证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-013 浙江晨光电缆股份有限公司 关于调整公司部分募投项目投资总额及实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调 整公司部分募投项目投资总额及实施进度的议案》，同意公司根据业务发展需 要和募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实际情况，调整部分募投项目 投资总额及实施进度，本次调整尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244号）同意注 册，公司向不特定合格投资者公开发行股票46,666,667股，发行价格为4.30元/ 股，实际募集资金总额为200,666,668.10元，扣除发行费用32,042,767.44元 （不含 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-015 浙江晨光电缆股份有限公司 内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规 范》《上市公司内部控制指引》等法律法规规定，结合公司组织结构、资产结 构、经营方式、外部环境等具体情况，建立了一套较为健全的内部控制制度， 并随着业务的发展不断完善。健全的内部控制制度保证了公司业务活动的有效 进行，保护了本公司资产的安全和完整。现就本公司内部控制情况做自我评价 如下： 一、公司基本情况 浙江晨光电缆股份有限公司前身系浙江晨光电缆有限公司（以下简称晨光 电缆有限公司），晨光电缆有限公司系由朱水良等自然人共同出资组建，于 2000年8月15日在平湖市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3304820010485的企业法人营业执照。晨光电缆有限公司成立时注册资本1,280 万元。晨光电缆有 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-018 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事杨黎明、沈凯军、郑健壮的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-006 浙江晨光电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（沈凯军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（ 试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事议事规则》等有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司 的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股 东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作，完成了董事会交办的各项工作 任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，公司共召开董事会会议5次，股东大会会议4次，本人出席情况 如下： | | 出席董事会情 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-004 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理作 2023 年度总经理工作汇报。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-005 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话或短信方式发出 5.会议主持人：监事会主席李红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作汇报。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4162 号 浙江晨光电缆股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称晨光电缆公司）管 理层编制的 2023 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晨光电缆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晨光电缆公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晨光电缆公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晨光电缆公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-024 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已经公司第六届董事会第十二次会议通过。本次股东大 会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙 江晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东大会议事规 则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投 票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-010 浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 197,195,892.77 元，母公司未分配利润为 229,652,168.36 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 201,600,000 股，根据扣除 回购专户 1,896,532 股后的 199,703,468 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,970,346.80 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—88 | 页 | | 四、资质证书复印件…………………………………………… 第 89—92 | 页 | | （ ...