本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义务， 与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》相关规 定及公司关于利润分配的承诺，拟实施 2023 年年度利润分配。分配预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,015,157.65 元，母公司未分配利润为 69,791,782.38 元。母公司资本公积为 126,801,499.54 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 124,341,086.25 元，其 他资本公积为 2,460,413.29 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 47,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 ...

常州迅安科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 关于常州迅安科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2024]第ZF10319号 常州迅安科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的常州迅安科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 2023 年度 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求〈2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公 告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与 ...

光大证券股份有限公司 关于常州迅安科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为常州迅 安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"或 "公司"）的保荐机构， 根据《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对迅安 科技 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3071 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕2 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 11 日在北 京证券交易所上市。 公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 211,496,027.95, representing a year-over-year increase of 16.69%[3] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 55,905,007.29, reflecting a growth of 35.99% compared to the previous year[3] - The gross profit margin for 2023 was 41.36%, an increase from 38.37% in 2022[3] - The company's gross profit for 2023 was 87,477,772.78 CNY, with a gross profit margin of approximately 41.29%[45] - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 64,012,961.64, up 26.81% from CNY 50,481,244.34 in 2022[24] - The company's other income increased by 114.73% in 2023, mainly due to an increase in government subsidies compared to 2022[44] Assets and Investments - The total assets as of the end of 2023 amounted to CNY 334,641,168.77, which is a 15.77% increase from the previous year[14] - The company's construction in progress grew by 3,660.33% at the end of 2023 compared to the end of 2022, mainly due to investments in fundraising projects[41] - The company has signed an investment agreement to invest in a project in Changzhou Economic Development Zone, acquiring 38.9 acres of operational land[62] - The company is investing approximately 23.47 million yuan in the production of 1.2 million electric welding protective masks and 80,000 electric air-filtering respirators annually, with expected production starting in December 2024[103] Research and Development - The R&D personnel increased from 25 to 28, representing 14.29% of the total workforce[31] - The company invested a total of ¥11,139,808.79 in R&D during the reporting period, with the top five projects accounting for ¥7,981,612.12[122] - The company is focusing on developing electric air-filtering respirators suitable for high-risk industrial sectors such as mining and construction, as well as healthcare applications[117] - The company plans to enhance the intelligence of personal protective equipment products by integrating new technologies such as 5G and artificial intelligence[59] - The company has established a collaborative project with Jiangsu University of Technology for the development of a lightweight and easy-to-clean respirator[55] Market Strategy and Expansion - The company plans to expand its market presence in Europe through sales of automatic variable light welding protective masks[28] - The company's export revenue accounted for 87.42% of total operating income, primarily settled in USD, exposing it to foreign exchange risk due to fluctuations in the USD/RMB exchange rate[62] - The company is focusing on developing its own brand and expanding domestic market presence while ensuring compliance with international product certification standards[79] - The company is closely monitoring overseas market certification requirements for personal protective equipment to mitigate export risks[79] Governance and Compliance - The company has established new corporate governance systems during the year, enhancing its internal management and compliance[126] - The company held 3 shareholder meetings, 5 board meetings, and 4 supervisory meetings, all conducted in accordance with legal requirements[127] - The company emphasizes communication with investors through timely information disclosure, aiming to protect investor rights and enhance governance[135] - The company has established a complete and independent asset, research and development, sales, and management system, ensuring operational independence from the controlling shareholder[138] - The company has not provided guarantees for the debts of the controlling shareholder or related parties, maintaining full control over its assets[139] Internal Control and Risk Management - The company has implemented a robust internal control system to ensure the accuracy of financial reports and protect shareholder rights[111] - The company has maintained financial independence, with no interference from shareholders in its normal operations[139] - The company is actively assessing and managing foreign exchange risks to protect against potential losses from currency fluctuations[62] - The company is committed to improving its internal control systems, which have positively impacted management and long-term development[144] Workforce and Training - The company has increased its workforce to a total of 196 employees, with significant additions in management, sales, and technical personnel[96] - The company has established a training program for new employees, focusing on technical, safety, and business skills, ensuring compliance with labor regulations[98] - As of the end of 2023, the proportion of labor dispatch workers is below 10% of the total workforce, in line with regulations[98] - The company has a clear strategy for employee training and performance assessment, ensuring a skilled workforce[112] Product Development and Quality - The core component of the automatic variable light welding helmet is the automatic variable light filter lens, which is categorized into high-end, professional, and basic levels based on performance metrics[108] - The new generation electric air-filtering respirator achieves a filtration efficiency of over 99.996% and is designed for multiple application scenarios[101] - The company emphasizes the development of new technologies and products to meet customer demands and strengthen long-term partnerships[105] - The company emphasizes the importance of product quality and functionality upgrades, driven by increasing consumer awareness and regulatory standards in personal protective equipment[184] Financial Oversight - The audit firm, Lixin Certified Public Accountants, provided an unqualified opinion on the financial statements for the year ending December 31, 2023[167] - The audit firm has been engaged for 9 years, ensuring continuity and familiarity with the company's financial practices[167] - The company has not changed its audit firm, maintaining stability in its financial oversight[167] - The company's financial decisions and major operational decisions were executed in accordance with established governance protocols, with no significant legal violations reported[150]

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-020 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈文化） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司 所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年度的发展 状况，出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特 别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人基本情况 陈文化，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注 ...

t 日 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度 · 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业强—医申具有执业许可的会计师事务所出身 (htt 关于常州迅安科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10320 号 常州迅安科技股份有限公司全体股东: 我们审计了常州迅安科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10318 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了 后附的 2023 年度股东及其他 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-023 常州迅安科技股份有限公司 （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，或公司前五名股东任职； 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，常州迅安科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈文化、钱爱民、吴毅雄的独立性情 况进行评估并出具了专项意见。根据独立董事向董事会提供的 2023 年度独立董事 述职报告并结合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-007 常州迅安科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员、保荐代表人王学飞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次定期会议审议通过， 同意将该议案提交董事会审议。 3. ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-013 常州迅安科技股份有限公司 关于 2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、使用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： （1）为保证公司独立董事履行其相应责任和业务，保障独立董事的权益，经 参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公 司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定拟将独立董事津贴设置为每人每 月税前 5000 元人民币（税前 6 万/年）。 （2）在公司担任非独立董事，根据其在公司所 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-014 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2022 年股票定向发行募集资金 2021 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 四次会议审议通过了《关于<常州迅安科技股份有限公司股票定向发行说明书> 的议案》等相关议案，上述议案已于 2021 年 12 月 31 日在公司 2021 年第五次临 时股东大会上审议通过。公司本次发行人民币普通股 1,150,000 股，发行价格为 每股人民币 10.50 元。 截至 2022 年 3 月 16 日，募集资金全部到位，募集资金共计 12,075,000.00 元全部缴存于募集资金专用账户（募集资金专用账户开户银行为中国工商银行股 份有限公司常州经济开发区支行，账号为：1105 0202 2900 2888 890）。 公司已与新三板挂牌期间主办券商光 ...