证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-056 浙江晨光电缆股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开公司第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东 大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于□实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 √维护公司价值及股东权益所必需 。 为履行《浙江晨光电缆股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳 定公司股价的预案》（修订）中关于稳定股价的承诺，为维护公司股价的稳定，保护投 资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况 等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，此次回购为维护公司 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-058 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已经公司第六届董事会第八次会议通过。本次股东大会 的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙 江晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东大会议事规 则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投 票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间： ...

经审阅议案内容，我们认为，公司拟通过回购股份以稳定股价，符合相关 法律法规、监管要求及《公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定 公司股价的预案（修订）》的要求，考虑了公司可持续发展的要求和广大股东 取得合理投资回报的意愿，有利于维护全体股东特别是中小股东的利益。我们 同意该议案。 2、《关于公司回购股份方案的议案》 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-059 浙江晨光电缆股份有限公司 独立董事关于对公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《浙江晨光电缆股份有限公司章程》《浙江晨光电缆股份有限公司董 事会议事规则》《浙江晨光电缆股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定 赋予独立董事的职责，作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我们基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，在审阅文件及尽职 调查后，就公司第六届董事会第八次会议审议的《关于继续实施稳定股价方案 的议案》《关于公司回购股份方案的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案，该方案已经本公司第五届董事会 第十次会议以及 2021 年第二次临时股东大会审议通过，后经本公司第六届董事 会第二次会议审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司申请公开发行股 票并在北交所上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》，对《浙江晨光电缆股 份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价的预案》进 行了修订，并已在招股说明书中披露。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-055 浙江晨光电缆股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 当上述启动稳定股价措施的前提条件达成时，公司控股股东、实际控制人应 在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求的前提下对公司股票进行增 持。 2、董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持公司股 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-052 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 或名称 | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 管理人员 | 本次解限 售原因 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 公司总 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 王良珍 | 是 | | 退休员工 | C | 524,866 | 0.2604% | 0 | | 2 | | 陶云初 | 是 | | 非公司员 | C | 75,600 | 0.0375% | 0 | | | | | | | 工 | | | | | | | | | 合计 | | | — | 600,466 | ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-051 浙江晨光电缆股份有限公司 继续稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 6 月 2 日，浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）发布了 《浙江晨光电缆股份有限公司关于继续实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体（在公司领取 薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员）遵循《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2023 年 6 月 5 日至 2023 年 7 月 18 日对公司股份进行增持，合计增持 199,775 股，增持资金金额为 767,986.40 元。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 股比例（%） | | 朱水良 | 董事、高级管理人 | 63,265,807 | ...

关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第五届董事会 第十次会议以及 2021 年第二次临时股东大会审议通过，后经本公司第六届董事 会第二次会议审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司申请公开发行股 票并在北交所上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》，对《浙江晨光电缆股 份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价的预案》进 行了修订，并已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的触发条件 公司于 2023 年 4 月 14 日披露了《浙江晨光电缆股份有限公司关于继续实施 稳定股价方案的公告》,截至 2023 年 5 月 31 日，在公司领取薪酬的公司董事（不 包括独立董事）、高级管理人员增持措施实施期间已结束，详见公司于 2023 年 6 月 2 日在北京证券交易所（http://www.bse.cn）披露的《继续 ...

2023 年 4 月 14 日，浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）发布 了《浙江晨光电缆股份有限公司关于继续实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-049 浙江晨光电缆股份有限公司 继续稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体（在公司领取 薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员）遵循《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2023 年 4 月 17 日至 2023 年 5 月 31 日对公司股份进行增持，合计增持 178,891 股，增持资金金额为 748,135.18 元。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 股比例（%） | | 朱水良 | 董事、高级管理人 | 63,236,507 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-048 浙江晨光电缆股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 191,653,977.71 元，母公司未分配利润为 221,113,219.74 元，母公司资本公积为 402,455,685.54 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 394,422,372.31 元，其他资本公积为 8,033,313.23 元）。本次权益分派共计转增 14,933,333 股，派发现金红利 29,866,666.72 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 186,666,667 股为基数，向全体股东每 10 股转增 0.800000 股，（其中以股票发行溢价形 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 邮政编码: 200120 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致:浙江晨光电缆股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江晨光电缆股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2022年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履 ...