证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-014 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2022 年股票定向发行募集资金 2021 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 四次会议审议通过了《关于<常州迅安科技股份有限公司股票定向发行说明书> 的议案》等相关议案，上述议案已于 2021 年 12 月 31 日在公司 2021 年第五次临 时股东大会上审议通过。公司本次发行人民币普通股 1,150,000 股，发行价格为 每股人民币 10.50 元。 截至 2022 年 3 月 16 日，募集资金全部到位，募集资金共计 12,075,000.00 元全部缴存于募集资金专用账户（募集资金专用账户开户银行为中国工商银行股 份有限公司常州经济开发区支行，账号为：1105 0202 2900 2888 890）。 公司已与新三板挂牌期间主办券商光 ...

光大证券股份有限公司 关于常州迅安科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为常 州迅安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"或 "公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 迅安科技预计 2024 年日常性关联交易的事项进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | | 容 | 生金额 | 方实际发生金额 | 异较大的原因 | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃料 和动力、接受劳务 | 采购原材料 | 1 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-009 常州迅安科技股份有限公司 1、常州驰佳模塑有限公司控股股东、法定代表人吴雨兴，持有本公司 7.26%股权， 担任监事会主席，公司 2024 年度预计向其采购 16,000,000.00 元原材料，上述交易构成 本公司的关联交易。 2、LOKERMANN SRL 系公司在境外持股 30%的联营企业，公司 2024 年度预计向 其销售 1,000,000.00 元产品，上述交易构成本公司的关联交易。 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 生金额 | 年发 | 2023 年与关联方 实际发生金额 | | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-021 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钱爱民） 本人作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司 所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年度的发展 状况，出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特 别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 钱爱民，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。 2005 年 7 月毕业于东南大学法律专业，1988 年 7 月至 1994 年 1 月任常州市第四 织布厂财务；1994 年 2 月至 1999 年 1 月任常州市中 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-026 常州迅安科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所交易规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》的规定，在 2023 年度内，常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现 对 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 在公司董事会下设审计委员会及选举审计委员会委员的议案》，会议选举董事会审 计委员会由陈文化先生、钱爱民先生、唐毓国先生三名成员组成，其中独立董事 占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事陈文化先生担 任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-004 常州迅安科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月13日接待 了1家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024 年3月13日 调研地点：常州市五一路 318号公司办公楼会议室 调研形式：现场调研 调研机构：汇添富基金管理股份有限公司 上市公司接待人员：李德明、顾珂 二、 调研的主要问题及公司回复概要 ...

瘾证券 北交所信息更新 投资评级：增持（维持） 北 交 所 信 息 更 新 在产品性能和功能上，迅安科技面罩产品都经过了全面详细的测试，并通过了 CE、ANSI、CSA、AS/NZS 等产品标准认证。在焊接模式方面，采用了多种焊 接模式组合（切割模式：5 色号；焊接模式：9-13 色号；专用焊接模式：14-15 色号），其中，独创的高暗度等级 14 号和 15 号是目前市面最高的暗度等级。在 响应速度方面，产品采用先进的电子技术，可提供快至 0.04ms 急速变光体验； 全自动变光技术，可根据焊接时弧光强弱自动匹配色号；采用高品质的 LCD， 使其光学指标满足欧盟最高等级的 1/1/1/1 等级。 风险提示：市场情况变化风险、原材料价格波动风险、外汇汇率波动风险。 《2023 前三季度利润增 28%，多元产 品矩阵扩大个体防护产品覆盖面—北 交所信息更新》-2023.10.30 《中报营收增长 23%利润实现 51%高 增长，面罩、呼吸器产品齐放量—北 交所信息更新》-2023.8.10 《电焊防护面罩龙头企业，系列化新 品打造第二增长曲线—北交所首次覆 盖报告》-2023.8.1 附：财务预测摘要 特别声明 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-003 常州迅安科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经 会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请 投资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 211,347,553.79 | 181,239,961.39 | 16.61% | | 归属于上市公司股东的 | 55,938,333.48 | 41,110,193.74 | 36.07% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 49,837,951.57 | 38,475,430.08 | 29.53% | | ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-001 常州迅安科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月17日接待 了1家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024 年1月17日 调研地点：常州市五一路 318号公司办公楼会议室 调研形式：现场调研 调研机构：东方财富证券 上市公司接待人员：李德明 二、 调研的主要问题及公司回复概要 ...

| 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股 | 东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 | 29 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 | 42 | | 第二节 | | 监事会 | 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...