证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-033 常州迅安科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度经营情况编制了 2024 年第一季度财务报告，议案 具体内容详见北京证 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-034 常州迅安科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴雨兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《常州迅安科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》 常州迅安科技股份有限公司 监事会 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》议案 1.议案 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-034 常州迅安科技股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 5.会议主持人：监事会主席吴雨兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》议案 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度经营情况编制了 2024 年第一季度财务报告，议案 具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《2024 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-033 常州迅安科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 ...

调研时间：2024 年 4 月 19 日 调研地点（如适用）：常州市五一路 318 号公司办公楼会议室 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-031 常州迅安科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日接待 了 27 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研形式：现场调研 调研机构：开源证券、博时基金、信达澳银基金、京管泰富基金、工银国际、 中信证券、中泰证券、万和证券、第一创业证券、长江证券、华安证券、中杰（厦 门）投资有限公司、上海冰河资产管理有限公司、上海益菁汇资产管理有限公司、 广东正圆私募基金管理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、深圳中 天汇富基金管理有限公司、上海金辇投资管理有限公司、深圳市明达资产管理有 限公司、上海汇瑾资产管理有限公司、北京东方睿石投资管理有限公司、郑州市 鑫宇投资管理有限公司、上海临信 ...

常州迅安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 and and t of the 常州迅安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-76 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10318 号 常州迅安科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了常州迅安科技股份有限公司(以下简称迅安科技)财 务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义务， 与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》相关规 定及公司关于利润分配的承诺，拟实施 2023 年年度利润分配。分配预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,015,157.65 元，母公司未分配利润为 69,791,782.38 元。母公司资本公积为 126,801,499.54 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 124,341,086.25 元，其 他资本公积为 2,460,413.29 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 47,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 ...

常州迅安科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 关于常州迅安科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2024]第ZF10319号 常州迅安科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的常州迅安科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 2023 年度 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求〈2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公 告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与 ...

光大证券股份有限公司 关于常州迅安科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为常州迅 安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"或 "公司"）的保荐机构， 根据《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对迅安 科技 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3071 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕2 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 11 日在北 京证券交易所上市。 公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 211,496,027.95, representing a year-over-year increase of 16.69%[3] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 55,905,007.29, reflecting a growth of 35.99% compared to the previous year[3] - The gross profit margin for 2023 was 41.36%, an increase from 38.37% in 2022[3] - The company's gross profit for 2023 was 87,477,772.78 CNY, with a gross profit margin of approximately 41.29%[45] - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 64,012,961.64, up 26.81% from CNY 50,481,244.34 in 2022[24] - The company's other income increased by 114.73% in 2023, mainly due to an increase in government subsidies compared to 2022[44] Assets and Investments - The total assets as of the end of 2023 amounted to CNY 334,641,168.77, which is a 15.77% increase from the previous year[14] - The company's construction in progress grew by 3,660.33% at the end of 2023 compared to the end of 2022, mainly due to investments in fundraising projects[41] - The company has signed an investment agreement to invest in a project in Changzhou Economic Development Zone, acquiring 38.9 acres of operational land[62] - The company is investing approximately 23.47 million yuan in the production of 1.2 million electric welding protective masks and 80,000 electric air-filtering respirators annually, with expected production starting in December 2024[103] Research and Development - The R&D personnel increased from 25 to 28, representing 14.29% of the total workforce[31] - The company invested a total of ¥11,139,808.79 in R&D during the reporting period, with the top five projects accounting for ¥7,981,612.12[122] - The company is focusing on developing electric air-filtering respirators suitable for high-risk industrial sectors such as mining and construction, as well as healthcare applications[117] - The company plans to enhance the intelligence of personal protective equipment products by integrating new technologies such as 5G and artificial intelligence[59] - The company has established a collaborative project with Jiangsu University of Technology for the development of a lightweight and easy-to-clean respirator[55] Market Strategy and Expansion - The company plans to expand its market presence in Europe through sales of automatic variable light welding protective masks[28] - The company's export revenue accounted for 87.42% of total operating income, primarily settled in USD, exposing it to foreign exchange risk due to fluctuations in the USD/RMB exchange rate[62] - The company is focusing on developing its own brand and expanding domestic market presence while ensuring compliance with international product certification standards[79] - The company is closely monitoring overseas market certification requirements for personal protective equipment to mitigate export risks[79] Governance and Compliance - The company has established new corporate governance systems during the year, enhancing its internal management and compliance[126] - The company held 3 shareholder meetings, 5 board meetings, and 4 supervisory meetings, all conducted in accordance with legal requirements[127] - The company emphasizes communication with investors through timely information disclosure, aiming to protect investor rights and enhance governance[135] - The company has established a complete and independent asset, research and development, sales, and management system, ensuring operational independence from the controlling shareholder[138] - The company has not provided guarantees for the debts of the controlling shareholder or related parties, maintaining full control over its assets[139] Internal Control and Risk Management - The company has implemented a robust internal control system to ensure the accuracy of financial reports and protect shareholder rights[111] - The company has maintained financial independence, with no interference from shareholders in its normal operations[139] - The company is actively assessing and managing foreign exchange risks to protect against potential losses from currency fluctuations[62] - The company is committed to improving its internal control systems, which have positively impacted management and long-term development[144] Workforce and Training - The company has increased its workforce to a total of 196 employees, with significant additions in management, sales, and technical personnel[96] - The company has established a training program for new employees, focusing on technical, safety, and business skills, ensuring compliance with labor regulations[98] - As of the end of 2023, the proportion of labor dispatch workers is below 10% of the total workforce, in line with regulations[98] - The company has a clear strategy for employee training and performance assessment, ensuring a skilled workforce[112] Product Development and Quality - The core component of the automatic variable light welding helmet is the automatic variable light filter lens, which is categorized into high-end, professional, and basic levels based on performance metrics[108] - The new generation electric air-filtering respirator achieves a filtration efficiency of over 99.996% and is designed for multiple application scenarios[101] - The company emphasizes the development of new technologies and products to meet customer demands and strengthen long-term partnerships[105] - The company emphasizes the importance of product quality and functionality upgrades, driven by increasing consumer awareness and regulatory standards in personal protective equipment[184] Financial Oversight - The audit firm, Lixin Certified Public Accountants, provided an unqualified opinion on the financial statements for the year ending December 31, 2023[167] - The audit firm has been engaged for 9 years, ensuring continuity and familiarity with the company's financial practices[167] - The company has not changed its audit firm, maintaining stability in its financial oversight[167] - The company's financial decisions and major operational decisions were executed in accordance with established governance protocols, with no significant legal violations reported[150]