湖南五新隧道智能装备股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 10 月 23 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于制定<湖南五新隧道智能装备股份有限公司舆情管理制度>的议案》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-091 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规、规范性文件以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-089 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事褚嘉林因工作原因以通讯方式参与表决。 2.公司董事/总经理龚俊、副总经理/董事会秘书崔连苹、财务总监杨娟列席 会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席谢建均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案在 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-088 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2.全体监事、全体高管列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露 的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年第三季度报 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-087 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 二、投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （投资者网上集体接待日） 活动时间：2024 年 10 月 10 日（周四）14:00-17:00。 活动地点：本次活动将采用网络远程的方式举行。 参会单位及人员：通过网络方式参与"2024 年湖南辖区上市公司投资者网 上集体接待日"的投资者。 上市公司接待人员： 公司副总经理、董事会秘书崔连苹先生； 公司董办主任、证券事务代表杨霞女士。 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：五新隧装在 2024 年上半年的营业收入是多少？ 回答：公司 2024 年 1-6 月营业收入为 404,768,747.61 元，同比下降 7.02%。 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse. ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-086 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者 网上集体接待日活动的预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2024 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日" 活动。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（周四）14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行。 三、参加人员 公司副总经理、董事会秘书：崔连苹先生； 公司董办主任、证券事务代表：杨霞女士。 四、投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流 ...

股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 37,142,857 股，占公司总股本 41.2658%，可 交易时间为 2024 年 10 月 10 日。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-085 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | | | | 无限售条件的股份 | 86,705,112 | 96.3297% | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 1,388,253 | 1.5424% | | | 2、个人或基金 | 1,915, ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-085 | | 股东姓名或名 | 是否为控股股 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 称 | 东、实际控制人 | 高级管理人 | 限售原 | 售登记股票 | 股数占公司总 | 限售的股 | | | | 或其一致行动人 | 员任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数量 | | 1 | 湖南五新投资 | 是 | 否 | E | 30,000,000 | 33.3301% | 0 | | | 有限公司 | | | | | | | | 2 | 湖南中铁五新 | 是 | 否 | E | 7,142,857 | 7.9357% | 0 | | | 重工有限公司 | | | | | | | | | | 合计 | | — | 37,142,857 | 41.2658% | 0 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解 ...

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-083 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过： 选举杨贞柿先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 429,508 股，占公司股本的 0.4772%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过： 选举谢建均先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 386,008 股，占公司股本的 0.4289%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 公司董事、监 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-082 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.公司副总经理、董事会秘书崔连苹列席会议。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出 会议通知时间和召开时间说明：公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了选举第四届监事会监事相关议案，为便于尽快开展 工作，经全体第四届监事会监事 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-084 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议事 规则等有关规定，公司于 2024 年 9 月 13 日召开第四届董事会第一次会议，审议 通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会各 专门委员会委员如下： 1、战略委员会：杨贞柿（主任委员）、袁凌、张维友； 注：根据《战略委员会议事规则》第二章第五条"战略委员会设主任委员一名，由公司 董事长担任" 2、提名委员会：袁凌（主任委员）、周兰、王薪程； 注：第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过选举袁凌为主任委员。 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生 产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）《湖南五新隧道智 ...