证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-047 浙江晨光电缆股份有限公司 章 程 2023 年 5 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-046 浙江晨光电缆股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱水良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已提前 20 天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 51 人，持有表决权的股份总数 121,142,273 股，占公司有表决权股份总数的 64.8976%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总 数 26,702,896 股，占公司有表决权股份总数的 14.3051%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-045 浙江晨光电缆股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月12日（星期 五）15:00-17:00通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/ ）采用网络远程的方式召开2022年年度业绩说明会，通过网络线上与投资者进 行了沟通和交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 1、晨光电缆董事长、总经理：朱水良 2、晨光电缆董事、董事会秘书、副总经理：朱韦颐 3、晨光电缆董事、财务总监：杨友良 4、保荐代表人：田海良 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频 ...

浙江晨光电缆股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-020），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情 况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-044 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）15：00-17：00。 五、 联系方式 联系人：朱韦颐 联系电话：0573-85855313 电子邮箱：zhuweiyi@cgcable.net 公司董事长、总经理：朱水良先生； 公司董事、财务总监：杨友良先生； 公司董事、副总经理、董事会秘书：朱韦颐女士； 保荐代表人：田海良先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 440,563,101.88, representing a 44.31% increase year-over-year[11] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 25,534,911.26, a significant increase of 486.08% compared to the same period last year[11] - The gross margin increased by 3.91 percentage points year-over-year, driven by higher revenue from high-margin products[13] - Total revenue for Q1 2023 reached ¥440,563,101.88, a significant increase of 44.3% compared to ¥305,297,454.01 in Q1 2022[42] - Operating profit for Q1 2023 was ¥25,483,459.08, up from ¥4,203,664.93 in Q1 2022, reflecting a growth of 505.5%[43] - Net profit for Q1 2023 was ¥25,534,911.26, compared to ¥4,356,875.97 in Q1 2022, representing an increase of 487.5%[44] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, reached CNY 1,658,422,554.86, an increase of 4.00% compared to the end of 2022[11] - The company's current assets totaled ¥1,419,588,686.65, up from ¥1,353,720,622.21, indicating an increase of about 4.9%[34] - Total liabilities amounted to ¥806,066,959.80, compared to ¥767,747,414.62, reflecting an increase of approximately 5.0%[36] - Total assets as of March 31, 2023, amounted to ¥1,764,279,219.39, up from ¥1,706,745,711.03 at the end of 2022, indicating a growth of 3.4%[40] - Total liabilities increased to ¥880,102,527.20 as of March 31, 2023, compared to ¥850,465,785.20 at the end of 2022, marking a rise of 3.5%[40] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities improved, with a net cash flow of -CNY 103,899,935.23, a 30.13% improvement from the previous year[11] - Cash flow from financing activities increased by 2,216.59% year-over-year, primarily due to a rise in short-term borrowings[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 totaled CNY 159.20 million, compared to CNY 80.12 million at the end of Q1 2022[50] - Total cash inflow from financing activities in Q1 2023 was CNY 123.75 million, an increase from CNY 78.50 million in Q1 2022[50] - Cash outflow for financing activities decreased to $51.55 million from $75.26 million[53] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 70,415,085 to 81,210,918, representing a rise from 37.72% to 43.51% of total shares[20] - The largest shareholder, Zhu Shuiliang, holds 63,236,507 shares, accounting for 33.88% of total shares, an increase of 617,838 shares[22] - The total number of shareholders with more than 5% ownership is 10, holding a combined 112,581,932 shares, which is 60.31% of total shares[23] Research and Development - Research and development expenses rose by 54.61% year-over-year, reflecting the company's commitment to enhancing product innovation and competitiveness[14] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥15,837,299.69, up from ¥10,243,419.89 in Q1 2022, showing a growth of 55.4%[43] - Research and development expenses increased to CNY 15.84 million in Q1 2023, representing a 55.4% rise from CNY 10.24 million in Q1 2022[46] Legal and Compliance - There were no significant legal disputes or arbitration matters reported during the period[26] - The company has timely disclosed all necessary information regarding external guarantees and related party transactions[26] - The company reported a maximum balance of related deposits of ¥26,893,500.00 during the reporting period[28] - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[26] - The company reported no instances of being investigated or penalized during the period[26]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-031 浙江晨光电缆股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》 以及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时，特制定本管理制 度。 第二条 本管理制度项下的信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地 披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证公告内容真实、 准 ...

西部证券股份有限公司 关于浙江晨光电缆股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244号）同意注 册，公司向不特定合格投资者公开发行股票46,666,667股（不含行使超额配售选 择权所发股份），发行价格为4.30元/股，实际募集资金总额为200,666,668.10元 （超额配售选择权行使前），扣除发行费用32,042,767.44元（不含税），实际 募集资金净额为168,623,900.66元。截至2022年7月1日，上述募集资金已全部到 账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健字（2022）第333号 《验资报告》。 公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募 集资金的开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。 二、募投资金投资项目及使用情况 截至2022年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 调整后拟投入 | 累计投入募 | | 累计投 | 建设期 | 原计划达到预定可 | | --- | --- ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕4481 号 浙江晨光电缆股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称晨光电缆公司）管 理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晨光电缆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晨光电缆公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晨光电缆公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 第 1 页 共 8 页 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-038 浙江晨光电缆股份有限公司重大事项报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称公司）的信息披露工 作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定， 结合本公司《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能 产生较大影响的尚未公开的事项。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司董事、监事、公司高级管理人员、 各部门负责人、公司控股股东、持有公司 5%以上股 ...

一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-032 浙江晨光电缆股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范公司的对外投资行为，建立科学的投资管理机制，防范投资 风险，提高投资效益，维护公司和股东的利益，按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件和《浙江晨光电缆股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而以一定数量的货 币资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、股权以及专 ...