证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-090 三门三友科技股份有限公司 关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格 及预留授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》，根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《持续监管指引第3号》"）、 《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规 定及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，鉴于公司已实施 2023 年年度权益分 派，对公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-087 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年半年度实际经营情况编制了《2024 年半 ...

三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注：1、本次新增核心员工王高设、陈顺保、杨普钢、余丹、童宁、章柳琴 6 人已经公司第四届董事会 第二次会议审议通过，尚需向公司全体员工公示后，由监事会对公示情况发表明确意见并提交公司股东大 会审议。其余 21 名核心员工已于 2023 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，并经 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 2、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 3、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 30%。本激 励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划 草案公告时公司股本总额的 1%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 4、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-091 三门三友科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 8 月 20 日，三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事 会拟提名王高设等共 6 人为公司核心员工，具体名单如下： 2024 年 8 月 20 日 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，现向公司全体员工 公示并征集意见，公示期为 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 29 日。公司员工对 上述核心员工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 二、备查文件目录 （一）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。 三门三友科技股份有限公司 董事会 | 序号 | 姓名 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 调整限制性股票回购价格及预留授予价格的 法律意见 北京天元（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区丹桂街 8 号汉嘉大厦 2902 室 邮编：310000 北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 调整 2023 年股权激励计划 限制性股票回购价格、预留授予价格的 法律意见 京天股字(2023)第519-3号 致:三门三友科技股份有限公司 北京天元(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受三门三友科技股份有 限公司(以下简称"公司"、"三友科技")的委托,作为其 2023年股权激励计划相 关事项(以下简称"本次股权激励计划")的专项法律顾问,就本次限制性股票 回购价格及预留授予价格调整(以下简称"本次价格调整")相关事宜,根据《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号一 一般权激励和员工持股计划》（以下简称"《第3号指引》"）等法律、 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-093 三门三友科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年 年度股东大会审议通过，并于 2024 年 7 月 9 日实施完毕。根据公司《2023 年股 权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定及 2023 年 第二次临时股东大会决议的授权，对本激励计划限制性股票的回购价格及预留授 予价格进行调整。 监事会认为：本次调整事项符合《管理办法》《上市规则》《持续监管指引第 3 号》及公司《激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害 上市公司及全体股东利益的情形，同意公司本次调整 2023 年股权激励计划限制 性股票回购价格及预留授予价格。 三门三友科技股份有限公司 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 ...

三门三友科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 4 日 15:00—2024 年 9 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-088 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年半年度实际经营情况编制了《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面通知方式发出 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交 ...

三友科技 834475 三门三友科技股份有限公司 Sanmen Sanyou Technology Inc 半年度报告 2024 1 公司半年度大事记 报告期内，公司获得发明专利 2 项，实用新型专利 2 项。公司已累计获得发明专利 27 项，实用 新型专利 44 项，外观专利 1 项，软件著作权 21 项。 2 | --- | --- | |--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4 | | 第二节 | 公司概况 ....................................................... ...

三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-081 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举吴用先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 2.议案 ...