证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-003 浙江晨光电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日收到西 部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"）出具的《西部证券股份有限公 司关于更换浙江晨光电缆股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 西部证券系公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市项目的保荐人，保荐代表人为田海良先生、张亮先生。鉴于原保荐代表人张 亮先生因个人工作变动原因，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，为保 证持续督导工作的有序进行，西部证券决定委派黄曦先生（简历详见附件）接 替张亮先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为田海良先生、黄曦 先生，其将继续履行相关的职责和义务，直至相关工作全部结束。 公司董事会对张亮先生在公司向不特定合格 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 is approximately ¥1.90 billion, representing a 2.03% increase compared to the previous year[4]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 30.15% to approximately ¥40.26 million[4]. - Basic earnings per share fell by 41.18% to ¥0.20[4]. - The weighted average return on equity (ROE) decreased to 4.84% (pre-deduction) and 4.53% (post-deduction) from 8.24% and 7.64% respectively[4]. Assets and Equity - Total assets increased by 10.38% to approximately ¥1.76 billion at the end of the reporting period[4]. - Shareholders' equity attributable to the company rose by 0.41% to approximately ¥830.25 million[4]. Market and Competition - The increase in sales expenses is attributed to intensified market competition and efforts to expand market presence[6]. - The company experienced an increase in accounts receivable, leading to higher credit impairment losses compared to the previous year[6]. Caution and Future Plans - The company emphasizes the need for caution as the financial data is preliminary and subject to audit[7]. - The company plans to continue focusing on stable development and quality management despite external economic challenges[5].

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-001 浙江晨光电缆股份有限公司 关于北京分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立北京分公司的议案》， 并于2023年11月30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）进行了披露，详见 《关于拟设立北京分公司的公告》（公告编号：2023-102）。目前公司已完成 浙江晨光电缆股份有限公司北京科技分公司的设立及工商登记手续，并于2024 年2月4日取得北京市西城区市场监督管理局核发的营业执照。 5、负责人：杨明春 6、成立日期：2024年02月04日 7、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；电线、电缆经营；五金产 品经营范围零售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；建筑装饰材 料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立北京分公司的议案》， 并于2023年11月30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）进行了披露，详见 《关于拟设立北京分公司的公告》（公告编号：2023-102）。目前公司已完成 浙江晨光电缆股份有限公司北京科技分公司的设立及工商登记手续，并于2024 年2月4日取得北京市西城区市场监督管理局核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 1、名称：浙江晨光电缆股份有限公司北京科技分公司 2、类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） 3、统一社会信用代码：91110102MADC1C0L19 4、经营场所：北京市西城区宣武门外大街8号楼5层501-12502 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-001 浙江晨光电缆股份有限公司 关于北京分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 8、登记机 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-104 浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱水良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已提前 15 天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 121,999,040 股，占公司有表决权股份总数的 61.0901%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,766,544 股，占公司有表决权股份总数的 10.8994%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:浙江晨光电缆股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江晨光电缆股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023 年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江晨光电缆股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-104 浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱水良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4、公司董事长兼总经理朱水良，董事兼财务总监杨友良，董事兼副总经理、 董事会秘书朱韦颐，总工程师岳振国，副总经理王玮、陆国杰、金金元均列席 会议。 二、议案审议情况 本次会议已提前 15 天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 121,999,040 股，占 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:浙江晨光电缆股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江晨光电缆股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江晨光电缆股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等 ...

（一） 预计情况 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-099 浙江晨光电缆股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | | 2023 年年初至披 露日与关联方实 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 际发生金额 | | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | | ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-096 浙江晨光电缆股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 11 月 28 日召开的第六届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《浙江晨 光电缆股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对下属控股公司的担保。担 ...