证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-078 常州迅安科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件 和《常州迅安科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员以外的其他职务，并与其所任职的公司及其主要股东不存 ...

常州迅安科技股份有限公司 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-082 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<利润分配管理制度>的 议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律法规及《常州迅安科技股份有限公司章程（草案）》 （以下简称"公司章程"）的有 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-077 常州迅安科技股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<股东大会议事规则>的 议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限， 保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等相关 法律法规和《常州迅安科 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-076 常州迅安科技股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、购买理财概述 （一） 拟购买理财产品情况 1、原使用闲置自有资金购买理财产品额度的情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司在最高不超过人民币8,000万元的额度内使用闲置自有资金，购买安全 性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。投资期限自公司2022年年 度股东大会审议通过之后至2023年年度股东大会召开之前，在上述额度内，资金 可以循环使用。 2、本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的情况 （二） 资金来源 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司闲置自有资金，不涉及募 集资金。 （三） 购买理财期限 自公司股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开之前 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-085 常州迅安科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制 度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《常州迅安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-081 常州迅安科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 常州迅安科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为进一步加强对常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等相关法律法规及《常 州迅安科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"公司章程"）的规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实际控制人 ...

| （一）独立聘请中介机构，对公司 | | | | --- | --- | --- | | 具体事项进行审计、咨询或者核查； | | | | （二）向董事会提议召开临时股东 | | | | 大会； | | | | （三）提议召开董事会会议； | | | | （四）依法公开向股东征集股东权 | | | | 利； | | | | （五）对可能损害公司或者中小股 | | | | 东权益的事项发表独立意见； | | | | （六）法律、行政法规、中国证监 | | | | 会规定和公司章程规定的其他职权。 | | | | 独立董事行使前款第一项至第三 | | | | 项所列职权的，应当经全体独立董事过 | | | | 半数同意。 | | | | 独立董事行使第一款所列职权的， | | | | 公司应当及时披露。上述职权不能正常 | | | | 行使的，公司应当披露具体情况和理 | | | | 由。 | | | | 新增条款（之后条款序号顺延） | 第一百一十条 | 下列事项应当经公司 | | 全体独立董事过半数同意后，提交董事 | | | | 会审议： | | | | （一）应当披露的关联交易； | | | | （二） ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-072 常州迅安科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定<董事会审计委员会议事规 则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《常州迅安科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立 董事会审计 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-080 常州迅安科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<关联交易管理制度>的 议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 大会。 第三条 公司的关联交易应当遵守以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）关联方如享有股东大会表决权，对关联交易事项进行表决时应当予以 回避； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强常州迅安科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-079 常州迅安科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<董事会议事规则>的议 案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大 会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为了健全常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范有效运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 ...