证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-021 陕西同力重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 2021 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21 号） 的核准，公司向不特 定合格投资者公开发行股票 5,000 万股，发行价格为人民币 10.00 元/股，实际募集资金总额 为人民币 500,000,000.00 元，扣除相关发行费用 34,198,113.20 元（不含发行费用的可抵扣增 值税进项税额 2,051,886.79 元）后， 公司实际募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司报告期募集资金实际使用情况如下： | 序号 | | | | | 项目 | 金额（元） | | ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-024 陕西同力重工股份有限公司 关于为融资租赁提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为更好地促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，公司拟与 艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司（原斗山（中国）融资租赁有限公司，以 下简称"艾奇蒂租赁"）、浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银租赁"）、 广州越秀融资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）三家续签融资租赁业务合 作协议；公司拟与中国银行股份有限公司陕西省分行继续合作开展销易达业务。 公司拟与中建投租赁股份有限公司及其子公司（以下简称"中建投租赁"）、 冀银金融租赁股份有限公司（以下简称"冀银金租"）、远东国际融资租赁有限公 司（以下简称"远东租赁"）、北银金融租赁有限公司（以下简称"北银金租"）、 华夏金融租赁有限公司（以下简称"华夏金租"）五家开展融资租赁业务。 以上九家合作方以下统简称为"融资租赁公司"。 直租 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 陕西同力重工股份有限公司 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-009 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 7 日 15:00—2024 年 5 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-008 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要>》的 议案。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭振军先生。 详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编 号：2024-011）及《陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编 号：2024-012）。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-007 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘 要>》的议案； 1.议案内容： 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要>》的 议案。 详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《陕西同力 ...

国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为陕西同力 重工股份有限公司（以下简称"同力股份"或"公司"）的保荐机构，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关规定，对同力股份 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21 号） 的核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 5,000 万股，发行价格为人民币 10.00 元/股，实际募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除相关发行费用 34,198,113.20 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,051,886.79 元）后， 公司实际募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元。 主承销商国投证 ...

关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称"信永中和")作为公司2023年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对信永中和2023年审计过程中的履 职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、信永中和会计师事务所基本情况 1、基本信息 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-020 陕西同力重工股份有限公司 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月2日，注册地址为北京 市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2023年 12月31日末注册会计师人数总数1656人，其中合伙人数量为245人，签署过证券服务 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-016 陕西同力重工股份有限公司 独立董事（倪丽丽）2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董事， 本人倪丽丽均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董 事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司2023年度的发展状况，认真审议2023年 董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。 现将独立董事在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 在2023年年度内，公司共召开董事会9次、股东大会7次，其中临时股东大会6 次，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在公司每次董事会召开之前，仔细审阅相 关材料，在公司的积极支持和配合下，认真 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-014 陕西同力重工股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下 简称"信永中和"）。 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 13 年审计服务，上期审计收费 95 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数量：245 人 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人 2022 年收入总额（经 ...

国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为陕西同力 重工股份有限公司（以下简称"同力股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对同力股份预计 2024 年度 日常性关联交易的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、关联交易概述 同力股份预计 2024 年度向关联方特百佳动力科技股份有限公司（以下简称 "特百佳"）购买电机变速器总成 3,000 万元；公司预计 2024 年度向关联方西安 主函数智能科技有限公司（以下简称"主函数"）购买线控模块 5,000 万元；关联 方主函数预计 2024 年度向公司购买线控车底盘 15,000 万元。公司预计 2024 年 度日常性关联交易汇总如下： 单位：元 （一）西安主函数智能科技有限公司 企业名称：西安主函数智能科技有限公司 注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城窑 ...