第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-066 常州迅安科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 董事会 议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的 《2023 年第三季度 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-067 常州迅安科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-065）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴雨兴 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决 ...

迅安科技 证券代码 : 834950 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人高为人、主管会计工作负责人顾珂及会计机构负责人（会计主管人员）刘娟芳保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 常州迅安科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 一、 主要 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-064 常州迅安科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 9月26日接待 了1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年9月26日 调研地点：常州市五一路 318号公司办公楼会议室 调研形式：现场调研 调研机构：东北证券 上市公司接待人员：副总经理兼董事会秘书李德明先生，财务总监顾珂先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题1：公司对于国内市场开发有什么策略？ 答：随着国内劳动者自我防护意识的不断提高，将推动国内智能个人防护装 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-063 常州迅安科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日接待 了 21 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 11 日 调研地点：常州市五一路 318 号公司办公楼会议室 调研形式：电话调研、现场调研 调研机构：开源证券、长城基金、国寿安保、泰康基金、招商基金、平安理 财、渤海证券、光大证券、华信证券、万和证券、方正证券、东方证券、第一创 业证券、明达资产、淡水泉、鸿运私募、高毅资产、悦溪资产、临信资产、尚诚 资产、高申资产（排名不分先后）。 上市公司接待人员：董事长、总经理高为人先生，副总经理兼董事会秘书李 德明先生，财务总监顾珂先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：介绍下公司的基本情况？公司 2023 年上 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-059 常州迅安科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3071 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证 券交易所《关于同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的 函》（北证函〔2023〕2 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 11 日在北京证券交 易所上市。 公司本次发行的发行价格为 13.00 元/股，发行股数为 10,850,000 股，募集资 金总额为 141,050,000.00 元，扣除发行费用 17,211,589.63 元（不含增值税），募 集资金净额为人民币 123,838,410.37 元。截至 2022 年 12 ...

光大证券股份有限公司 关于常州迅安科技股份有限公司 使用外币支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为常 州迅安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"或 "公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对迅安科技拟使用外币支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3071 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕2 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 11 日在北 京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 13 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-061 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，我们审阅了公司提供的相关资料，对公司第三届董事会第十七次会议 审议的相关事项的议案进行审阅，基于独立判断立场，对上述事项发表独立意见如 下： 一、《关于使用外币支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 经认真审阅《关于使用外币支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 议案》具体内容，我们认为，公司使用外币支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式， 符合公司和全体股东利益，不影响募投项目投资计划的正常进行，不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-060 常州迅安科技股份有限公司 关于使用外币支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"、"公司"），2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用外币支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在募投项目实施期间，使用外币支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转 等额资金至公司一般结算账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用 资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3071 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-058 常州迅安科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席吴雨兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以邮件方式发出 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-055）和《2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-056）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无回避 ...