-year[5] - Basic earnings per share are expected to be CNY 0.34, down 26.09% from the previous year[5] - The earnings per share attributable to shareholders is expected to be CNY 3.58, an increase of 6.55% from the beginning of the period[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are expected to be CNY 601,943,221.14, an increase of 3.45% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company is expected to be CNY 361,636,654.18, up 6.46% from the beginning of the period[5] Revenue Drivers - The increase in operating revenue is primarily due to the recovery of downstream demand and an increase in orders on hand[6] Profitability Concerns - The decrease in net profit is mainly attributed to a prior year's investment dividend of CNY 10,131,300 and a significant decline in fair value gains from indirectly held listed company shares[6] Cautionary Note - The company warns that the financial data is preliminary and not audited, urging investors to be cautious[7]

| 序号 | 股东姓名 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 限售登记 | 本次解除 限售股数 | 尚未解 除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或名称 | 控制人或其 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 占公司总 | 的股票 | | | | 一致行动人 | 任职情况 | | | 股本比例 | 数量 | | 1 | 陈顺保 | 否 | 离任 | B | 520,000 | 0.5054% | 200,000 | | | | 合计 | | — | 520,000 | 0.5054% | 200,000 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-016 3、招标方式：公开招标 4、项目名称：营口建发盛海有色科化有限公司多金属复杂金银矿综合回收 技术升级搬迁扩建项目-电解不锈钢阴极板 5、中标总价：10,500.82 万元（含税，实际金额以合同为准） 三门三友科技股份有限公司 重大项目中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日成功中标"营口建 发盛海有色科化有限公司多金属复杂金银矿综合回收技术升级搬迁扩建项目-电 解不锈钢阴极板"，现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 1、招标方：营口建发盛海有色科化有限公司 2、招标代理机构：辽宁国信建设工程管理有限公司 《中标通知书》。 三门三友科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 5 日 二、对公司的影响 本次中标的项目属于公司主营业务范畴，是公司核心竞争力的体现，预计将 对公司业务发展、经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响。该项目合同的 签订不构成关联交易，该 ...