证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-015 浙江晨光电缆股份有限公司 内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规 范》《上市公司内部控制指引》等法律法规规定，结合公司组织结构、资产结 构、经营方式、外部环境等具体情况，建立了一套较为健全的内部控制制度， 并随着业务的发展不断完善。健全的内部控制制度保证了公司业务活动的有效 进行，保护了本公司资产的安全和完整。现就本公司内部控制情况做自我评价 如下： 一、公司基本情况 浙江晨光电缆股份有限公司前身系浙江晨光电缆有限公司（以下简称晨光 电缆有限公司），晨光电缆有限公司系由朱水良等自然人共同出资组建，于 2000年8月15日在平湖市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3304820010485的企业法人营业执照。晨光电缆有限公司成立时注册资本1,280 万元。晨光电缆有 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4162 号 浙江晨光电缆股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称晨光电缆公司）管 理层编制的 2023 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晨光电缆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晨光电缆公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晨光电缆公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晨光电缆公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 二〇二四 ...

浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调 整公司部分募投项目投资总额及实施进度的议案》，同意公司根据业务发展需 要和募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实际情况，调整部分募投项目 投资总额及实施进度，本次调整尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-013 浙江晨光电缆股份有限公司 关于调整公司部分募投项目投资总额及实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244号）同意注 册，公司向不特定合格投资者公开发行股票46,666,667股，发行价格为4.30元/ 股，实际募集资金总额为200,666,668.10元，扣除发行费用32,042,767.44元 （不含 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244号），晨 光电缆由西部证券采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所权 限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股股票4,666.67万股，发行价为每股人民币4.30元，共计募集资金20,066.67 万元，坐扣未支付的承销和保荐费用1,751.95万元后的募集资金为18,314.72万元， 已由主承销商西部证券于2022年7月1日汇入公司募集资金监管账户。另减除保 荐费用（已支付）、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,452.33万元后，公司本次 募集资金净额为16,862.39万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕333号）。 西部证券股份有限公司 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-007 浙江晨光电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（杨黎明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（ 试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事议事规则》等有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司 的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股 东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作，完成了董事会交办的各项工作 任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，公司共召开董事会会议5次，股东大会会议4次，本人出席情况 如下： | | | 出席董事 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-021 浙江晨光电缆股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等法律法规及规则指引的要求，忠实勤勉地履行了工作职责。现将 董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2022年4月12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于董 事会四个专门委员会换届选举的议案》，选举独立董事沈凯军为审计委员会主 任委员、独立董事方先丽为审计委员会副主任委员、董事杨友良为审计委员会 委员，独立董事占审计委员会成员总数的2/3，并由会计专业独立董事沈凯军先 生担任主任委员。 公司于2023年11月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-016 浙江晨光电缆股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 76 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年收入 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-008 浙江晨光电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（郑健壮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（ 试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事议事规则》等有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司 的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股 东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作，完成了董事会交办的各项工作 任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，本人任职期间公司共召开董事会会议1次，股东大会会议1次， 独立董事出席情况如下： | ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-022 浙江晨光电缆股份有限公司 关于核销部分应收账款及其他应收款的公告 三、审议及表决情况 公司于2024年4月26日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于 核销部分应收账款及其他应收款的议案》。表决结果：同意票9票；反对票0 票；弃权票0票。 公司于2024年4月26日召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于 核销部分应收账款及其他应收款的议案》。表决结果：同意票9票；反对票0 票；弃权票0票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议、第六届监事会第十二次会议于2024年4月26日召开，会议分别审议通过了 《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》，具体情况如下： 一、核销情况 根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确地反映公 司财务状况及经营成果，公司拟对公司及全资子公司经营过程中长期挂账难以 追收且实质产生坏账损失的部分应收 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-010 浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 197,195,892.77 元，母公司未分配利润为 229,652,168.36 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 201,600,000 股，根据扣除 回购专户 1,896,532 股后的 199,703,468 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,970,346.80 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国 ...