证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-086 浙江晨光电缆股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办 法》以及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时，特制 定本管理制度。 第二条 本管理制度项下的信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地 披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证公告内容真实 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-084 浙江晨光电缆股份有限公司董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《浙江晨光电缆股份有限公司内部审计制度》（以下简称"内部审计 制度"）及相关法律法规，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-083 浙江晨光电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司内部控制质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江晨 光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况， ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-087 浙江晨光电缆股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，保护投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-077 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，其中副董事长凌忠根、王 会良，独立董事方先丽、沈凯军电话参会。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 1.议 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-076 浙江晨光电缆股份有限公司 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 鉴于公司在中信证券平湖建国北路证券营业部理财产品专用结算账户购买 的理财产品已到期赎回，且后期不再开展现金管理业务，根据公司《募集资金 管理制度》的相关规定，公司于2023年10月24日办理完毕该理财产品专用结算 账户的注销手续。 目前募集资金理财产品专用结算账户具体信息如下： | 序号 | 开户行 | 账户名称 | 账号 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杭州银行嘉兴 | 浙江晨光电缆 | 3304040160000802675 | 正常使用中 | | | 平湖科技支行 | 股份有限公司 | | | | 2 | 宁波银行嘉兴 | 浙江晨光电缆 | 89090122000061145 | 正常使用中 | | --- | - ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 | 序号 | 开户行 | 账户名称 | 账号 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杭州银行嘉兴 | 浙江晨光电缆 | 3304040160000802675 | 正常使用中 | | | 平湖科技支行 | 股份有限公司 | | | 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-076 浙江晨光电缆股份有限公司 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 为满足公司募集资金现金管理需要，浙江晨光电缆股份有限公司（以下简 称"公司"）分别在杭州银行嘉兴平湖科技支行、宁波银行嘉兴平湖支行、华 夏银行嘉兴平湖支行、中信证券平湖建国北路证券营业部开立了募集资金购买 理财产品专用结算账户。具体内容详见公司于2022年9月5日在北京证券交易所 指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于开立理财专用结 算账户的公告》（公告编号2022 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-075 浙江晨光电缆股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董 事任职数量的有关规定，方先丽女士根据其工作的实际情况进行了调整，故不再担任公 司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定方先丽女士辞职后将 导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，方先丽女士在公司股东大会选 举产生新任独立董事前，将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司 董事会将按照有关 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 18 日收到独立董事方先丽女士递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董 事任职数量的有关规定，方先丽女士根据其工作的实际情况进行了调整，故不再担任公 司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 根据《上市公司 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-074 浙江晨光电缆股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开公司第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见，2023 年 8 月 18 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。 （一）回购用途及目的 为履行《浙江晨光电缆股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳 定公司股价的预案》（修订）中关于稳定股价的承诺，为维护公司股价的稳定，保护投 资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况 等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，此次回购为维护公司价值及股东权 益所必需。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及 ...