证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-015 陕西同力重工股份有限公司 独立董事（戴一凡）2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董事， 本人戴一凡均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董 事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司2023年度的发展状况，认真审议2023年 董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。 现将独立董事在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 在2023年年度内，公司共召开董事会9次、股东大会7次，其中临时股东大会6 次，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在公司每次董事会召开之前，仔细审阅相 关材料，在公司的积极支持和配合下，认真 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-025 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司 1 （简称"特百佳"）（董事李大开先生的关联方）电机变速器总成 3,000 万元；公司预计向西安主函 数智能科技有限公司（简称"主函数"）（参股公司）购买线控模块 5,000 万元；关联方主函数预计 购买公司线控车底盘 15,000 万元。 （二） 关联方基本情况 1、西安主函数智能科技有限公司 企业名称：西安主函数智能科技有限公司 注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城窑店街办秦汉创新中心 G 栋二楼 201 室 单位：元 一、 日常性关联交易预计情况 | 关联交易 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 差异较大的原因 购买特 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-017 陕西同力重工股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人 1 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责 人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员 ...

国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 对外担保的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为陕西同力重 工股份有限公司（以下简称"同力股份""公司"）股票向不特定合格投资者公开发 行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法 律法规的规定，对同力股份对外担保事项发表专项意见如下： 一、对外担保概述 为更好地促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，同力股份 拟与艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司（原斗山（中国）融资租赁有限公司， 以下简称"艾奇蒂租赁"）、浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银租 赁"）、广州越秀融资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）三家公司续签融资租 赁业务合作协议；公司拟与中国银行股份有限公司陕西省分行继续合作开展销易 达业务。 公司拟与中建投租赁股份有限公司及其子公司（以下简称"中建投租赁"）、 冀银金融租赁股份有限公司（以下简称"冀银金租"）、远东国际融资租赁有限公 司（以下简称"远东租赁"）、北银金融租赁有限公司（以下简称"北 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-019 陕西同力重工股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作 为公司2023年年度审计机构。根据财政部及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律 法规的要求，公司董事会审计委员会对信永中和在2023年度审计中的履职情况进行了 评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2012年3月2日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层； （5）截至2023年12月31日，合伙人数量为245位，注册会计师人数1,656人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数560人； （7）2022 年度上市 ...

同力股份 834599 陕西同力重工股份有限公司 Shaanxi Tonly HeavyIndustries Co.,Ltd. 年度报告 2023 1 公司年度大事记 新能源车批量下线 百吨矿用自卸车交付 2023 年海外经商大会 2023 年国内经销商大会 2 致投资者的信 尊敬的投资者： 又是一年春花烂漫时，在这个生机盎然、万物竞放的美好时刻，我们回眸 2023 年过往，擘画 2024 年愿景，让我们一起努力拼搏，扬帆起航！ 首先，请允许我代表公司感谢大家一年来对公司发展所提出的宝贵意见。在大家 的鼎力支持下，公司取得了今天的优异成绩。 过去的一年，公司经营实现较好业绩。全年实现销售收入 58.60 亿元，同比增长 12.67%；实现营业利润 7.11 亿，同比增长 27.73%；实现归属于上市公司股东净利润 6.15 亿，同比增长 31.87%；实现了经营活动产生现金净流量 2.77 亿，同比增长 348.82%。 过去的一年，我们的研发取得了重大进展，超百吨的矿用自卸车成功下线，取得 了技术上突破；我们的产品，在国内竞争中优势更加明显，在海外市场也收获了更多 国家更多客商的认可；我们成立新加坡全资子公 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-006 陕西同力重工股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年3月7 日接待 了35家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024 年3月7日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券，东方财富，华龙证券，国投证券，万和证券，东海证 券，万联证券，东北证券，申万宏源，中泰证券，第一创业证券，博时基金，华 夏基金，东吴基金，富安达基金，农银人寿，工银国际控股有限公司，尚诚资产， 鑫宇投资，龙航资产，汇瑾资产，智子投资，巨鹿投资，冰河资产，朴易资产， 林木资本，天猊投资，复胜资产，淳厚基金，万丰友方，中兴威投资，真科私募， 管鲍资产，三登投资，银杏环球投资。（排名不分先后）。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected performance that will exceed the market by over 20% [18][11]. Core Views - The company is projected to achieve a revenue of 5.922 billion yuan in 2023, representing a 14% increase year-on-year, and a net profit of 598 million yuan, reflecting a 28% growth [3][5]. - The domestic market for open-pit coal mining has significant growth potential, currently accounting for only 23% of total coal production, with a target of 30% by the end of the 14th Five-Year Plan [4][21]. - The company is focusing on the development of larger and new energy vehicles, with models over 125 tons currently in the research and trial production phase [4][22]. Financial Summary - The company expects to see a net profit of 5.98 billion yuan in 2023, with projections of 6.56 billion yuan in 2024 and 7.09 billion yuan in 2025, corresponding to EPS of 1.32, 1.45, and 1.57 yuan per share respectively [3][5]. - The projected P/E ratios for 2023, 2024, and 2025 are 7.6, 6.9, and 6.4 respectively, indicating a favorable valuation compared to earnings growth [5][8]. - The company’s gross margin is expected to improve, with a forecasted gross margin of 20.4% in 2023, slightly decreasing to 20.1% by 2025 [5][8]. Market Expansion - The company plans to expand its overseas market presence by increasing the number of distributors from over 20 to more than 50 in the next 2-3 years [4][21]. - The introduction of new products in the large-scale and new energy sectors is expected to enhance profitability due to higher margins [3][4]. Research and Development Focus - The company is prioritizing automation, large-scale production, and new energy technologies in its R&D efforts, with significant advancements expected in the coming years [4][22]. - The development of 125-ton and above models is currently underway, aimed at meeting the demands of both domestic and international markets [4][22].

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-005 陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 5,921,864,647.14 | 5,201,569,347.86 | 13.85% | | 归属于上市公司股 | 597,782,242.30 | 466,302,793.82 | 28.20% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 554,258,361.55 | 463,060,718.01 | 19.69% | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 1.35 | ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-003 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举董事会审计委员会委员》 的议案。 1.议案内容： 公司依照规定，公司董事会设立审计委员会，选举倪丽丽（主任委员，召 集人，独立董事）、戴一凡（委员，独立董事）、樊斌（委员，董事）为审计委 员成员。审计委员会委员的任期自公司第五届董事会第十五次会议审议通过之 日起 ...