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Zhejiang Chenguang Cable (834639)
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晨光电缆:关联交易管理制度
2023-10-27 10:51
二、 制度的主要内容,分章节列示: 浙江晨光电缆股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2023-085 浙江晨光电缆股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过,尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司(以下简称"公司")关联交易, 维护公司股东的合法权益,特别是中小股东的合法权益,保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上 市规则(试行)》")等有关法律、法规、规范性文件及《浙江晨光电缆股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制订本制度。 (五)处理公司与关联方之间的关联交易,不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益,必要时应聘请独立财 ...
晨光电缆(834639) - 关联交易管理制度
2023-10-26 16:00
证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2023-085 浙江晨光电缆股份有限公司关联交易管理制度 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司(以下简称"公司")关联交易, 维护公司股东的合法权益,特别是中小股东的合法权益,保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上 市规则(试行)》")等有关法律、法规、规范性文件及《浙江晨光电缆股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制订本制度。 第二条 公司与关联方进行交易时,应遵循以下基本原则: (一)平等、自愿、等价、有偿的原则; 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过,尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 浙江晨光电缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 (二) ...
晨光电缆(834639) - 董事会制度
2023-10-26 16:00
证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2023-081 浙江晨光电缆股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议,董事会每年度至少召开两次 会议。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过,尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了保护浙江晨光电缆股份有限公司(以下简称"公司")和股东的权益, 规范董事的行为,建立规范化的董事会组织架构及运作程序,保障公司经营决策 高效、有序地进行,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称《上市规则 ...
晨光电缆(834639) - 关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2023-10-26 16:00
证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2023-088 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票) (四)会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已经公司第六届董事会第十次会议通过。本次股东大会 的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙 江晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东大会议事规 则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式,同一股东只能选择现场投 票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投 票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间: ...
晨光电缆(834639) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-26 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 was approximately CNY 1.28 billion, a decrease of 5.30% compared to CNY 1.35 billion in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was approximately CNY 43.39 million, down 9.34% from CNY 47.86 million in the same period last year[10]. - For Q3 2023, the operating revenue was approximately CNY 355.01 million, a decline of 25.01% from CNY 473.43 million in Q3 2022[11]. - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was approximately CNY 9.43 million, a decrease of 55.75% compared to CNY 21.30 million in Q3 2022[11]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 1,278,001,818.83, a decrease from CNY 1,349,546,919.09 in the same period of 2022[41]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 43,388,282.99, compared to CNY 47,860,380.05 in 2022, reflecting a decline of approximately 9.8%[43]. - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both CNY 0.22, down from CNY 0.30 in the same period of 2022[43]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 177.17% to approximately CNY 76.29 million, compared to a negative cash flow of CNY 98.86 million in the same period last year[10]. - The net cash flow from operating activities surged by 177.17% to 762.91 million yuan, primarily due to a significant increase in the use of notes for payments, reducing cash expenditures by approximately 90 million yuan[15]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was approximately ¥76.29 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥98.86 million in the same period of 2022[48]. - The net cash flow from operating activities was $62,041,248.39, a significant improvement compared to a net outflow of $88,454,390.60 in the previous period[52]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were approximately CNY 1.65 billion, an increase of 3.62% from CNY 1.59 billion at the end of 2022[12]. - Total liabilities increased to ¥814.26 million from ¥767.75 million at the end of 2022, with current liabilities totaling ¥808.95 million[35]. - The company’s equity attributable to shareholders reached ¥838.11 million, slightly up from ¥826.82 million at the end of 2022[35]. - Accounts receivable increased to ¥660.32 million from ¥647.46 million at the end of 2022, indicating a growth of approximately 1.34%[33]. - Inventory levels rose to ¥408.71 million, up from ¥330.33 million at the end of 2022, reflecting a significant increase of 23.66%[33]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 186.67 million to 201.6 million, with the proportion of unrestricted shares rising from 37.72% to 43.80%[19]. - The total shareholding of the top ten shareholders increased from 111,697,013 to 122,064,138, representing a growth of 9.8%[22]. - The largest shareholder, Zhu Shuiliang, increased his holdings from 62,618,669 to 68,457,169 shares, a change of 5,838,440 shares, which is a 9.31% increase[22]. - The second-largest shareholder, Ling Zhonggen, raised his holdings from 18,749,800 to 20,285,500 shares, an increase of 1,535,700 shares, equating to an 8.18% growth[22]. Investments and Expenses - The company has made substantial investments in new projects, including approximately CNY 2.05 million in the "Smart Morning Light Intelligent Interconnection" project[12]. - The company’s financial expenses decreased by 33.38% to 115.89 million yuan due to a reduction in borrowing rates by approximately 0.80%[14]. - Investment income increased by 40.86% to 7.97 million yuan, attributed to dividends from village banks, which were not present in the same period last year[14]. - R&D expenses for the first nine months of 2023 were approximately ¥48.75 million, an increase from ¥44.27 million in the same period of 2022, reflecting a growth of about 10.6%[46]. Legal and Compliance - The company is involved in litigation with a total amount of 10,171,519.86 yuan, which accounts for 1.21% of its net assets[26]. - The company has not experienced any share pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[23]. - The company has timely disclosed all major events and compliance matters as required[25]. Other Financial Metrics - The company reported a total comprehensive income of approximately ¥49.80 million for the first nine months of 2023, compared to ¥50.27 million in the same period of 2022, showing a decrease of about 0.9%[47]. - The company’s interest expenses decreased to approximately ¥12.17 million in the first nine months of 2023 from ¥18.78 million in the same period of 2022, a reduction of about 35.5%[46]. - The company’s cash dividends paid amounted to 2.99 million yuan, with no related cash outflows in the previous period[16].
晨光电缆(834639) - 第六届监事会第十次会议决议公告
2023-10-26 16:00
证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2023-078 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 20 日以电话或短信方式发出 5.会议主持人:监事会主席李红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合 法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容: 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》《公司章程》等相关规定,同时,根据公司 2023 年第三季度经营状况编制 ...
晨光电缆(834639) - 独立董事候选人声明与承诺
2023-10-26 16:00
证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2023-090 浙江晨光电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人郑健壮,已充分了解并同意由提名人浙江晨光电缆股份有限公司董事 会提名为浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江晨光电 缆股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; (三)中国证监会《上市公司 ...
晨光电缆(834639) - 独立董事工作制度
2023-10-26 16:00
证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2023-082 浙江晨光电缆股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过,尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 浙江晨光电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进浙江晨光电缆股份有限公司(以下称"公司")的规范运作, 维护公司整体利益,保障全体股东的合法权益不受损害,根据《中华人民共和国 公司法》(以下称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规范性文件以及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》(以下称"《公 司章程》")的有关规定,特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不 ...
晨光电缆(834639) - 独立董事提名人声明与承诺
2023-10-26 16:00
证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2023-089 浙江晨光电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 提名人浙江晨光电缆股份有限公司董事会,现提名郑健壮先生为浙江晨光 电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 。被提名人已书面同意出任浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与浙江晨光电缆股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验; (三)具有良好的个人 ...
晨光电缆(834639) - 独立董事任命公告
2023-10-26 16:00
证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2023-080 浙江晨光电缆股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会提名,于 2023 年 10 月 26 日召开第六 届董事会第十次会议,审议通过《关于补选公司独立董事的议案》,同意提名选举郑健 壮先生为公司第六届董事会独立董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。 提名郑健壮先生为公司独立董事,任职期限至第六届董事会届满之日止,本次任免 尚需提交股东大会审议,自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定,公司独立董事占 董事会成员的比例不得低于三分之一,因此公司拟补选一位 ...