证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-014 浙江晨光电缆股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244 号），本公司 由主承销商西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐机构"或"保 荐人"）采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所权限的合格投 资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 4,666.67 万股，发行价为每股人民币 4.30 元，共计募集资金 20,066.67 万元， 坐扣未支付的承销和保荐费用 1,751.95 万元后的募集资金为 18,314.72 万元， 已由主承销商西部证券于 2022 年 7 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减 除保荐费用（已支付）、上网 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-019 浙江晨光电缆股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2023年年度审 计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律法规的要求，公司对天健会计师事务所2023年度审计中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司第六届董事会审计委员会审议并通过了《关于向董事会提请审议续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，公司 第六届董事会第七次会议及公司2022年年度股东大会审议通过《关于续聘天健 会计师事务所（特殊 ...

目 录 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 1—2 页 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 关于浙江晨光电缆股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕4160 号 浙江晨光电缆股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称晨光电缆公司）管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晨光电缆公司披露 2023 年度报告时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为晨光电缆公司 2023 年度报告的必备文件，随 同其他申报材料一起报送。 三、管理层的责任 晨光电缆公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本 ...

西部证券股份有限公司 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244号），晨 光电缆由西部证券采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所权 限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股股票4,666.67万股，发行价为每股人民币4.30元，共计募集资金20,066.67 万元，坐扣未支付的承销和保荐费用1,751.95万元后的募集资金为18,314.72万元， 已由主承销商西部证券于2022年7月1日汇入公司募集资金监管账户。另减除保 荐费用（已支付）、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,452.33万元后，公司本次 募集资金净额为16,862.39万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕333号）。 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元 1 | 项目 | | 序 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-009 浙江晨光电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（方先丽已离任） 本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了同意票，没有提出异议的事 项，也没有反对、弃权的情形。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》关于上市公 司独立董事任职数量的有关规定，本人根据自身工作的实际情况进行了调整， 于2023年10月18日向公司递交辞职报告，故不再担任公司第六届董事会独立董 事及董事会专门委员会相关职务。 2023年度，本人任职期间按规定在董事会各专门委员会中认真履职。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人曾任浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第1号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事议事规则》等有关规定和要求，认真 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-021 浙江晨光电缆股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等法律法规及规则指引的要求，忠实勤勉地履行了工作职责。现将 董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2022年4月12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于董 事会四个专门委员会换届选举的议案》，选举独立董事沈凯军为审计委员会主 任委员、独立董事方先丽为审计委员会副主任委员、董事杨友良为审计委员会 委员，独立董事占审计委员会成员总数的2/3，并由会计专业独立董事沈凯军先 生担任主任委员。 公司于2023年11月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-007 浙江晨光电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（杨黎明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（ 试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事议事规则》等有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司 的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股 东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作，完成了董事会交办的各项工作 任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，公司共召开董事会会议5次，股东大会会议4次，本人出席情况 如下： | | 出席董事会情 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-017 浙江晨光电缆股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： （1）公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次 执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规 定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债 和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕4161 号 浙江晨光电缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称晨光电缆公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的晨光电缆公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供晨光电缆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为晨光电缆公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解晨光电缆公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-003 董事会 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日收到西 部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"）出具的《西部证券股份有限公 司关于更换浙江晨光电缆股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 西部证券系公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市项目的保荐人，保荐代表人为田海良先生、张亮先生。鉴于原保荐代表人张 亮先生因个人工作变动原因，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，为保 证持续督导工作的有序进行，西部证券决定委派黄曦先生（简历详见附件）接 替张亮先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为田海良先生、黄曦 先生，其将继续履行相关的职责和义务，直至相关工作全部结束。 公司董事会对张亮先生在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江晨光电缆股份有限公司 浙江晨光电缆股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的 ...