证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-003 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以电话或短信方式发出 5.会议主持人：监事会主席李红 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn)上披露的公司《监事换届公告》（公告编号 2025-006）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-002 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以电话或短信方式发 出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，其中副董事长凌忠根电话 参会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 同意向董事会提名朱水良先生、凌忠根先生、王善良先生、杨友良先生、朱 韦颐女士为浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人，提名沈 凯 ...

Financial Projections - The company's operating revenue for 2024 is expected to be ¥2,007,850,988.35, an increase of 5.34% compared to the previous year[2] - Total profit for the period is projected to be ¥20,457,877.35, a decrease of 41.41% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders is expected to be ¥24,538,749.11, down 38.43% from the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected at ¥21,421,480.65, a decline of 43.45% year-over-year[2] - Basic earnings per share are expected to be ¥0.12, a decrease of 40.00% compared to the previous year[2] Asset and Equity Overview - Total assets at the end of the reporting period are projected to be ¥1,891,321,059.64, an increase of 7.52% from the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the company is expected to be ¥834,215,730.97, up 0.55% from the beginning of the period[3] Profit Decline Factors - The decline in profit is primarily due to intensified industry competition and increased sales expenses as the company actively expands its market[4] - The basic earnings per share decrease is mainly attributed to the decline in net profit compared to the previous year[4] Cautionary Note - The company warns that the financial data for 2024 is preliminary and subject to audit, advising investors to exercise caution[5]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-051 浙江晨光电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱水良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已提前 15 天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 119,065,483 股，占公司有表决权股份总数的 59.6211%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,927,104 股，占公司有表决权股份总数的 11.4806%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 本次会议由公司根据第六届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。 公司董事会于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定的信息披露平台发布了 关于召开本次股东大会的通知公告。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、 审议事项、参加人员等事项作出了说明。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 12 月 30 日 13 点 30 分在浙江省平湖市独山港镇自沙湾浙江晨光电缆股 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于浙江晨光申缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江晨光电缆股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以 ...

一、本次变更签字注册会计师的基本情况 天健会计师事务所受聘为公司2024年度审计机构，原委张颖和张莹作为公 司2024年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于天健会计师事务所内部 工作调整，现委派姚敏接替张莹作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计 师为张颖和姚敏。 二、本次变更的签字注册会计师信息 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-050 浙江晨光电缆股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了 第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，于2024年5月20日召 开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务 ...

关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-050 浙江晨光电缆股份有限公司 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了 第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，于2024年5月20日召 开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2024年度审计机构。 具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（ http://www.bse.cn)上披露的公司《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公 告编号2024-016）。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函 》，现将有关情况公告如下： 天健会计师事务所受聘为公司2024年度审 ...

本制度的修订经公司 2024 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第十五次会议 审议通过。 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-046 浙江晨光电缆股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了加强公司经营管理，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作 制度化、规范化，根据国家审计法规并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设立内部审计部（以下简称"内审部"），负责对本公司及子公 司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建 议。 第三条 从事内部审计的工作人员应具备必要的审计业务知识，并具有一定 的财会和生产经营管理经验。 第四条 内审人员必须依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉 公，不得滥用职权，徇私枉法，玩忽职守。公司应视审计人员工作质量对其进行 奖励和处罚。 第五条 内审人员应按审计程序开 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-042 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以电话或短信方式 发出 为满足正常生产经营周转资金的需要，根据公司 2025 年度生产经营计划、 贷款到期、票据使用等情况，公司及全资子公司拟以自有资产向银行及其他机构 申请总额不超过人民币 95,000.00 万元的融资额度（包括借新还旧贷款、开具承 兑汇票、保函、融资租赁及其他融资借款），并提请股东大会授权董事长在融资 额 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-047 浙江晨光电缆股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 根据公司及全资子公司闲置资金情况，并结合资金使用计划，公司及全资子 公司拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用 自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 投资额度共计最高不超过人民币 5,000.00 万元自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，投资额度共计最 高不超过人民币 5,000.00 万元，资金可以滚动投资，即指在投资限期内任一时 点持有未到期投资总额不超过人民币 5,000.00 万元。 理财产品类型：安全性高、流动性好、低风险理财产品，包括但不限于银行 及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。拟投资的产品期限 ...